2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-016 紫金矿业集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会 议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，本次会议有效表决票 14 票，公司高管 列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的 ...

2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 1 紫金矿业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独 立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，现就公司离任独立董事 何福龙先生（2025 年 12 月 31 日离任）、毛景文先生（2025 年 3 月 31 日离任）、李常青先生（2025 年 12 月 31 日离任）、孙文德先生（2025 年 12 月 31 日离任）及在任独立董事吴小敏女士、薄少川先生、林寿 康先生、曲晓辉女士、洪波先生、王安建先生的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经核查，上述独立董事在任职期间，未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 可持续发展报告摘要 证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题 的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、南德认证检测（中国）有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证报告。 2 / 6 可持续发展报告摘要 第二节 报告基本情况 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 3 / 6 1、基本信息 | 股票代码 | 601899 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司简称 | 紫金矿业 | | | | | 公司名称 | 紫金矿业集团股份有限公司 | | | | | 报告范围 | 报告的组织边界确 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 CONTENTS 前篇 | 董事长致辞 | 01 | 利益相关方沟通 | | --- | --- | --- | | 2025主要可持续发展绩效 | 02 | 重要性评估 | | 关于紫金矿业 | 04 | | | 可持续发展目标与进展 | 08 | | | 紫金矿业可持续发展历程 | 10 | | 附录 | 关于本报告 | 165 | RGMPS年度实施报告 | 193 | | --- | --- | --- | --- | | 可持续发展报告独立鉴证声明 | 166 | 读者意见反馈单 | 209 | | 数据绩效一览表 | 169 | | | | 索引表 | 178 | | | | 企业简称对照表 | 192 | | | 01 | 管治 | | --- | | 公司治理 | | --- | | 投资者关系与股东权益 | | ESG风险管理 | | 人权 | | 合规与商业道德 | | 申诉机制 | 环境 | 环境管 ...

海外監管公告 此乃紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」）登載於中華人民共和國上海證券交易所（「上 交所」）網頁的公告。 2026 年 3 月 20 日 中國福建 * 本公司之英文名稱僅供識別 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 公司代码：601899 公司简称：紫金矿业 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），上述利润分配预案须提交公司 2025 年度股东会审议。 第二节 公司基本情况 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 1 / 7 紫金矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要 ...

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 编号：临 2026-021 紫金矿业集团股份有限公司 关于以集中竞价方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的种类：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行的 人民币普通股（A 股）股票。 回购股份的目的：本次回购的股份将用于实施公司员工持股计划或股权激 励。如公司未能在股份回购实施完成之后 36 个月内将已回购股份使用完毕，尚未 使用的已回购股份将被注销。 回购股份的资金总额：不低于人民币 15 亿元（含）且不超过人民币 25 亿 元（含）。 回购股份的回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 41.5 元/股（含），该价格不高于公司董事会审议 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司董事、高管、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上的股东分别回复，在未来 ...

兴业证券股份有限公司 关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为紫金矿业集团股 份有限公司（以下简称"紫金矿业"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定，对紫金矿业 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元 可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券 认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、 ...

紫金矿业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 Deloitte. 六九原部故塔(特殊考通合作) 内部控制审计报告 德师报(审)字(26)第 S00174 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了紫 金矿业集团股份有限公司 2025年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,紫金矿业集团股份有限公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是紫金矿业集团股份有限公司 董事会的责任。 WorldClass 智启非凡 二、注册会计师的责任 - 1 - 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

紫金矿业集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025年12月31日止年度 紫金矿业集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 - | 8 | | 合并利润表 | 9 - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 - | 16 | | 公司利润表 | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 - | 21 | | 财务报表附注 | 22 - | 242 | 紫金矿业集团股份有限公司 财务报表及审计报告 2025 年 12 月 31 日止年度 目 录 页 次 补充资料 1. 非经常性损益明细表 1 注： 财务报表附注中标记为*号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规 则》所作的新增或更为详细的披露。 2. 净资产收益率和每股收益 2 Deloit ...

第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在矿业、投资、管理等领域具有丰 富专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 薄少川，男，1965 年 10 月生，加拿大籍，硕士研究生，高级 工程师，拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。 曾任职于中国石油，1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下 （加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其 合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理。 还曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理 人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。本人还是中 ...