中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 董事會提名薪酬委員會工作制度 第一章 總 則 第一條 為 完 善 公 司 治 理 結 構，進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 提 名 薪 酬 管 理 制 度，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「香港上市規則」）、《銀 行 保 險 機 構 公 司 治 理 準 則》、《中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」）、有 關 股 東 會 決 議 及 其 他 有 關 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 薪 酬 委 員 會，並 制 定 本 工 作 制 度。 第二條 提名薪酬委員會是按照公司章程設立的董事會專門工 作 機 構，主 要 根 據 董 事 會 制 定 的 董 事 和 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 與 績 效 管 理 政 策 及 架 構，擬 定 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 ...

中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 董事會審計與關聯交易控制委員會工作制度 審 計 與 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 行 使《公 司 法》等 法 律 法 規 和 監 管 規 定 的 監 事 會 職 權。 – 1 – 第二章 人員組成 第三條 審計與關聯交易控制委員會成員由三名以上不在公司 擔任高級管理人員的董事組成，其中獨立董事應過半數， 董事會成員中的職工代表可以成為審計與關聯交易控 制 委 員 會 成 員。 審計與關聯交易控制委員會委員應當具備與其職責相 適 應 的 財 務、審 計、會 計 或 法 律 等 某 一 方 面 的 專 業 知 識 和 工 作 經 驗。成 員 中 的 獨 立 董 事，應 當 至 少 有1人為財 務、會 計、法 律 或 審 計 專 業 人 士，或 具 備5年 以 上 財 務、 會 計 或 審 計 工 作 經 驗。 第一章 總 則 第一條 為 完 善 公 司 治 理 結 構，強 化 董 事 會 決 策 功 能，做 到 事 前 審 計、專 業 審 計，健 全 公 司 內 部 監 督 機 制，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國太平洋保險（集團）股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02601） 海外監管公告 本 公 告 乃 依 據《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》第13.10B條的披 露 義 務 而 作 出。 茲 載 列 該 公 告 如 下，僅 供 參 考。 承董事會命 中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 傅 帆 董事長 香 港，2026年2月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 傅 帆 先 生 和 趙 永 剛 先 生；非 執 行 董 事 為 黃 迪 南 先 生、路 巧 玲 女 士、王 他 竽 先 生、王 昱 華 女 士、陳 然 先 生、周 東 輝先生和J ...

2月27日金融一线消息，中国太保发布公告，第十届董事会第二十次会议审议并通过了《关于聘任陈巍 先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席合规官的议案》，同意聘任陈巍为该公司首席合规 官，聘期至本届董事会届满。陈巍不再聘任为该公司合规负责人。 简历显示，陈巍，1967 年 4 月出生，现任中国太保合规负责人、首席风险官，太保产险董事，太保资 产董事。陈巍曾任中国太保伦敦代表处首席代表，太保香港董事兼总经理，中国太保董事会秘书兼战略 企划部总经理、审计总监、审计责任人、总审计师、行政总监，太保寿险董事会秘书，太保资产监事 长，太平洋健康险总经理、董事等。陈巍拥有硕士学位，高级经济师、工程师职称，并拥有英国特许保 险协会会员（ACII）资格。 责任编辑：李琳琳 2月27日金融一线消息，中国太保发布公告，第十届董事会第二十次会议审议并通过了《关于聘任陈巍 先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司首席合规官的议案》，同意聘任陈巍为该公司首席合规 官，聘期至本届董事会届满。陈巍不再聘任为该公司合规负责人。 责任编辑：李琳琳 简历显示，陈巍，1967 年 4 月出生，现任中国太保合规负责人、首席风险官，太保产险董事，太保 ...

第一章 總 則 中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 董事會提名薪酬委員會工作制度 第一條 為 完 善 公 司 治 理 結 構，進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 提 名 薪 酬 管 理 制 度，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「香港上市規則」）、《銀 行 保 險 機 構 公 司 治 理 準 則》、《中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」）、有 關 股 東 會 決 議 及 其 他 有 關 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 薪 酬 委 員 會，並 制 定 本 工 作 制 度。 第二條 提名薪酬委員會是按照公司章程設立的董事會專門工 作 機 構，主 要 根 據 董 事 會 制 定 的 董 事 和 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 與 績 效 管 理 政 策 及 架 構，擬 定 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 的 考 核 標 準 並 ...

