证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2024-096 山东黄金矿业股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第六届 董事会第五十二次会议、第六届监事会第三十一次会议，审议通过了《公司关于归 还募集资金及继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设进度需求的前提下，暂时使用闲置募集资金人民币 55,000.00万元补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专 用账户。具体内容详见公司于2023年12月13日披露于上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《山东黄金矿业股份有限公司关于归还募 集资金及继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：临2023-107）。 公司在规定期限内实际使用闲置募集资金55,000.00万元暂时补充流动资金， 在使用闲置募集资金暂时补充流动 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 山東黃金礦業股份有限公司 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 呈交日期: 2024年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01787 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | 1 | RMB | | 858,986,178 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 858,986,178 | RMB | | | 1 RMB | | ...

一、董事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六十八次 会议于2024年11月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际 参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司 的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》第十一条进行修订，将董事会临时会 议的通知时间由会议召开前"提前五日"修改为会议召开前"提前三日"，其它 内容和条款不变。 证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-094 山东黄金矿业股份有限公司 第六届董事会第六十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 ...

山东黄金矿业股份有限公司 董事会议事规则 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关规定，制订本规则。 第一条 董事会 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立非执行董事，其中至少应有一名独立非 执行董事具备符合监管要求的适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长；董事会对股东大会负责，并依据《公司章程》所赋予的职权开展工作，按照本规则 进行议事。 《公司章程》所赋予董事会的各项法定职权应当由董事会集体行使，不授权他人行 使，不以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策，不得 授予董事长、总经理等其他主体行使。 第二条 董事离职 董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立非执行董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计 专业人士。 第五条 董事会办公室 董事会下 ...

山东黄金矿业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定，制订本规则。依据《中华人民共和国公司法》及其他 有关法律法规、部门规章和《山东黄金矿业股份有限公司章程》，修订本公司监 事会议事规则。 第二条 监事会 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每 6 个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在 10 日内召开临时会议： 监事会应当严格依法切实履行监督职责。监事会的人员和结构应当确保能够 独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备相应的 履职能力和良好的职业道德。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。 1 监事在任职期间出现法律法规、证券交易所规定的不得担任监事情形的，应 当立即停止履职，公司应当在该事实发生之日起 1 个月内解除其职务；公司在任 监事发生（i）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或（ii）最近 36 个月内 受 ...

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临 2024-095 山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第四十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十一次 会议于2024年11月28日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际 参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票 上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监 管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议 案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司 的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》第八条进行修订，将监事会临时会议 的通知时间由会议召开前"提前五日"修改为会议召开前"提前三日"，其它内 容和条款不变。 本议案尚需提交公 ...

公司大股东、董监高减持公司股份应当规范、理性、有序，充分关注上市 公司及中小股东的利益。 第三条 欲买卖公司证券的董事、监事应先注意《证券及期货条例》第XIII 及XIV部所载有关内幕交易及市场不当行为的条文。然而，在若干情况下，即使 有关董事、监事并无触犯法定条文，该董事、监事仍不可随意买卖公司的证券。 1 第四条 凡董事或监事知悉、或参与收购或出售事项（香港上市规则第十四 章界定为须予公布的交易、第十四A章界定的关连交易，或涉及任何内幕消息 者）的任何洽谈或协议，该董事或监事必须自其开始知悉或参与该等事项起， 直至有关资料已公布为止，禁止买卖公司的证券。参与该等洽谈或协议、又或 知悉任何内幕消息的董事或监事应提醒并无参与该等事项的其他董事及监事， 倘有内幕消息，而他们亦不得在同一期间买卖公司的证券。 山东黄金矿业股份有限公司 大股东及董监高所持公司股份的管理制度 及董事、监事进行证券交易的标准守则 第一条 为加强对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、 董事、监事和高级管理人员（合称"董监高"）所持公司股份及其变动的管理， 维护证券市场秩序，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 汪 曉 玲 女 士；本 公 司 獨 立 非 執 行 董 事 為 王 運 敏 先 生、 劉 懷 鏡 先 生 和 趙 峰 女 士。 山东黄金矿业股份有限公司 大股东及董监高所持公司股份的管理制度 及董事、监事进行证券交易的标准守则 第一条 为加强对山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）大股东、 董事、监事和高级管理人员（合称 ...

SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 監 事 會 議 事 規 則》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 第二条 监事会 监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。监事会以 财务监督为核心，根据国家有关法律、行政法规、财经审计法规和股东大会的决 议，对公司的财务活动和公司董事、经理等高级管理人员的经 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 屆 監 事 會 第 四 十 一 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 中 國 濟 南，2024年11月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 司 非 執 行 董 事 為 李 航 先 生 和 ...