证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-082 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 21 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1 司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号： 2023-084）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李庆柱、王清平因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-084 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2020年9月27日核发《关于核准山东数字人科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过800万股新股（含行使超额配 售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币12.50元/股，公司向不特定合 格投资者公开发行人民币普通股股票800万股（含行使超额配售选择权所发新股）， 募集资金总额10,000.00万元（超额配售选择权行使后），减除发行费用人民币 12,541,115.39元后，募集资金净额为87,458,884.61元。上述募集资金已全部到 位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验 〔2020〕4-5号）和（天健验〔2021〕4-1号）。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-085 关于公司部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"数字人"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对 部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行 使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为人民币 12.50 元/股，公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股（含行使超额配售选择 权所发新股），募集资 ...

安信证券股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为山东 数字人科技股份有限公司（以下简称"数字人"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对数字人部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补流进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020） 2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使 超额配售选择权所发新股）。 截至 2023 年 12 月 21 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况 如下： 三、募投项目投入情况 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股 ...

安信证券股份有限公司 2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为 86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照发行 价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，公司由此增加的募集资金总额为 13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股股票对应的募集资金总额 86,956,525.00 元，本次发行最终募集资金总额为 10,000.00 万元。扣除发行费用 合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。 上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出 具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1 号）。 1 二、募投资金投资项目及使用情况 关于山东数字人科技股份有限公司 部分募投项目延 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-081 山东数字人科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 4 日 15:00—2024 年 1 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-080 山东数字人科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：2 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-079 山东数字人科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：王艳 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日 以电话、即时通讯方 式发出 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公司 《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-078 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公 司《拟变更会计师事务所的公告》（公 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-080 山东数字人科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2022 年收入总额（经审计）：39.35 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：2 ...