董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"委员会"），并制定本实施细则引。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议。 株洲冶炼集团股份有限公司 第七条 委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由董事会根据上述的规定补足委员人数。 第八条 委员因辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人 数时，公司董事会应当及时增补新的委员。 第九条 公司董事会办公室、人力资源部、财务证券部为委 员会工作的支持部门，负责提供公司有关经营方面的资料及被考 评人员的履职情况资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有 关决议。 第三章 薪酬与 ...

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事（如 无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件，设立江苏日久光电股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指《公司章程》中明确的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，并使董事 会薪酬与考核委员会工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《浙江华业塑料机械股份有限公司章程》 浙江华业塑料机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 （以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考 核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负 责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核，以及制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策和方案。 本工作细则所称董事为在公司担任职务并领取薪酬的董事（含领取津贴的独 立董事）；高级管理人员为董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬 ...

Core Points - The company establishes a remuneration and assessment management system for its directors and senior management to enhance corporate governance [1][2] - A Remuneration and Assessment Committee is formed under the board of directors to set evaluation standards and remuneration policies for directors and senior management [1][2] - The committee consists of three directors, including two independent directors, and is chaired by an independent director [2][4] Group 1 - The committee is responsible for developing remuneration plans based on the roles and responsibilities of directors and senior management, including performance evaluation standards and incentive schemes [9][10] - The committee must review the performance of non-independent directors and senior management annually and supervise the execution of the remuneration system [9][10] - Recommendations from the committee regarding remuneration must be approved by the board and submitted for shareholder approval before implementation [12][13] Group 2 - The committee's working group is responsible for preparing materials for decision-making, including financial indicators and performance evaluations of directors and senior management [13][14] - The evaluation process involves self-assessment by directors and senior management, followed by performance evaluations conducted by the committee [15] - Meetings of the committee must be held with at least two-thirds of the members present, and decisions require a majority vote [16][17]

General Overview - The document outlines the working rules of the Compensation and Assessment Committee of Jiangsu Changqing Agricultural Chemical Co., Ltd, approved on August 7, 2025, during the third meeting of the ninth board of directors [1] Composition of the Committee - The Compensation and Assessment Committee consists of three directors, with independent directors making up more than half and serving as the convener [2] - Committee members are nominated by the chairman, more than half of the independent directors, or more than one-third of the directors, and elected by the board [2] Responsibilities and Authority - The committee is responsible for establishing assessment standards for directors and senior management, reviewing compensation policies, and making recommendations on various matters including compensation and incentive plans [2][3] - The board has the authority to reject any compensation plans that may harm shareholder interests, and any unadopted recommendations must be documented and disclosed [3] Decision-Making Procedures - The human resources department coordinates the preparation for the committee's decisions, providing necessary financial and performance data [3] - The evaluation process for directors and senior management includes self-assessment and performance evaluation based on established standards [3] Meeting Rules - The committee holds regular meetings at least once a year, with notifications sent seven days in advance, and can convene temporary meetings as needed [4] - A quorum requires attendance from at least two-thirds of the members, and decisions must be approved by a majority [4] Confidentiality and Reporting - All attendees of the committee meetings are bound by confidentiality regarding the discussed matters [5] - Resolutions and voting results from the meetings must be reported in writing to the board of directors [5]

华明电力装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名成员组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负 责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据公司股东会决议，公司董事会设立恒锋信息科技股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬 方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 市规则》 （一）不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担 任公司董事、高级管理人员的禁止性情形； 恒锋信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相关专 业知识或工作背景； （三） ...

东浩兰生会展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作实施细则 （2025 年 8 月 4 日修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《东浩兰生会展集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

Core Points - The company has established a Compensation and Assessment Committee to enhance the governance structure and manage the compensation and assessment of directors and senior management [1][2] - The committee is responsible for formulating and reviewing compensation policies and assessment standards for directors and senior management [1][4] - The committee consists of at least three directors, with independent directors making up the majority [2][4] Group 1: Committee Structure - The committee is appointed by the board and includes a chairperson who is an independent director [2][4] - The term of the committee aligns with that of the board, and members can be re-elected [2] - If the number of committee members falls below two-thirds of the required number, the board must promptly appoint new members [2] Group 2: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching and formulating assessment standards, proposing compensation policies, and reviewing incentive plans [4][11] - The committee is accountable to the board, and its decisions must be submitted for board approval [11][12] - Compensation proposals for directors must be approved by the board and submitted to the shareholders' meeting for approval [12] Group 3: Decision-Making Procedures - The committee must develop an annual work plan and complete assessment and compensation recommendation reports within a specified timeframe [5][6] - The human resources department is responsible for providing necessary data and coordinating the committee's activities [6] - The committee conducts annual assessments of directors and senior management, with specific procedures for performance evaluation [15] Group 4: Meeting Protocols - The committee holds regular and temporary meetings, with specific notification requirements for each type [16][17] - Meetings require a quorum of two-thirds of the members, and decisions must be made by a majority vote [20][21] - The committee may invite other directors and management to attend meetings for reporting or questioning [22][25] Group 5: Confidentiality and Compliance - All members and attendees of the committee meetings are bound by confidentiality obligations regarding the discussed matters [28] - The committee's decisions and meeting records must comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [26][30] - Any amendments to the committee's rules must be approved by the board [32]

国药集团药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （经公司2025年7月31日第八届董事会第二十七次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本细则适用范围为在本公司支取薪酬的董事、高级管理人员（指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书等）。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第八条 公司党委组织部（人力资源部）为薪酬与考核 ...