东方航空物流股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理，防范内幕交易行为，维护信息披露 公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件（以下简称"有关法律法规"）及《东方航空物 流股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整，并按照相关要求报送。董事长为主要责任 人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 本制度适用于公司各部门、各分支机构及各控 股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下统 1 称"相关部门或单位"） ...

东方航空物流股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息 披露事务管理，有效维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务 管理》等相关法律法规、规范性文件（以下统称"信息披露监 管规定"）和《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司证券及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，以及证券监管部门或 者上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，信息披露义务 人按照信息披露监管规定将前述信息在上海证券交易所的 网站和符合中国证监会规定条件的媒体向社会公众公开发 布。 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资 产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相 1 关人员，破产管理人及其成员，以及法律 ...

1 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第一条 宗旨 为完善东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董 事会议事程序及其决议的合法性，确保董事会高效运作和科 学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《东方航 空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会组成 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负责的 决策制度。董事会由 7 至 13 名董事组成，外部董事（指不 在公司担任除董事外的其他职务的董事）人数应当超过董事 会全体成员的半数，包括不少于董事总人数三分之一的独立 董事，其中至少有一名会计专业人士。董事会设董事长一名， 东方航空物流股份有限公司 董事会议事规则 公司董事会设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理 ...

东方航空物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）治理，规范公司对募集资金的使用与管理，提高募 集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律、行政法规和规范性文件及《东方航空物 流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或 者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途 的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行 为准则。如募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企 业遵守本制度。 公司应当审慎使用募集资金，按照招股说明书或者其他 1 公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募 ...

东方航空物流股份有限公司 章 程 1 | ਝ | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东的一般规定 11 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 15 | | 第三节 | 股东会的一般规定 17 | | 第四节 | 股东会的召集 23 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 26 | | 第六节 | 股东会的召开 28 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 32 | | 第五章 | 董事和董事会 37 | | 第一节 | 董事的一般规定 37 | | 第二节 | 董事会 43 | | 第三节 | 独立董事 49 | | 第四节 | 董事会专门委员会 53 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 党委 59 | | 第八章 | 工会 61 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 61 | | 第一节 | 财务会计制度 61 | | 第二节 ...

东方航空物流股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）的关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关 联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是 中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及控制的其他主 体。 第二章 关联交易的定义及其范围 （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； 第三条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的 其他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事 项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款 等）； （四）提供担保（含对控股子公司 ...

东方航空物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强东方航空物流股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本管理 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规 范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及 行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 1 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应 ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临2025-034 东方航空物流股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：上海市长宁区空港一路 458 号上海虹桥机场华港雅阁 酒店副楼三楼金合欢厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 454 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,015,416,315 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.9610 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2025 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长郭丽君主持。会议 采用现场记名投票和网络投票 ...

关于东方航空物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层 (200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Fax: +86 21-58786866 Tel: +86 21-58785888 北京大成(上海) 律师事务所 关于东方航空物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:东方航空物流股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法规及其他有关规范性文件 的要求和《东方航空物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...

证券代码：601156 证券简称：东航物流 公告编号：临 2025-035 东方航空物流股份有限公司 第三届董事会第 4 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会 议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第 4 次普通会议于 2025 年 9 月 16 日以现场结合通讯方式召开。公司按 照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。独立董事凌鸿因公务原因未亲自出席，委托独立董事 陈颂铭代为出席并表决。本次会议由董事长郭丽君召集和主持，公司高级管理人 员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于增补公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 同意增补王永芹为公司第三届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委 员，同意增补张戬为公司第三届董事会战略委员会委 ...