证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-062 山东数字人科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 第一条 为保证山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，在确保公司的关联交 易行为不损害公司和全体股东利益的前提下，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度，以确保公司的关联交易行 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-071 山东数字人科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 上述董事会审计委员会委员的任期自公司任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 三、备查文件 （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 1 一、 关于公司调整董事会审计委员会委员的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，同意对公司第三届董事会 审计委员会部分委员进行调整。 二、 关于调整董事会审计委员会委员的情况 董事会审计委员会成员全部由董事组成，独立董事占多数，审计委员会的主 任委员（召集人）为会计专业人士。 经过调整， ...

山东数字人科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-058 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<董事会制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条、为进一步明确山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《山 东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

2 | 益的股份比例在 30%以上的，股东大会 | （二）选举两名及以上董事或监事时， | | --- | --- | | 在董事、监事选举中应当推行累积投票 | 公司单一股东及其一致行动人拥有权 | | 制。 | 益的股份比例在 30％及以上。 | | | 中小股东表决情况应当单独计票。 | | 第一百一十四条 公司设立独立董事， | 第一百一十四条 公司设立独立董事，公 | | 公司董事会成员中应当至少包括 1/3 | 司董事会成员中应当至少包括 1/3 的独 | | 的独立董事，其中一名应当为会计专业 | 立董事，其中至少一名应当为会计专业 | | 人士（会计专业人士是指具有高级职称 | 人士。独立董事的管理及任职资格等事 | | 或注册会计师资格的人士）。独立董事 | 宜应遵守北京证券交易所规定。 | | 的管理及任职资格等事宜应遵守北京 | | | 证券交易所规定。 | | | 第一百一十六条 董事会由 10 名董事 | 第一百一十六条 董事会由 9 名董事组 | | 组成，包括独立董事 3 名，其中 1 名应 | 成，包括独立董事 3 名，其中至少 1 名 | | 为会计专业人士。董事会设董事长 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-064 山东数字人科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规和规定，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺人"）在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司 治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补 1 山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-067 山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、部门规章、 业务规则及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-074 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-070 山东数字人科技股份有限公司总经理工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<总经理工作制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 第四条 总经理行使下列职权： 1 （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《山东数字人科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-073 山东数字人科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 25 日审议并通过《关于聘任魏昱先生为公司数字人研究院经理并认定为高级管 理人员》的议案 聘任魏昱先生为公司其他职务，任职期限至公司第三届董事会届满，自 2023 年 10 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,331,200 股，占公司股本的 1.2537%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 经总经理提名，经第三届董事会第十四次会议表决通过。 （三）新任董监高人员履历 魏昱，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东大学计 算机科学与技术专业，博士研究生学历。2012 年 12 月至 20 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-053 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《山东数字人科技股份 有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 ...