关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就 事项的核查意见 华源证券股份有限公司 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"保荐机构"、曾用名"九州证 券"）作为湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"开特股份"、"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《全国中小企 业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等规范性文件以及《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》《湖北开 特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定，对开特股份 2022 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期解限售条件成就事项进行了核查，并出具如下意见： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四届 监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划授予 的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 ...

' +86 755 2216 3333 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 金杜律师事务所 KING&WCOD MALIFSONS 图 - 8th Floor, China Resources Tow 2666 Kevuan South Road Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518052 P R China 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的 法律意见书 致：湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称金杜或本所）受湖北开特汽车电 子电器系统股份有限公司 ( 以下简称开特股份或公司 ) 委托, 作为开特股份的法 律顾问，就开特股份 2022 年限制性股票激励计划〈以下简称本次激励计划〉第 二个解除限售期解限售条件成就（以下简称本次解除限售）事宜出具《北京市金 杜（深圳）律师事务所关于湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划第二个解除限售期解限售条件成就的法律意见书》( 以下简称 本法律意见书)。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-056 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以 及《湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司 2022 年股权激励 计划第二个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 24 日，开特股份召开了第四届董事会第八次会议及第四 届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划 授予的激励对象名单>的议案》《关于<湖北开 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-053 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 选举郑海法先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 45,251,489 股，占公司股本的 25.5801%，不是失信联合惩戒对 象。 选举胡连清先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 11,294,200 股，占公司股本的 6.3845%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任李勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.1696%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 聘任郑海法先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 28 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-048 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经开区（汉南区）兴城大道 499 号开特工业园二楼 会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郑海法 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 84,618,131 股，占公司有表决权股份总数的 47.8335%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总 数 15,729,642 股， ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-055 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司发展战略，为更好地满足公司未来业务发展对土地的需求，提升核 心竞争力，公司拟通过全资子公司武汉奥泽电子有限公司以"招拍挂"方式竞拍位 于武汉市经济技术开发区（汉南区）面积约 50 亩的土地使用权（最终面积以土 地管理部门实测为准），土地规划性质为工业用地，出让年限为 50 年，总价约 1250 万元。成交价格以最终签署的相关买卖合同为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》及《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关 规定，公司本次拟使用现金购买的土地用于公司生产经营，不构成重大资产重组 ，且本次交易金额并未触及重大资产重组标准。 （三）是否构成关联交易 （ ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-054 2024 年 5 月 30 日 附件： 高洪军，男，1987 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 09 月至 2013 年 11 月在信发集团有限公司担任会计；2014 年 1 月至 2018 年 2 月 任大信会计师事务所审计助理；2018 年 3 月至今任开特股份会计主管。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步完善湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关 规定，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于 聘任高洪军先生为公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任高洪军先生（简历 详见附件）为公司内部审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 特此公告。 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 湖北开特汽车电子电器系统 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，湖北开特汽车电子电器系统股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第一次会议， 审议通过《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 组成成员的议案》现将有关情况公告如下： 证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-056 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门会员会委员的公告 三、备查文件目录 《第五届董事会第一次会议决议》 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 30 日 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。 现公司董事会拟选举第五届董事会专门委员会委员，具体人员组成如下： | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-051 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二楼会 议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日 以电话、口头方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘英武先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 根据《公司章程》第一百六十条第二款：情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过电子邮件、电话或者其他口头方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上做出说明。 全体监事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情 ...

证券代码：832978 证券简称：开特股份 公告编号：2024-050 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2.会议召开地点：武汉市经济技术开发区（汉南区）开特汽车电子工业园二 楼会议室 根据《公司章程》第一百二十六条第二款：情况紧急，需要尽快召开董事会 临时会议的，可以随时发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次董 事会为情况紧急下召开的董事会临时会议。 全体董事同意因为情况紧急所以随时发出通知，对此不存在异议。 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会制度》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略 委员会组成成员的议案》 3.会议召开方 ...