2024年7月29日,本人任期届满,不再担任公司独立 董事及董事会专门委员会相关职务,现将本人 2024 年度任 职期间内履职情况汇报如下： 中国南方航空股份有限公司独立董事 2024 年度沭职报告 (蔡洪平) 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 29 日, 本人作为中国 南方航空股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会的独 立董事,严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 《中国南方航空股份有限公司独立董事工作制度》以及境内 外上市地上市规则等法律法规的规定,忠实、诚信、勤勉地 履行独立董事的职责和义务,客观、独立、公正地参与公司 决策，全面了解公司经营运作，关注公司持续健康发展，充 分发挥自身专业优势,发表独立客观意见,促进公司规范运 作，切实维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 一、基本情况 (一) 个人履历 我的独立董事任职符合相关法律法规要求,我本人擅长 投资、金融等专业领域，个人工作履历如下： 男,1954年12月出生(70岁),大学学历,毕业于 复旦大学，获新闻学学士学位。曾任中国石化上海石油化工 股份有限公司 ...

一、基本情况 （一）个人履历 我的独立董事任职符合相关法律法规要求，我本人擅长 财务、金融等专业领域，个人工作履历如下： 男，1956 年 11 月出生（68 岁），硕士研究生学历，毕 业于郑州航空工业管理学院，北京航空航天大学国际金融专 业硕士毕业，研究员级高级会计师，中共党员。1974 年参加 1 工作。曾任航空工业部财务司综合处副处长、处长，中国航 空工业总公司外事财务处处长，中振会计咨询公司总经理， 中国航空工业总公司财务局副局长，国防科工委财务司副司 长。1999 年 6 月至 2005 年 2 月任中国航空工业第一集团公 司党组成员、副总经理；2005 年 2 月至 2008 年 8 月任中国 航空工业第一集团公司党组成员、副总经理、总会计师；2008 年 8 月至 2017 年 1 月任中国航空工业集团公司党组成员、 副总经理、总会计师。曾兼任中国一航国际租赁有限责任公 司董事长、中国一航财务有限责任公司董事长、中国航空技 术国际控股有限责任公司董事长、中航资本控股股份有限公 司董事长、中航万科有限公司董事长。本人于 2017 年 12 月 起至 2024 年 7 月 29 日任中国南方航空股份 ...

中国南方航空股份有限公司 独立董事 2024 年度沭职报告 (何超琼) 2024年,作为中国南方航空股份有限公司(以下简称公 司）的独立董事,我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工 作制度》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定,忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务,客观、独立、 公正地参与公司决策,全面了解公司经营运作,关注公司持 续健康发展,充分发挥自身专业优势,发表独立客观意见, 促进公司规范运作,切实维护全体股东,尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人履历 我的独立董事任职符合相关法律法规要求,我本人擅长 企业管理、文化旅游等专业领域,个人工作履历如下: 女,1962年8月出生(62岁),大学本科学历,毕业 于美国加州圣克莱大学市场学及国际管理学士专业。现任全 国政协常委,全国工商联副主席。现任信德集团有限公司行 政主席兼董事总经理、美高梅中国控股有限公司董事长及执 行董事、天机亚太集团有限公司主席、澳门旅游塔会展娱乐 二、年度履 ...

中国南方航空股份有限公司独立董事 2024 年度沭职报告 (郭为) 2024年,作为中国南方航空股份有限公司(以下简称公 司）的独立董事,我严格遵照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《中国南方航空股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》）《中国南方航空股份有限公司独立董事工 作制度》以及境内外上市地上市规则等法律法规的规定,忠 实、诚信、勤勉地履行独立董事的职责和义务,客观、独立、 公正地参与公司决策,全面了解公司经营运作,关注公司持 续健康发展,充分发挥自身专业优势,发表独立客观意见, 促进公司规范运作,切实维护全体股东,尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、基本情况 （一）个人履历 我的独立董事任职符合相关法律法规要求,有较为丰富 的金融、管理经验,个人工作履历如下: 男,1963年2月出生(62岁),硕士研究生学历,毕 业于中国科学技术大学,高级工程师,中共党员。1988年参 加工作。曾任联想集团执行董事及高级副总裁。现任神州数 码控股有限公司董事会主席、首席执行官兼执行董事,神州 数码集团股份有限公司董事长,神州数码信息服务集团股份 l 有限公司董事长。同 ...

