今日热点导览 TOP3大新闻 工行回应多名用户App内资产被清零：数据显示延迟，实际金额不变 10月29日晚，不少网友在社交平台反映，中国工商银行app发生异常，有的网友发现自己的余额、投资 甚至负债清零，还有网友发现自己的资产或增或减，到10月30日上午，有的网友说已经恢复正常，有的 网友说还是异常。 10月30日，中国工商银行的客服告诉记者，目前app内金融资产数据显示延迟，"端口的数据显示是延迟 不准，但是自己的钱还是实际金额，不会有什么变动。"客服说，早上有不少用户打电话反映这个情 况，她目前还不清楚发生异常的原因，相关的技术人员正在核实，建议用户下午再尝试查一下。（潇湘 晨报） 中美吉隆坡经贸磋商达成多项共识，美方加征24%关税继续暂停一年 10月30日，商务部新闻发言人介绍中美吉隆坡经贸磋商成果共识。其中提到，美方将取消针对中国商品 （包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的10%所谓"芬太尼关税"，对中国商品（包括香港 特别行政区和澳门特别行政区商品）加征的24%对等关税将继续暂停一年。中方将相应调整针对美方上 述关税的反制措施。双方同意继续延长部分关税排除措施。 此外，双方还就芬太尼禁毒 ...

在这起涉及太子集团的跨国犯罪案件中，美国的立场显得尤为重要，甚至可以说我们不得不站在美国一边。太子集团背后牵涉的非法资金高达近150亿美 元，相当于超过1070亿元人民币，而这笔天价黑钱背后，隐藏着无数中国家庭的悲惨故事。 美国财政部长贝森特对此事件公开发表了强烈谴责，令人庆幸的是，在美英政府的共同努力下，这个诈骗帝国最终崩塌。然而，诈骗集团中的一些主要头目 仍未被抓捕，令人担忧的是，他们的财富和权力竟如此庞大，令人无法忽视。 10月14日，美国金融犯罪执法局正式宣布，将总部位于柬埔寨的太子集团列为"跨国犯罪组织"。该集团的146名成员遭到了美英政府的全面制裁，而与之相 关的诈骗资金规模竟然超过150亿美元。根据美方透露，太子集团已经是全亚洲最大的跨国犯罪组织之一，其诈骗团队以陈志为首，经营了多个专门用于诈 骗的基地。 虽然太子集团的罪行早已显现，但一开始美国却难以对其展开有效制裁。原因很简单，尽管大家都知道他们是在用黑钱运作，但陈志洗钱的方式非常高明。 他们通过加密货币，尤其是比特币，成功绕过了金融监管的盯防。比特币的匿名性和加密性，使得他们能够轻松转移资金，不留痕迹。 随着太子集团的日益壮大，陈志等人并不 ...

但她的"新生活"并不平静。2021年，英国警方在调查一起豪宅交易时，发现她账户中藏有6.1万枚比特币——按当时市价，价值超过480亿元人民币。这笔 巨款，正是她当年在中国诈骗所得。更戏剧化的是，她本想靠买房"洗白"赃款，却因此暴露行踪，成为英国警方眼中"全球最大比特币洗钱案"的主角。 2017年，中国天津一家名为"蓝天格锐"的公司突然爆雷，近13万名投资者血本无归，总金额高达430亿元。幕后操控者钱志敏，在案发后火速消失。她用 假护照伪造身份，摇身一变成了"张雅迪"，辗转老挝、马来西亚，最终以"投资移民"身份潜入英国。 钱志敏的洗钱手法堪称"教科书级"： 虚拟货币+跨境转移：她将430亿元赃款全部兑换成比特币，利用加密货币匿名性，绕过中国外汇管制，分批转移至海外钱包。 假身份+房产掩护：在英国，她用伪造的圣基茨护照购置豪宅，试图通过"合法资产"掩盖非法所得，却因大额交易触发反洗钱警报。 跨国协作：她与同伙文健（前外卖员）分工明确，一人负责销赃，一人处理技术问题，甚至试图通过"养号"伪装正常交易。 但天网恢恢，中英警方耗时7年，通过链上追踪、跨境冻结资产，最终查获全部6.1万枚比特币，创下全球加密货币执法纪录。 ...

