第三条 董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党委的意见。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书负责管理 董事会办公室的工作，董事会办公室负责保管董事会印章。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律 法规、规范性文件以及《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责，并依据国家有关法 律法规和《公司章程》行使职权，承担义务。 第二章 董事会的组成及其职权 第五条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，可以设副董事长1人，董事长和 副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中独立董事的比例不低于 公司可以设职工董 ...

董事会议事规则 天虹数科商业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一条 宗旨 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，资本运营部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事会秘书在核查拟上董事会会议的议题是否在董事会审议范围内的同时， 核查涉及到应事先听取公司党委意见的重大事项的议题，是否附有公司党委对该 事项的书面意见，之后报董事长审核通过后，方可列入董事会议案。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 为了进一步规范天虹数科商业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 定期会议和临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 临时会议的召开 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： ...

General Principles - The rules aim to improve the efficiency and scientific decision-making of the board of directors of Broadcom Integrated Circuit (Shanghai) Co., Ltd. [2] - The company is governed by the Company Law, Securities Law, and relevant regulations from the Shanghai Stock Exchange [2] Board Composition and Responsibilities - The board consists of seven directors, including one chairman, elected by a majority of the board [3] - The board has various responsibilities, including convening shareholder meetings, executing resolutions, and deciding on operational plans and investment proposals [3][4] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year, with the ability to convene temporary meetings upon request from shareholders or directors [5] - Meeting notifications must be sent out in advance, with specific requirements for both regular and temporary meetings [7][8] Voting and Decision-Making - A quorum requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made by a majority vote [8][11] - Directors must attend meetings in person or delegate their voting rights through a written proxy [9][11] Record Keeping - Meeting records must be accurate and include details such as attendees, agenda, and voting results [30][31] - The board secretary is responsible for maintaining meeting archives for ten years [35] Confidentiality and Compliance - All participants in board meetings are obligated to maintain confidentiality regarding the decisions made [34] - The rules are subject to national laws and regulations, and any conflicts will defer to the applicable legal standards [36]

General Provisions - The rules are established to standardize the decision-making process of the board of directors of Zhejiang Fengmao Technology Co., Ltd. and enhance its operational efficiency [1] Composition and Powers of the Board - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors and 1 employee director, with a chairman elected by a majority of the board [2] - The board has various powers, including convening shareholder meetings, executing shareholder resolutions, deciding on business plans and investment proposals, and managing internal structures [2][3] Transaction Approval Standards - Transactions exceeding certain thresholds must be submitted for board approval, including those where the asset total exceeds 10% of the latest audited total assets or where the transaction amount exceeds 10% of the latest audited net assets [3][4] Board Meeting Procedures - The board must hold at least two meetings annually, with the chairman responsible for convening and notifying directors [5][6] - Directors can propose meeting agendas, and meetings require a majority of directors to be present to proceed [6][7] Voting and Decision-Making - Decisions require a majority vote from attending directors, and specific matters, such as guarantees, require a two-thirds majority [7][8] - Directors with conflicts of interest must abstain from voting on related matters, and decisions must be made by a majority of disinterested directors [8][9] Record Keeping - Meeting records must be maintained, including attendance, agenda, and voting results, and these records are to be preserved for ten years [9] Miscellaneous Provisions - The rules are subject to national laws and the company's articles of association, and any amendments will be interpreted and revised by the board [9]

Core Points - The document outlines the rules and regulations governing the board of directors of Conch (Anhui) Energy-saving and Environmental Protection New Materials Co., Ltd, emphasizing the board's responsibilities and operational procedures [1][2][3] Group 1: Board Composition and Responsibilities - The board consists of nine directors, including one employee representative and a chairman, with at least one-third being independent directors [3][4] - Independent directors can serve a maximum of six consecutive years, after which they must wait 36 months before being eligible for re-nomination [2] - The board is responsible for major decisions such as asset acquisitions, mergers, and significant financial transactions, requiring approval from the shareholders' meeting for certain actions [4][5] Group 2: Board Meetings and Decision-Making - Board meetings can be regular or temporary, with at least two regular meetings held annually [8][11] - A quorum for meetings requires the presence of more than half of the directors, and decisions are made through a majority vote [11][33] - The board secretary is responsible for preparing meetings, managing documents, and ensuring compliance with disclosure requirements [3][12] Group 3: Committees and Their Functions - The board establishes specialized committees, including audit, strategy, nomination, and compensation committees, which report to the board and must include a majority of independent directors [2][3] - Each committee has specific responsibilities and must follow the procedures set by the board [3][4] Group 4: Voting and Record-Keeping - Voting at board meetings is conducted by a show of hands or written ballot, with each director having one vote [33][34] - Meeting minutes must be recorded, detailing attendance, agenda items, and voting results, and must be kept for ten years [42][43]

新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会办公室设在公司证券部，处理董事会日常 事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会议事规则 第三条 定期会议 （需经公司股东大会审议通过后生效） 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会成员、董事会下设各专门委员会及公司高级管理人员均有权向公司董 事会提出议案，提案应当 ...

（2006 年制订 2018 年 3 月第一次修订 第一章 总则 第一条 为健全宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，保证董事会对审议事项进行行之有效的论证， 做出科学、审慎的决策，规范公司董事会的工作程序，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件以及《宁夏银星能源股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司常设权力机构和经营决策机构， 对股东会负责并向其报告工作。公司董事会接受公司审计委员 会和全体股东的监督。 第三条 董事会的办事机构是证券法律部，证券法律部在董 事会领导下进行有关资本运作策划及实施、公司治理及董事会 建设、规范运作及证券事务、信息披露、投资者关系管理等工 作。 第二章 董事权利和义务 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会 主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因 犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 ...

四川安宁铁钛股份有限公司 第一条 为了进一步规范四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定行 使职权。 第三条 董事会聘任董事会秘书，处理董事会日常事务。 董事会秘书指定董事会办公室有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，除临时董事会会议 外，于会议召开 10 日以前通知全体董事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当按照相关 规定初步形成会议提案后交董事长，并可视需要征求高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）公司章程规定的其他情形。 第七 ...

中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范中颖电子股份有限公司（下称"公司"）董事会议事程序，提 高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《中颖电子股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东会选举产生，对股东会负责。 董事会由 11 名董事组成，其中董事长 1 人，职工代表董事 1 人，独立董事 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人。 第四条 董事会会议 中颖电子股份有限公司 董事会议事规则 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在 ...

上海氯碱化工股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上海氯碱化工股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构和股东会的常设执行机构，对股东 会负责。 第二章 董事会的组成及其职权 第三条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。董 事长主持董事会工作。董事会秘书处理董事会具体事务。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方 案； (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； ( ...