中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 提名薪酬委員會根據董事會授權開展工作，向董事會負責。 董事會提名薪酬委員會工作制度 第一章 總 則 第一條 為 完 善 公 司 治 理 結 構，進 一 步 建 立 健 全 公 司 董 事 及 高 級 管 理 人 員 的 提 名 薪 酬 管 理 制 度，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》、《上 市 公 司 治 理 準 則》、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「香港上市規則」）、《銀 行 保 險 機 構 公 司 治 理 準 則》、《中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「公司章程」）、有 關 股 東 會 決 議 及 其 他 有 關 規 定，公 司 特 設 立 董 事 會 提 名 薪 酬 委 員 會，並 制 定 本 工 作 制 度。 第二條 提名薪酬委員會是按照公司章程設立的董事會專門工 作 機 構，主 要 根 據 董 事 會 制 定 的 董 事 和 高 級 管 理 人 員 的 薪 酬 與 績 效 管 理 政 策 及 架 構，擬 定 公 司 董 ...

中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 董事會審計與關聯交易控制委員會工作制度 第一章 總 則 第二條 董事會審計與關聯交易控制委員會是按照公司章程規 定 設 立 的 董 事 會 的 專 門 工 作 機 構。 審 計 與 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 主 要 負 責：(1)公司財務信 息 及 其 披 露、監 督，內、外 部 審 計 的 溝 通、監 督 和 核 查 工 作，行 使 對 公 司 經 營 情 況、內 部 控 制 制 度 的 制 定 和 執 行 情 況 的 監 督 檢 查 職 能；(2)關 聯 交 易 管 理、審 查 和 風 險 控 制；(3)根 據 董 事 會 授 權 開 展 工 作，向 董 事 會 負 責。 審 計 與 關 聯 交 易 控 制 委 員 會 行 使《公 司 法》等 法 律 法 規 和 監 管 規 定 的 監 事 會 職 權。 – 1 – 第二章 人員組成 第三條 審計與關聯交易控制委員會成員由三名以上不在公司 擔任高級管理人員的董事組成，其中獨立董事應過半數， 董事會成員中的職工代表可以成為審計與關聯交易控 制 委 員 會 成 員。 審計與關聯交易控制委員會 ...

中國太平洋保險（集團）股份有限公司 CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02601） 董事名單與其角色和職能 中 國 太 平 洋 保 險（集 團）股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： | 執 | 行 | 董 | 事、董 | 事 | 長 | 獨立非執行董事 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 傅 | 帆 | | | | | 陳 欣 | | | | | | | | 林婷懿 | | 執 | 行 | 董 | 事、總 | 裁 | | 羅婉文 | | 趙永剛 | | | | | | 金弘毅 | | | | | | | | 黃顯榮 | 非 執 行 董 事、副 董 事 長 黃迪南 路巧玲 王昱華 陳 然 周東輝 John Robert DACEY 董事會目前已設立5個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 非執行董事 王他竽 香 港，2026年2月28日 – 2 ...

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-003 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 其他委员：金弘毅（独立非执行董事） 黄迪南（非执行董事） 路巧玲（非执行董事） John Robert Dacey（非执行董事） （二）审计与关联交易控制委员会 本公司第十届董事会第二十次会议通知于 2026 年 2 月 14 日以书面方式发出， 并于 2026 年 2 月 27 日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。本公司部分高级管理人员和董事会秘书列席 了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了《关于调整中国太平洋保险（集团）股份有限公司第十届 董事会专门委员会组成人选的议案》 同意本公司第十届董事会专门委员会人员组成如下： （一）战略与投资决策及 ES ...

2月27日，中国太保大宗交易成交115.2万股，成交额4701.31万元，占当日总成交额的2.96%，成交价 40.81元，较市场收盘价40.81元持平。 | Park CA region wound 1 km 1 Price 交易日期 | 证券商标 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | | 奥出营业部 | 是否为专场 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 026-02-27 | 中国太保 | 601601 | 40.81 4701.31 | 115.2 | 华葡语塑胶的有限 | 觀點點 | | KO | ...