每经编辑｜金冥羽 据都市快报，当地时间9月29日，英国最大规模比特币洗钱案、中国天津蓝天格锐特大非法集资案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当庭承认关于比特币洗钱 的相关指控。该案中有超过12.8万人被骗，涉及6.1万枚比特币（约合人民币493.5亿元），她承认获取并持有这些非法所得。 钱志敏（Zhimin Qian，音译） 被告人名为钱志敏（Zhimin Qian，音译），化名张雅迪（Yadi Zhang，音译），47岁。 伦敦警察局发布声明称："2014至2017年间，张雅迪在中国策划了一起特大诈骗案，超过12.8万名受害者被骗，其非法所得随后被转存为比特币资产。" 警方补充道，该女子随后使用伪造证件潜逃离开中国，入境英国，并于2018 年9月试图通过购置房地产洗钱。 英国警察局经济与网络犯罪部门负责人威尔・莱恩表示，此案 "不仅是英国史上最大规模案件之一，也是全球加密货币案件中涉案金额数一数二的案 件"。 该案历时7年调查，去年同案女共犯，42岁英国华裔女子温简（Jian Wen 音译）被判处6年8个月监禁。 温简（Jian Wen 音译） 钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。伦敦警察局调查组组长格 ...

涉及12.8万名中国投资者，涉案金额近500亿元的英国最大比特币洗钱案有了最新进展。 据智通财经报道，英国时间9月29日，英国史上最大规模比特币洗钱案主犯钱志敏在伦敦出庭受审，当 庭承认关于比特币洗钱，非法持有、转移犯罪所得财产等相关指控，英国检查署启动民事追偿程序。 钱志敏也是8年前天津蓝天格锐非法集资案的幕后主谋，曾承诺给投资人"三世富贵"。该案涉及6.1万枚 比特币，按9月28日市价价值约480亿元人民币。 跨境追债或有实质性进展 从2024年5月首次庭审直到本次庭审前，钱志敏一直否认相关指控。钱志敏的律师表示："钱志敏否认所 有犯罪行为指控，并积极抗辩此案。" 首次出庭时与她一同受审的还有一名叫"Senghok Ling"的同案被告，后者对一项在明知是犯罪财产的情 况下参与洗钱的指控同样拒不认罪。 29日，在伦敦南华克刑事法庭，钱志敏决定更改之前的抗辩主张，承认了"持有犯罪所得财产"罪名 和"转移犯罪所得财产"罪名。钱志敏目前已被羁押，等待宣判，宣判日期尚未确定。 据报道，在被捕前的5年间，钱志敏一直在 "逃避法律制裁"，此案的调查涉及多个司法管辖区，过程十 分复杂。 鉴于钱志敏已认罪，英国方面随即启 ...

Regulatory Changes - New regulations in Turkey impose strict transaction limits, requiring users to submit identity documents and proof of funds for transfers exceeding 15,000 Turkish Lira (approximately $425) [2] - Daily transfer limits for stablecoins have been reduced to $3,000, with a 72-hour review period for first-time withdrawals [2] - The Turkish Capital Markets Board (CMB) stated that these measures aim to sever the money laundering chain in the cryptocurrency sector [2] Criminal Accountability - The new regulations expand criminal liability to all participants in cryptocurrency payment scenarios, breaking the previous norm of only penalizing platforms [3] - This shift in accountability includes both small merchants and large enterprises using cryptocurrencies for transactions [3] Platform Responsibilities - Cryptocurrency service providers are now required to monitor user payment activities in real-time and report transaction data daily to regulatory authorities [5] - Non-compliance could result in 3-5 years of imprisonment for platform executives, with 76 platforms currently under temporary licenses needing to comply within one month [5] Transparency and Targeted Measures - The regulations target mixing services, categorizing tools like Tornado Cash as illegal financial devices, with penalties including 2-4 years of imprisonment and fines [7] - Following the implementation of these regulations, the Turkish cryptocurrency market experienced a significant downturn, with users rapidly moving assets to compliant exchanges [7][9] Market Impact - Major exchanges in Turkey, such as Paribu, saw a dramatic drop in trading volumes, with BTC/TRY trading volume plummeting by 72% and ETH trading volume halving [9] - There was a surge in demand for stablecoins like USDT and USDC, with premiums reaching as high as 5% as users sought to liquidate their assets [9] Compliance and Economic Context - The regulations are part of Turkey's efforts to exit the FATF gray list and demonstrate commitment to combating money laundering and terrorist financing [13] - The Turkish Lira has depreciated over 60% in the past five years, leading many citizens to view cryptocurrencies as a hedge against inflation, prompting the government to encourage funds to return to the local currency system [15] Lessons from Fraud Cases - The recent fraud case involving a cryptocurrency entrepreneur who defrauded investors of $2 billion has led to a loss of trust in the crypto market among the Turkish public [17] - The stringent regulations are intended to restore public confidence and deter potential fraudsters [17]

