证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-044 永辉超市股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。 会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案 改开业门店 93 家，截至 2025 年 6 月 30 日累计调改门店数量达 124 家。同时， 公司上半年关闭 227 家亏损门店。报告期公司实现营业收入 299.48 亿元，较上 年同期下降 20.73%，归母净利润-2.41 亿元，较上年同比减少 5.16 亿元。 对内夯实内功，强化内部能力建设，包括提升门店顾客体验与购物环境、通过标 准化流程、数字 ...

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2025-045 永辉超市股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永辉超市股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司左海总部六楼会议室召开。会议应出席监事 3 名, 实际到会监事 3 名。会议由监事会主席吴乐峰先生主持，董事会秘书列席会议。会议的通知、召 开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体出席会议的监事审议 和表决, 会议审议并通过如下决议： 一、关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案 改开业门店 93 家，截至 2025 年 6 月 30 日累计调改门店数量达 124 家。同时， 公司上半年关闭 227 家亏损门店。报告期公司实现营业收入 299.48 亿元，较上 年同期下降 20.73%，归母净利润-2.41 亿元，较上年同比减少 5.16 亿元。 对内夯实内功，强化内部能力建设，包括提升门店顾客体验与购物环境、通过标 准化流程、数字化管理员工 ...

永辉超市股份有限公司 董事会提案管理细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提案管理，完 善公司内部控制，提高公司治理水平，并及时、详尽地进行信息披露， 根据《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《公 司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保管理制度》 《公司关联交易管理办法》《公司信息披露管理制度》等及其他法律、 法规、规章的规定，制订本细则。 第二条 法律法规规定的公司提案人均有权在董事会召开前的规定时间内提出 提案，提案应由提案人签字盖章，如提案人为法人的，提案人应同时提 供该法人就该事项的有效决议。 第三条 公司所有拟提交董事会讨论的提案应先交董事会办公室登记备案。董事 会办公室负责本公司所有董事会提案的合规性审核。 第四条 董事会办公室在收到有关会议提案的书面材料后，应于三日内完成审核 并呈交董事长。经董事长审核同意后形成正式提案。 第五条 董事长认为有关材料不具体或不充分时，可以要求提案人修改或补充。 当提案与公司实际不相符时，董事长有义务与提案人进行沟通，及时修 改调整有关提案内容。沟通的方式、时 ...

永辉超市股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及永辉超市股份有限公司（以下 《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，于 2025 年 简称"公司"） 因此，我们同意公司本次公司补充 2025 年关联交易计划。 独立董事： 刘琨、柏涛、谢贞发 二〇二五年八月二十一日 查意见： 本次补充关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定， 决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司 实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公 正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较 小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形，我们同意 本次关联交易相关事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。 ...

永辉超市股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的内部收集和管 理办法，确保公司及时、真实、准确、完整、公平地披露所有对公司证券交易价格 可能产生较大影响的信息，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露制度》的 规定，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券的交易 价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部 门和机构，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告。 第三条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、分支机构及子公司的负责人及指定 的联络人，公司控股股东、实际控制人、持股 5％以上的股东及其一致行动人、指 定的联络人为信息报告义务人，负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重 大信息并提交相关文件资料的义务。 第四条 公司董事会秘书负责公司重大信息的披露事务，公司董事会办公室为重大信 息内部报告和公司信息披露事务的日常管理部门。 第五条 信息报告义务人 ...

第二章 人员组成 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者 法律法规、《公司章程》的规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至 新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成 补选。 第三章 职责权限 永辉超市股份有限公司 第四章 决策程序 董事会提名委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第六章 附则 （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 议事规则 第十一条 提名委员会召开会议，需于会议召开前三天（不含会议召开当日）通知 全体委员，需要尽快召开临时会议的，经全体委员一致同意，临时会议 的召开也可不受前述时限的限制。会议由主任委员主持，主任委员不能 出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 第十二条 提名委员会以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表 达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召 开。 第十三条 独立董事应当亲自出席提名委员会，因故不能亲自出席会议的，应当事 先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 独立董事履职中关注到提名委员会职责范围内的公司重大事项，可以依 ...

永辉超市股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占的比例不符合本细 则或者法律法规、《公司章程》的规定的，拟辞职的独立董事应当继续履 行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六 十日内完成补选。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； 第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。 第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案，须报经董事会同意并提 交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报 董事会批准后方可实施。 (一) 公司主要财务指标和经营目标完成情况； (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； (三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及 ...

第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事及高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中 华人民共和国证券法》 、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》 、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员是指 公司的首席执行官（CEO）、执行副总裁、副总裁、董事会秘书、首 席财务官（CFO）以及董事会认定的其他人员。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下 的和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人 员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 永辉超市股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理制度 第四条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应当将其买卖计划及时通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信 息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董 事会秘书应当及时告知拟进行买卖的 ...

永辉超市股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露义务，根据《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、自律规则及《永辉超市股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《永辉超市股份有限公司信息披露管理制度》（以下简 称"《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制定本制 度（以下简称"本制度"）。 第二条 公司按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规 定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用 暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件 第四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序 后实施。暂缓 ...

永辉超市股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二章 董事会秘书任职资格和任免 董事会秘书被解聘时或者辞任时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明 第二十二条 证券事务代表的任职条件参照本制度第五条执行。董事兼任董事会秘书的，如 某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书 的人不得以双重身份作出。 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法 规及《永辉超市股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")，制定本制度。 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书从事公司信息披露事务，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，并作为公司与上海证券 交易所之间的指定联络人，是公司聘用的高级管理人员。董事会秘书对公司和 董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》所规定的公司高级管理人员的义 务，享有相应的工作职权。 第三条 为 ...