南京药石科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《南京药石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的指定 联络人。 第四条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事会秘书分管的工作部 门。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，并取得董 事会秘书资格证书。 第六条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； ...

华明电力装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为进一步促进华明电力装备股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与指导，做好公司信息披露工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》等其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书1名，为公司的高级管理人员，对 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事财务、管理、法律事务等 相关工作五年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应 用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法 律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； （ ...

董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职 责并披露。空缺超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，并在代行后的 证券事务代表的任职条件参照本细则第五条执行。 第三章 董事会秘书的聘任与解聘 第七条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后3个月内，或者原任董事会秘书离职后3 个月内聘任董事会秘书。 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第十条 公司聘任董事会秘书的，应当根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，及时通过系统"资料 第一条 为完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会 秘书的权利义务和职责，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"公司法"）《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第2号——信息报送及资料填报》 及其他现行有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二 ...

Core Points - The document outlines the work rules for the Secretary of the Board of Directors of Xianhe Co., Ltd, based on relevant laws and regulations [2][10] - The Secretary is a senior management position responsible for liaising with the Shanghai Stock Exchange and ensuring compliance with disclosure obligations [2][3] Section Summaries General Provisions - The rules are established in accordance with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations [2] - The Secretary is accountable to the Board and must adhere to the Company’s Articles of Association [2] Qualifications of the Secretary - The Secretary must possess necessary professional knowledge in finance, management, and law, and must have a qualification certificate issued by the Shanghai Stock Exchange [3] - Certain individuals are prohibited from serving as Secretary, including those under regulatory sanctions or with recent disciplinary actions [3] Responsibilities of the Secretary - The Secretary is responsible for managing information disclosure, investor relations, and organizing board and shareholder meetings [4][5] - The Secretary must ensure confidentiality of undisclosed significant information and report any leaks to the Shanghai Stock Exchange [4][5] - The Secretary is tasked with training board members and senior management on their disclosure responsibilities [4] Appointment and Dismissal - The Secretary is nominated by the Chairman and appointed by the Board, with clear grounds required for dismissal [6] - In case of vacancy, a temporary replacement must be appointed, and the Board must fill the position within a specified timeframe [7] Board Meeting Responsibilities - The Secretary must prepare for board meetings, ensure proper notification and documentation, and maintain accurate meeting records [8][9] - The Secretary is also responsible for announcing board resolutions and managing related documentation [8][9] Shareholder Meeting Responsibilities - The Secretary must prepare for shareholder meetings, verify the qualifications of attendees, and maintain order during the meetings [9] - Timely announcements of shareholder resolutions are also part of the Secretary's duties [9] Information Disclosure - The Secretary must ensure that information disclosure is truthful, timely, fair, and compliant with regulations [9][10] Miscellaneous - The Secretary must adhere to laws and company regulations and complete any assigned tasks from regulatory authorities [10]

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。公司证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公 司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的 报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。董事会及经理层要积极支持董事会秘书 做好信息披露工作。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规 则的要求披露信息。 第二章 董事会秘书的聘任及任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 公司董事、副总经理、财务总监可以 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进广东和胜工业铝材有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东和胜工业铝材 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 第四条 董事会秘书的任职资格：董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。 有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书： （一）《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任董 事、高级管理人员的情形； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三十六个月 ...

航天科技控股集团股份有限公司 [经第七届董事会第三十二次（临时）会议审议通过] 第一章 总 则 第一条 为促进航天科技控股集团股份有限公司（以下简 称公司或本公司）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限， 充分发挥董事会秘书的作用，特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）的指定联系人。董事会 秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《航天科技控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第三条 公司为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 高级管理人员及公司有关人员须支持、配合董事会秘书的工 作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情 况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所 有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻 挠时，直接向董事长报告，必要时直接向深交所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学 ...

Core Points - The document outlines the working rules for the board secretary of Shenzhen Beiqing Technology Co., Ltd, emphasizing the need for compliance with relevant laws and regulations [2][10] - The board secretary is a senior management position responsible for liaising with the Shanghai Stock Exchange and ensuring proper information disclosure [2][4] Group 1: General Provisions - The board secretary must adhere to the company's articles of association and fulfill corresponding legal responsibilities, maintaining integrity and diligence [4][5] - The company is required to provide necessary conditions for the board secretary to perform their duties effectively [5][6] Group 2: Qualifications - The board secretary must possess a qualification certificate recognized by the Shanghai Stock Exchange and cannot have any disqualifying conditions as outlined in the document [3][6] - Individuals who have faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission or have been publicly criticized by the stock exchange in the last three years are ineligible [3][6] Group 3: Responsibilities - The board secretary is responsible for managing information disclosure, ensuring compliance with disclosure obligations, and maintaining confidentiality of undisclosed significant information [4][5] - They must also oversee investor relations, manage shareholding information, and assist in the formulation of the company's capital market development strategy [5][6] Group 4: Appointment and Dismissal Procedures - The board secretary is appointed by the board of directors and must undergo professional training and qualification assessment [7][8] - If the board secretary is found to be ineligible or fails to fulfill their duties, they may be dismissed, and the reasons must be reported to the stock exchange [8][9] Group 5: Legal Responsibilities - The board secretary shares liability with the board of directors for decisions that violate laws or the company's articles of association, unless they can prove dissent [9][10] - Penalties for violations can include recommendations for disqualification from the position and other disciplinary actions [9][10]

Core Points - The document outlines the regulations and responsibilities of the board secretary of Shenyang Chemical Co., Ltd, emphasizing the importance of compliance with relevant laws and regulations [1][2][3] Section Summaries Chapter 1: General Principles - The purpose of the guidelines is to promote the standardized operation of the company and enhance the role of the board secretary [1] Chapter 2: Position, Responsibilities, and Qualifications of the Board Secretary - The board secretary is a senior management position responsible for legal obligations and enjoys corresponding rights and remuneration [1] - Key responsibilities include managing information disclosure, coordinating investor relations, organizing board meetings, and ensuring compliance with regulations [2][3] - The board secretary must possess necessary professional knowledge and ethical standards, with specific disqualifications outlined [2] Chapter 3: Authority of the Board Secretary - The board secretary is responsible for preparing board meetings, ensuring compliance with decision-making procedures, and managing information disclosure [4][5] - They must maintain confidentiality of sensitive information and coordinate market promotion activities [5] Chapter 4: Work Procedures of the Board Secretary - Procedures for organizing meetings and publishing information are specified, including the need for prior approval from the chairman [6][7] Chapter 5: Office of the Board Secretary - The board secretary manages the board office, which is responsible for executing tasks assigned by the board secretary [8] Chapter 6: Appointment of the Board Secretary - The board secretary is nominated by the chairman and appointed by the board, with specific requirements for dismissal and interim arrangements during vacancies [7][8] Chapter 7: Legal Responsibilities of the Board Secretary - The board secretary has a duty of loyalty and diligence, with specific grounds for dismissal outlined [9] Chapter 8: Supplementary Provisions - The guidelines take effect upon approval by the board and are subject to interpretation by the board [9]

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会秘书工作细则 - 1 - 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》 （以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》 - 2 - 第三条 在履行信息披露义务时，公司应当指派董事会秘书、 证券事务代表或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责 与公司上市的证券交易所联系，办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 （以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，作为公司与证券监管机构之 间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会应当在公司首次公开发行股票上市后3个月 ...