国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为广东领 益智造股份有限公司（以下简称"领益智造"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对领益智造 2026 年度日常关联交易预计事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于广东领益智造股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需 要，预计 2026 年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资 产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 79,830.00 万元。 2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事专门会议审查后，公司 于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意6 票，回避表决1票，反对0票，弃权0票， ...

广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 总则 第一条 为了进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《公司章程》等有关规定， 制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会成员的构成及职责 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，由职工代表担任的董事一名。 董事长一名，副董事长一名；董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数 选举产生。独立董事不得担任公司的董事长和副董事长。 公司董事会设 ...

广东领益智造股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 广东领益智造股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励和约束机制，健全公司薪酬管 理体系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》等法律、法规及《广东领益智造股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。本制度所称董事，是指本 制度执行期间公司董事会的全部在职成员，包括独立董事。本制度所称高级管理 人员，是指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平； （二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配； （三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符； （四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会 ...

广东领益智造股份有限公司 章 程（草案） （H股发行并上市后适用） 【】年【】月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 15 | | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...

广东领益智造股份有限公司 章 程 2025年12月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 0 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | | 第三章 | 股份 | 1 | | 第一节 | 股份发行 | 1 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第 ...

广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 广东领益智造股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） 总则 第一条 为了进一步规范广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，制定本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运 作和审慎、科学决策。 第三条 公司依法设立的董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，并对股东会负责。 董事会成员的构成及职责 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，由职工代表担任的董事一名。 董事长一名，副董事长一名；董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数 选举产生。独立董事不得担任公司的董事长和副董事长。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会等专 门委员会。专门委员会 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-213 广东领益智造股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"或"领益智造"）分别于 2024 年 12 月 6 日和 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第九次会议和 2024 年第五 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》。 为保证公司及其子公司的正常生产经营活动，2025 年度公司（含控股子公司） 拟为公司及子公司的融资或其他履约义务提供担保，预计担保总额度合计不超过 人民币 3,500,000 万元。在上述担保额度内，公司管理层可根据实际经营情况对 公司（含控股子公司）对子公司、子公司对公司之间的担保额度进行调配，亦可 对新成立的子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 7 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司 2025 年度担保事项 的公告》。 二、担保进展情况 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-207 广东领益智造股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因经营发展需 要，预计 2026 年度将与关联方发生购销产品、提供及接受劳务、出租及承租资 产等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 79,830.00 万元。 2、本次日常性关联交易履行的审议程序经独立董事专门会议审查后，公司 于2025年12月5日召开第六届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意6 票，回避表决1票，反对0票，弃权0票，关联董事曾芳勤女士回避表决。公司同 日召开了第六届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了本议案。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东领胜投资（江苏）有限公司 （以下简称"领 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-206 广东领益智造股份有限公司 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东领益智造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会 议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯的表决方式召开。会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合 授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度的基本情况 （一）目的及金额 根据公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围内的子公司）2026 年经 营发展需要及资金需求计划，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 400 亿元的综合授信额度。 （二）授信银行 本次申请授信的银行包括但不限于以下银行：中国银行股份有限公司、国家 开发银行、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公 司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股 份有限公司、中国建设银行股份有限公司、汇丰银行、 ...

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2025-204 广东领益智造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人领胜投资（江苏）有限公司现就提名周春生先生为广东领益智造股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为广东领益智造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东领益智造股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_______ ...