证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-033 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月15日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股 份有限公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-030 事会第十四次会议审议，通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属 期不符合归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意对 2024 年限制性股票激励计划中已获授但尚未归属的第二类限制性股票 2,098,400 股全 部取消归属，并作废失效。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合 归属条件暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了 《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废已授予 尚未归属的限制性股票的议案》，同意对 2024 年限制性股票激励计划中已获授但 尚未归属的第二类限制性股票 2,098,400 股全部取消归属，并作废失效。其中 失去了激励资格须予以作 ...

第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品 种的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在公司 章程指定的信息披露刊物或网站上正式公开披露。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于: (1) 公司的经营方针和经营范围的重大变化; (2) 公司的重大投资行为, 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十, 或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报 废一次超过该资产的百分之三十; (3) 公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易, 可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响; (4) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况; (5) 公司发生重大亏损或者重大损失; (6) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化; (7) 公司的董事或者总裁发生变动, 董事长或者总裁无法履行职责; (8) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人, 其持有股份或者控制 公司的情况发生较大变化, 公司的实际控制人及其控制的其他企业从 事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化; (9) 公司分配股利、增资的计划, 公司股权结构的重要 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治 理结构, 明确总经理的职权、职责, 规范总经理的行为, 依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称" 《公司法》")和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程"), 特制定本工作细则。 第八条 总经理应履行下列职责: 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责, 组织实施董事会决议, 主持公司日常经营管理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年, 连聘可以连任。 第二章 总经理的职权 第六条 总经理对董事会负责, 行使下列职权: (一) 主持公司的生产经营管理工作, 组织实施董事会决议, 并向董事会报 告工作; (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案; (三) 拟订公司内部管理机构设置方案; (四) 拟订公司的基本管理制度; (五) 制定公司的具体规章; (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人; (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员; (八) 列席董事会会议; ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第十条 战略委员会的职责权限如下: (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议; (二) 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议; (三) 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议; (四) 对公司经营范围、主营业务的调整和变更提出建议; (五) 对公司已制定的战略发展规划进行风险评估和控制; (六) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (七) 对以上事项的实施进行检查; (八) 董事会授权的其他事宜。 第十一条 战略委员会召集人的职责权限如下: (一) 召集、主持战略委员会会议; (二) 督促、检查战略委员会会议决议的执行; (三) 签署战略委员会重要文件; 第四章 议事规则 委托其他委员代为出席会议并行使表决权的, 应向会议主持人提交授权委托书, 授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十七条 授权委托书应由委托人和被委托人签名, 应至少包括以下内容: ")、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江苏康为世纪生 物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程" ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 范围。 公司董事会秘书被解聘或辞任离任的, 应当接受董事会的离任审查, 并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。 董事会秘书被解聘或者辞任时, 公司应当及时向上海证券交易所报 告, 说明原因并公告。 董事会秘书辞任后未完成上述报告和公告义务的, 或者未完成离任 审查、文件和工作移交手续的, 仍应承担董事会秘书的责任。 第五章 董事会秘书工作内容 第一章 总则 第四条 董事会秘书的主要职责是: 第一条 按照建立现代企业制度的要求, 为进一步完善江苏康为世纪生物科 技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构, 明确董事会秘书的 权利义务和职责, 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规规定和《江 苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")制定 本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员, 对董事 会负责。董事会秘书是公司与公司上市的证券交易所(以下简称"证 券交易所")之间的指定联络人。公司应当指派董事会秘书和代行董 事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与证券交 ...

（以下简称"《公司法》" ）、《上市公司治理准则》 第一条 为进一步完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和 国公司法》 《上市公司独立董 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体情况和理由。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第十九条 出席会议的独立董事均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第十二条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并经全体独 立董事过半数同意： (一) 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； (二) 向董事会提议召开临时股东会； (三) 提议召开董事会会议。 第十三条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： (一) 会议召开时间、地点、方式； (二) 会议期限； (三) 会议需要讨论的议题； (四) 会议联系人及联系方式； (五) 会议通知的日期。 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏康为世纪生物科 技股份有限公司章程 ...

第一章 总则 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第十四条 提名委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开五日前通知全体委员; 经 二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会议, 并于会议召开三日前通知 全体委员。 第十五条 提名委员会会议由召集人召集和主持, 召集人不能或者拒绝履行职责时, 应 指定一名独立董事委员代为履行职责。 第十六条 会议通知应至少包括以下内容: (一) 会议召开时间、地点、方式; (二) 会议期限; (三) 会议需要讨论的议题; (四) 会议联系人及联系方式; (五) 会议通知的日期。 第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一票 表决权; 会议作出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。 第十八条 提名委员会委员可以亲自出席会议, 也可以委托其他委员代为出席会议并行 使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的, 应向会议主持人提交 授权委托书, 授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。 第十九条 授权委托书应由委托人和被委托人签名, 应至少包括以下内容: (一) 委托人姓名; (二) 被委托人姓名; (三) 代理委托事项; (四) 对会议议题 ...

《上市公司章程指引》及《江苏康为 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会构成符合法律法规和公司章程的规定。 第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任 公司的董事或高级管理人员： 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但 存在相关法规另有规定的除外： (一) 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事 会成员低于法定最低人数； (二) 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数， 或者欠缺担任召集人的会计专业人士； (三) 独立董 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第一章 总则 第二章 审计委员会委员 第六条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事, 其中独立董事人数 应当过半数, 并由独立董事中会计专业人士担任召集人, 负责主持委员会工 作。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验, 切实有 效地监督、评估公司内外部审计工作, 促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 独立董事提出辞职或者被解除职务将导致审计委员会中独立董事所占的比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定, 或者审计委员会中没有会计专业人 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序, 充分保护公司和公司股东的合法权 益, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规章、规范性文件和《江 苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结合 公司实际情况, 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董 ...