中国南方航空股份有限公司董事会关于 独立董事独立性情况的评估专项意见 大为 郭 （此页为《中国南方航空股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专 项意见》的签字页 ) 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的规定,独立 董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况提交董 事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估 并出具专项意见。基于此,中国南航航空股份有限公司(以 下简称"公司")董事会根据法规并结合独立董事出具的《关 于独立性自查情况的报告》,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估,出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的 履职情况,董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会 关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其 附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及 主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 综上,独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 ...

公司代码：600029 公司简称：南方航空 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2025-016 中国南方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "毕马威华振"）出具的审计报告，中国南方航空股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损 金额超过股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 根据毕马威华振出具的审计报告，公司 2024 年 12 月 31 日 合并报表未弥补亏损金额为人民币 385.84 亿元，公司股本为人 民币 181.21 亿元，未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根 据《公司法》《中国南方航空股份有限公司章程》等规定，公司 未弥补的亏损达股本总额三分之一，需提交公司股东会审议。 二、未弥补亏损主要原因 2024 年，公司积极把握市场契机，聚焦提升客货经营品质， 强化精益成本管控，减少了亏损影响，但截至 2024 年 12 月 31 日，未分配利润依然是亏损状态。 三、 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992年 8 月 18 日在北京成 立,于 2012年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的 合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合 伙 )(以下简称毕马威华振),2012年7月10日取得工商营 业执照,并于 2012年８月１日正式运营。 毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东 长安街１号东方广场东２座办公楼８层。 中国南方航空股份有限公司董事会审计与 风险管理委员会对 2024年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 2. 独立董事的事前认可意见 2.人员信息 毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注 册会计师资格。 截至 2024年12月 31日,毕马威华振有合伙人 241人, 注册会计师 1,309 人,其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 300 人。 3.业务规模 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元,其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内 法定证券服务业务收入超过人民币９亿元,其他证券服务业 务收 ...

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临 2025-014 中国南方航空股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国南方航空股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 2025年3月26日召开第十届董事会第六次会议，审议通过关于续 聘公司2025年外部审计师的议案，同意公司续聘毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度国内财务报告和内部 控制报告提供专业服务，续聘毕马威会计师事务所为公司2025 年度香港财务报告提供专业服务，并提请公司股东会审议及授权 董事会根据具体工作情况决定其酬金。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于 2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事 ...

中国南方航空股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 截至 2024年底,公司董事人数为6名,包括 3名执行董事 和3名独立董事,独立董事人数不少于董事会成员人数的三分之 一且不少于三名。 公司董事会成员具有不同的行业背景,在财务会计、投资战 略、企业文化、公司治理等方面拥有丰富的经验和专业知识。董 事每届任期三年,可连选连任,独立董事连任时间原则上不超过 l 六年,各董事之间不存在任何包括财务、业务、亲属或其他重大 相关的关系。全体董事均能通过董事会秘书及时获得上市公司董 事必须遵守的法规、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向, 以确保其能了解应尽之职责,保证董事会的程序得以贯彻执行以 及适用的法律法规得以恰当遵守。 2024年7月29日,公司 2024年第一次临时股东大会选举马 须伦先生、韩文胜先生、罗来君先生为公司第十届董事会执行董 事,选举何超琼女士、郭为先生、张俊生先生为公司第十届董事 会独立非执行董事。同日,公司董事会选举马须伦先生为公司第 十届董事会董事长,韩文胜先生为公司第十届董事会副董事长。 (二) 董事会召开情况 2024年度,公司董事会依法运作,共召开了8次董事会,其 中 7次现场会 ...