以下文章来源于凤凰网财经 ，作者风暴眼 凤凰网财经 . 你好，我们是凤凰网财经，全球华人都在看的财经公众号，传播最有价值的财经报道，你值得关注！欢迎访问：http://finance.ifeng.com/ 核心要点： 1、菲律宾绑架犯罪已形成由博彩灰产、腐败执法、黑帮势力及加密货币洗钱交织的犯罪网络。中国富商成为"头号猎物"，部分富豪支付赎金后仍遭撕票。专 家对凤凰网《风暴眼》表示，绑架潮与博彩灰产"出海"密切相关。 2、作案手段呈现"高科技化"特征。绑匪常伪装警察设卡拦截，利用USDT等加密货币洗钱，使赎金追踪异常困难。菲律宾"警匪一家亲"现象长期存在，半数 以上绑架案有警察或军人参与。 多次赴菲人员告诉凤凰网《风暴眼》，菲律宾治安风险呈现区域化，避免信息不对称可有效规避风险，不应因个案将菲律宾整体污名化。 在菲律宾一处荒芜的草丛中，被塞进尼龙袋的遗体肿胀变形、面容淤青，生前疑似遭受非人酷刑。 2025年3月，当地华人富商、"钢铁大王"郭从愿在参加某活动晚宴后失踪。尽管家属支付了2.1亿比索（约合2700万元人民币）的巨额赎金，却未能换回他的生命， 郭从愿与司机最终惨遭撕票。 郭从愿 图源：网络 这一恶劣至 ...

1. 菲律宾绑架犯罪已形成由博彩灰产、腐败执法、黑帮势力及加密货币洗钱交织的犯罪网络。中国富商 成为"头号猎物"，部分富豪支付赎金后仍遭撕票。专家对凤凰网《风暴眼》表示，绑架潮与博彩灰 产"出海"密切相关。 2. 作案手段呈现"高科技化"特征。绑匪常伪装警察设卡拦截，利用USDT等加密货币洗钱，使赎金追踪 异常困难。菲律宾"警匪一家亲"现象长期存在，半数以上绑架案有警察或军人参与。 多次赴菲人员告诉凤凰网《风暴眼》，菲律宾治安风险呈现区域化，避免信息不对称可有效规避风险， 不应因个案将菲律宾整体污名化。 在菲律宾一处荒芜的草丛中，被塞进尼龙袋的遗体肿胀变形、面容淤青，生前疑似遭受非人酷刑。 2025年3月，当地华人富商、"钢铁大王"郭从愿在参加某活动晚宴后失踪。尽管家属支付了2.1亿比索 （约合2700万元人民币）的巨额赎金，却未能换回他的生命，郭从愿与司机最终惨遭撕票。 这一恶劣至极的绑架案，震动中菲两国。不到两个月后，26岁的龚文丽在长滩岛一家豪华度假村落网。 这名被称为"女魔头"的年轻女性，涉嫌主导至少15起绑架案。一同被捕的还有一名男性同伙，他使用 3D塑胶头套为龚文丽伪装身份，试图逃避侦查。 郭从愿 ...

1、菲律宾绑架犯罪已形成由博彩灰产、腐败执法、黑帮势力及加密货币洗钱交织的犯罪网络。中国富商成为"头号猎物"，部分富豪支付赎金后仍遭撕票。 专家对凤凰网《风暴眼》表示，绑架潮与博彩灰产"出海"密切相关。 2、作案手段呈现"高科技化"特征。绑匪常伪装警察设卡拦截，利用USDT等加密货币洗钱，使赎金追踪异常困难。菲律宾"警匪一家亲"现象长期存在，半 数以上绑架案有警察或军人参与。 多次赴菲人员告诉凤凰网《风暴眼》，菲律宾治安风险呈现区域化，避免信息不对称可有效规避风险，不应因个案将菲律宾整体污名化。 来源丨凤凰网《风暴眼》 作者丨王迪 在菲律宾一处荒芜的草丛中，被塞进尼龙袋的遗体肿胀变形、面容淤青，生前疑似遭受非人酷刑。 2025年3月，当地华人富商、"钢铁大王"郭从愿在参加某活动晚宴后失踪。尽管家属支付了2.1亿比索（约合2700万元人民币）的巨额赎金，却未能换回他 的生命，郭从愿与司机最终惨遭撕票。 核心要点： 郭从愿祖籍福建泉州永春县，1985年赴菲打工，从钢铁厂搬运工一路奋斗成商界领袖，曾担任菲律宾中国商会创会会长等职，生前以慈善和节俭闻名，却 终未能逃过绑架横祸。 他的死亡不仅是一起悲剧，更是菲律宾绑架 ...