General Principles - The purpose of the rules is to ensure the effective operation and decision-making of the board of directors of Guotou Intelligent Information Co., Ltd. [1] - The board of directors is the main decision-making body of the company, responsible for strategic decisions, risk management, and accountability to the shareholders [1][2]. Board Meeting Organization - The board of directors has a permanent office responsible for preparing meetings and handling daily affairs [2]. - Board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with at least one regular meeting held in each half of the year [2][4]. - The chairman of the board is responsible for convening and presiding over meetings, with provisions for vice-chairmen or other directors to take over if necessary [5]. Meeting Notification and Attendance - Notifications for regular meetings must be sent 10 days in advance, while temporary meetings require 5 days' notice [5][6]. - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the directors [6][12]. - Directors are expected to attend in person, but can delegate their voting rights to another director under specific conditions [13][14]. Decision-Making Process - Proposals must be clearly defined and included in the meeting notice to be eligible for voting [16]. - Voting is conducted by a show of hands or written ballot, with each director having one vote [19]. - Decisions require a majority approval from the attending directors, with specific rules for related party transactions [25][26]. Meeting Records and Documentation - Meeting records must accurately reflect the discussions and decisions made, and should be signed by attendees [33][34]. - The board secretary is responsible for maintaining all meeting documentation for a minimum of 10 years [38]. Amendments and Compliance - The rules must comply with national laws and regulations, and will be revised as necessary [41][42]. - The board of directors is responsible for interpreting and amending these rules [43].

四川港通医疗设备集团股份有限公司 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《四川港通医疗设备集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项： 第六条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同 推举一名董事召集和主持。 第七条 会议通知 董事会每年至少召开 ...

重庆华森制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范重庆 华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董 事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》及《重庆华森制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会是公司股东会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做的 各种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相 关人士的利益。 第三条 董事会对股东会负责，严格依据国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定履行职责。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定，履行董事职务。 在每届任期中增选、补选的董事，其董事任 ...

Core Viewpoint - Sichuan Porton Medical Equipment Group Co., Ltd. is undergoing a board restructuring process, with nominations for both non-independent and independent directors for the fifth board, aiming to promote the company's stable and healthy development [1][2][3]. Board Restructuring - The fourth board's term will end on June 11, 2025, prompting the need for a new election [1][2]. - The board has nominated five candidates for non-independent directors: Chen Yong, Chen Xinggen, Wen Zaimin, Chen Xu, and Liu Yuqiang, with a term of three years starting from the shareholders' meeting approval [1][2]. - The board has also nominated three candidates for independent directors: Zhou Zheng, Zhao Chen, and Yao Gang, with the same term conditions [1][3]. Voting Results - All nominations for both non-independent and independent directors received unanimous approval, with 9 votes in favor and no opposition or abstentions [2][3]. Amendments to Company Regulations - The board approved amendments to the company's articles of association, including the abolition of the supervisory meeting rules, to enhance corporate governance and internal control [4]. - The board also agreed to revise several internal regulations, including the shareholder meeting rules and fundraising management system, to align with current laws and regulations [5]. Upcoming Shareholder Meeting - The board proposed to convene the 2024 annual shareholders' meeting to discuss the approved nominations and amendments [5].

苏州春兴精工股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事职责 第三条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第四条 存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他有 关规定不得担任上市公司董事和高级管理人员情形的，不得担任公司的董事。 第五条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务。职工代表董事由职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生，并可在任期届满前由职工代表大会、职工大会或者其他民主形式解除其职 务。 董事每届任期不得超过三年，任期届满可以连选连任。 第一章 总则 第一条 为确保董事会的工作职责和科学决策，明确董事会的职责权限，规范董 事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法 规、规范性文件和《苏州春兴精工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-44 科大国创软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议在 时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本次会议在公司办公楼 16 楼 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 永东先生主持，审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举董永东先生为 公司第五届董事会董事长，代表公司执行公司事务，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设战略 与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举 ...

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2025-021 金富科技股份有限公司 的《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的公告》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 一、董事会会议召开情况 金富科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次临 时会议于2025年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 长陈珊珊女士召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容 均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index） 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司规范运 作水平， 完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律、法规、规范 ...

上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会议事规则 上海爱旭新能源股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第三十四次会议、2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年 年度股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"） 《中华人民共和国证券法》 第六条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期 3 年，任期届满可连选连任。独立董事每届任期与公司其他董事任期相同， 上海爱旭新能源股份有限公司（600732） 董事会议事规则 任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过 6 年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未 及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2025-020 北京神州泰岳软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九 次会议于 2025 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名冒大卫先生、李力先生、 刘家歆先生为第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东会 审议通过之日起三年。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东会审议。 二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第九届董事会独立董事候选人提 名的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会 ...

Core Points - The document outlines the regulations and responsibilities of the board secretary of Shenzhen Invt Electric Co., Ltd, aiming to ensure compliance with relevant laws and promote standardized operations [1][2][3] Group 1: General Provisions - The company establishes a board secretary position to enhance management and supervision of the board's operations [1] - The board secretary is a senior management personnel responsible for the company and the board, required to adhere to laws and company regulations [1] Group 2: Qualifications - The board secretary must possess necessary knowledge in finance, taxation, management, and law, along with good professional ethics and a qualification certificate issued by the stock exchange [2] - Individuals with certain disqualifying conditions, such as recent administrative penalties or public reprimands, are prohibited from serving as board secretary [2] Group 3: Responsibilities - The board secretary is responsible for coordinating information disclosure, managing investor relations, and organizing board and shareholder meetings [2] - The board secretary must ensure confidentiality of undisclosed significant information and report to the stock exchange in case of leaks [2] - The role includes training board members on legal obligations and ensuring compliance with regulations [2] Group 4: Appointment and Dismissal Procedures - The board secretary is nominated by the chairman and appointed or dismissed by the board [3] - A securities affairs representative is also appointed to assist the board secretary [3] - The board must dismiss the board secretary within one month if certain disqualifying conditions arise [3] Group 5: Transitional Provisions - The company must appoint a new board secretary within three months of a vacancy, with interim responsibilities assigned to a board member or senior management [4] - The chairman will temporarily assume the board secretary's duties if the vacancy exceeds three months [4]