青岛高测科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 ...

证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2025-047 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师张毅强先生，于 1999 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2015 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司 提供审计服务，近三年签署/复核 6 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业 包括医药制造业、专用设备制造业、汽车制造业及居民服务业等。 签字注册会计师杨晶女士，于 2015 年成为注册会计师，2011 年开始从事上 市公司审计，2010 年开始在安永华明执业，2022 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括医药制造业 及专用装备制造业等行业。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 安永华明会计师事务所（特殊普 ...

转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，同日召开第 四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订< 公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 三次会议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个归属期符合归属条件的议案》，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权， 董事会、监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属 期规定的归属条件已经成就，本期可归属股票数量 ...

青岛高测科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规要求，为明确青岛高测科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润 分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，结合公司实际情况，公司董事会制 定了《未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视 ...

青岛高测科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二章 股份变动规则 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易之日起1年内； （二）本人离职后6个月内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满6个月的； 第一条 为加强对青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动的管理，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—— 股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员和核心技术人员应当遵守本制度，其所 ...

青岛高测科技股份有限公司 章 程 二○二五年七月 第五条 公司住所：青岛市高新区崇盛路66号 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）、 （以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国证券法》 及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原青岛高校测控技术有 限公司整体变更设立的股份有限公司。在青岛市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为913702007940138810。 第三条 公司于2020年7月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股40,462,900股；于2020 年8月7日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司中文名称：青岛高测科技股份有限公司 公司英文名称：Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd. 邮政编码：266114 第六条 公司注册资本为人民币765,476,919元。 ...

Core Points - The article outlines the governance structure and responsibilities of independent directors at Qingdao High Test Technology Co., Ltd, emphasizing the importance of their independence and the protection of minority shareholders' rights [1][2][3] Group 1: Independent Director Definition and Responsibilities - Independent directors must not hold any other positions within the company and should have no direct or indirect interests that could affect their judgment [1][2] - They are required to act in the best interests of the company and all shareholders, particularly minority shareholders, and must provide objective opinions during board meetings [1][3] Group 2: Appointment and Qualifications - Independent directors can serve on a maximum of three domestic listed companies and must ensure they have sufficient time to fulfill their duties [2][3] - The company must have at least one accounting professional among the independent directors, and their proportion on the board must not be less than one-third [2][3] Group 3: Independence and Evaluation - Independent directors are required to conduct annual self-assessments of their independence and submit the results to the board for evaluation [3][4] - Candidates for independent director positions must meet specific independence criteria and possess relevant experience in law, accounting, or economics [3][4] Group 4: Nomination and Election Process - The board and shareholders holding more than 1% of the company's shares can propose independent director candidates, who must be free from conflicts of interest [5][6] - The nomination committee is responsible for reviewing candidates' qualifications and ensuring compliance with independence requirements [5][6] Group 5: Special Powers and Duties - Independent directors have the authority to independently hire external advisors for audits or consultations and can propose the convening of shareholder meetings [9][10] - They are tasked with monitoring potential conflicts of interest and ensuring that board decisions align with the overall interests of the company [9][10] Group 6: Support and Compensation - The company is obligated to provide necessary resources and support for independent directors to perform their duties effectively [10][11] - Independent directors are entitled to compensation that reflects their responsibilities, and the company may establish a liability insurance system for them [10][11]

青岛高测科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓和豁免事务，加强公司信息披露事务管理，督促公司及相关信息披露义 务人依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）等法律、法规及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内 ...

青岛高测科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程 序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用， 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创 板股票上市规则》 《青岛高测科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的财 产，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名独立董事，一名职工代表董事， 设董事长一名，副董事长一名。 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）代表公司签署有关文件； （四）未达到本规则第九条至第十四条董事会审议标准的交易事项（提供担 保、提供财务资助除外），由董事长审批。董事会制定董事长工作细则，明确董 事长的 ...

Core Viewpoint - The company establishes a comprehensive investor relations management system to enhance communication with investors, protect their rights, and improve corporate governance and overall value [1][2]. Group 1: Principles and Objectives of Investor Relations Management - The basic principles of investor relations management include compliance, equality, proactivity, and honesty [2][3]. - The objective is to facilitate communication between the company and investors, enhancing understanding and recognition of the company [1][2]. Group 2: Content and Methods of Investor Relations Management - Key communication topics include the company's development strategy, legal disclosures, management information, environmental, social, and governance information, and shareholder rights [5][6]. - The company will utilize multiple channels such as the official website, new media platforms, and direct communication methods like meetings and roadshows to engage with investors [3][4]. Group 3: Responsibilities and Organization of Investor Relations Management - The board of directors is responsible for formulating the investor relations management system, while the board secretary coordinates the activities [7][8]. - Responsibilities include drafting management policies, organizing communication activities, and ensuring timely responses to investor inquiries [7][8]. Group 4: Investor Communication Activities - The company will hold investor briefings, performance meetings, and one-on-one communications to address investor concerns and suggestions [5][6]. - Investor relations activities will be conducted in a manner that ensures equal treatment of all investors, particularly small and medium-sized investors [3][4]. Group 5: Use of Technology and Media - The company will maintain an investor relations section on its website, providing timely updates and responses to inquiries [9][10]. - Media relations will be managed carefully to ensure compliance with disclosure regulations, avoiding the release of undisclosed significant information [10].