海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会审计与内控委员会 2025 年度 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定及《公司章程》要 求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审 计与内控委员会在 2025 年度本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎 履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上 海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 2025 年 12 月 31 日 De oitte. 审核报告 德师报(核)字(26)第 E00501 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们审核了后附的紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025年 12月 31 日 止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放、管理与实际使用 情况报告")。 一、董事会对募集资金存放、管理与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况报 告,并保证募集资金存放、管理与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作 ...

此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 海外監管公告 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 第八届董事会审计与内控委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定及《公司章程》要求， 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计与内 控委员会在 2025 年度认真履行职责，勤勉尽责，现将 2025 年度履职 情况汇报如下： 一、审计与内控委员会会议召开情况 | 次会议，具体如下： | | --- | | 年，审计与内控委员会共召开了 6 | | 2025 | | 序号 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 3月3日 | 2024年年报审计第二次沟通会 | | 2 | 3月20日 | 2024年年报审计第三次沟通会 | | 3 | 4月11日 | 2025年一季度报告审核会议 | | 4 | 8月26日 | 2025年半年度报告审核 ...

2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 兴业证券股份有限公司 关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为紫金矿业集团股 份有限公司（以下简称"紫金矿业"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定，对紫金矿业 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元 可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南等有关规定，现将紫 金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度募集资金存放、 管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 2020 年 11 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金 矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元 可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金 总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 5,973,000,000.00 元， ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 紫金矿业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计与监督委员会对公司建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规定 的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责履职， 在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维 护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在矿业、投资、管理等领域具有丰富 专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 薄少川，男，1965 年 10 月生，加拿大籍，硕士研究生，高级 工程师，拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。 曾任职于中国石油，1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下 （加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Zijin Mining [4][6] Core Views - Zijin Mining achieved a revenue of 349.1 billion yuan in 2025, representing a year-on-year growth of 15.0%, and a net profit attributable to shareholders of 51.78 billion yuan, up 61.6% year-on-year [1] - The company plans to increase its gold and copper production significantly by 2028, aiming to rank among the top three global producers in these metals [4] - The projected revenues for 2026-2028 are 475.6 billion yuan, 492.2 billion yuan, and 519.9 billion yuan respectively, with net profits expected to be 72.2 billion yuan, 76.3 billion yuan, and 85.5 billion yuan [4] Summary by Sections Financial Performance - In 2025, Zijin Mining's gold production reached 90 tons, a 23% increase year-on-year, with sales also up 23% to 83 tons [2] - The average selling price for gold in 2025 was 929 yuan per gram, with a cost of 275 yuan per gram, leading to a gross profit of 41.8 billion yuan, which is a 113% increase year-on-year [2] - For copper, the production was 1.09 million tons in 2025, a 2% increase year-on-year, with revenues of 57.8 billion yuan, reflecting a 20.1% increase [3] Future Projections - The company plans to produce 105 tons of gold and 1.2 million tons of copper in 2026, with significant contributions expected from new mining projects [3] - By 2028, Zijin Mining aims for gold production of 135 tons, copper production of 1.55 million tons, and lithium production of 295,000 tons, marking substantial growth in these areas [4] Valuation Metrics - The projected P/E ratios for 2026, 2027, and 2028 are 11.7, 11.0, and 9.8 respectively, indicating a favorable valuation outlook [4][5] - The report highlights a dividend payout of 30.8% for 2025, with total cash dividends amounting to 15.95 billion yuan [1]

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 Deloitte. 六九原部故塔(特殊考通合作) 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00174 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了紫 金矿业集团股份有限公司 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是紫金矿业集团股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可 ...

2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务 的专项说明 2025 年 12 月 31 日 Deloitte. 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2025 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金 融业务的情况之用,不得用作任何其他目的。 WorldClass 智启非凡 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于紫金矿业集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(26)第 O00233 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了紫金矿业集团股份有限公司(以下简 称"贵公司")2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于 2026年 3 月 20日签发了德师报(函)字(26) ...