本人作为公司独立董事，在法律、管理等领域具有丰富专业 经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 孙文德先生，1958 年 6 月生，中国香港籍，香港高等法院执 业大律师。从事证券、期货、金融市场、防止洗黑钱、上市公司 条例，操守准则等法规执行及有关法律工作 36 年，具有丰富的实 践经验和专业知识。曾任香港证监会法规执行总监，财政司委任 审查员，4 间持牌公司共 7 类受证监会监管的负责人员，上市公司 执行董事和合规及风险督导委员会主席，商业罪案调查科高级督 察。现任香港注册合规师公会荣誉主席，香港保险专业人员总会 咨询委员会委员，香港国际区块链金融总会荣誉会长，香港会计 师公会及香港证券及投资学会会员。2019 年 12 月-2025 年 12 月任 公司独立董事。 1 / 8 公司第八届董事会下设 4 个专门委员会：战略与可持续发展 （ESG）委员会、执行与投资委员会、审计与内控委员会、提名 与薪酬委员会。本人在审计与内控委员会、提名与薪酬委员会担 任委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事 ...

第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事召集人（首席独立董事），在会计、 投资、管理等领域具有丰富专业经验。个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 何福龙，男，1955 年 10 月生，工商管理硕士，高级经济师， 享受国务院特殊津贴，厦门大学管理学院、经济学院及王亚南经 济研究院兼职教授，国际经济与贸易系硕士生导师。1994 年 3 月 至 1998 年 4 月任香港大公报财务经理，1998 年 5 月至 2000 年 4 月任厦门市商贸国有资产管理公司副总经理，2000 年 5 月至 2017 年 3 月任厦门国贸集团股份有限公司董事长， ...

2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在会计、投资、管理等领域具有丰 富专业经验。个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 吴小敏，女，1955 年 1 月生，1982 年毕业于山东大学，获文 学学士学位；翻译、高级经济师。1982 年至 2018 年历任厦门建发 集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经 理、党委副书记、党委书记、董事长等职务；曾任第十二届福建 省人大代表、第八届福建省政治协商委员会委员、第十四届厦门 市人大代表、厦门仁爱医疗基金会理事；先后获得福建省五一劳 动奖章、全国劳动模范、全国妇女创先争优先进个人、全国优秀 企业家、《财富》中国最具影响力 ...

紫金矿业集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"集团公司"）内部审计工作，明确内 部审计机构及人员职权，提高内部审计工作质量，发挥内部审计在强化企业合规、风险 管理及内部控制、改善经营管理、提高经济效益、促进廉政建设等方面的作用，保护集 团公司及投资者的合法权益，根据国际通行内控/内审专业框架、相关国家法律法规及 集团公司章程，结合公司实际，制定本制度。 第二条 范围 本制度适用于集团公司（含分公司）。集团公司委派至全资、控股子公司及主导运营 参股公司（以下统称"权属企业"）的董事、监事、高管应通过法定程序实现本制度在所 在企业转化；境外权属企业在制度转化时，应遵循所在国家（地区）法律法规、所在企 业章程及出资人协议等适应性要求。集团公司推荐或委派至其他非主导运营参股公司的 董事、监事、高管应积极推广落实。 第二章 工作机制、职责和权限 第四条 审计与监督委员会 集团公司董事会下设的审计与监督委员会，应当履行以下职责： 1 / 10 （一）指导和监督集团公司内部审计制度的建立和实施； （二）审阅并督促实施集团公司年度内部审计工作计划； （三）指 ...

一、独立董事基本情况 第八届独立董事 2025 年度述职报告 2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 李常青先生，1968 年 9 月生，合肥工业大学管理工程系工业 会计专业工学学士，厦门大学经济学（MBA）硕士、管理学(会计 学)博士，中国注册会计师。厦门大学管理学院教授，博士生导师， EMBA 中心主任，上海证券交易所博士后工作站指导导师，中欧 国际工商学院案例研究员。曾在哈佛商学院等国际知名学府访问 或进修，发表学术论文 100 余篇，公开出版著作（含合作）7 部， 主持过国家自然科学基金、国家教委人文社科基金、中-加大学产 业合作基金、上海证券交易所联合研究计划等 10 余项科研项目， 荣获国家优秀教学成果奖、全国首届百篇优秀案例奖、全国 MBA 教育管理突出 ...

紫金矿业集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓与 豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露有关法 律、行政法规、部门规章和公司股票上市地证券监管规则要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁 免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。暂 缓、豁免披露信息需同时满足中国境内及香港法律法规或准则的相关要求。如公司只满 足一地的暂缓、豁免披露要求，除非能取得适当的豁免，公司仍需同时在两地披露有关 信息，以确保两地信息披露的一致性与公平性。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围和条件 第四条 公司拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"）， 符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： （一）属于 ...

2025 年，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及公司股票上市地证券监管规则要 求，积极履行紫金矿业《公司章程》及《独立董事工作制度》规 定的职责，秉持客观、独立、公正的立场，依法合规、勤勉尽责 履职，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。 现将本人 2025 年度独立董事履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及任职情况 本人作为公司独立董事，在矿业等领域具有丰富专业经验。 个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 第八届独立董事 2025 年度述职报告 毛景文，男，1956 年 12 月生，中国地质科学院研究生院博士， 中国工程院院士。长期致力于矿床模型和成矿规律研究及找矿勘 查，对我国隐伏矿找矿突破具有重大贡献，获得国家自然科学奖 二等奖 2 项，国家科技进步奖二等奖 2 项和三等奖 1 项，省部级 科学技术奖一等奖 7 项和二等奖 4 项。现任中国地质科学院矿产 资源研究所研究员、自然资源部成矿作用与资源评价重点实验室 主任、中国矿物岩石地球化学学会副理事长、中国地质学会矿床 ...

证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2026-019 被担保人：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"紫金矿业"） 全资、控股子公司以及参股公司（以下统称"被担保人"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额预计新增不超 过 3,562,620 万元。截至公告日，公司实际对外担保总额折合人民币共计 4,963,861.02 万元。 一、担保情况概述 为满足公司全资、控股子公司及参股公司业务发展、项目建设、生产运营及 并购资金需求、存量融资的到期置换，提升决策效率与企业综合效益，公司及子 公司拟于 2026 年度向被担保人提供担保（以下简称"本次担保"），具体明细如下： 1 本次担保是否有反担保：无 逾期对外担保情况：无 特别风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过 70%。 单位：万元 | | | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新 | 新增担保额度占 上市公司最近一 | 担保预计 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | ...

紫金矿业集团股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告 2025 年 12 月 31 日 De oitte. 审核报告 德师报(核)字(26)第 E00501 号 (第1页,共2页) 紫金矿业集团股份有限公司董事会: 我们审核了后附的紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2025年 12月 31 日 止募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放、管理与实际使用 情况报告")。 一、董事会对募集资金存放、管理与实际使用情况报告的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放、管理与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施 审核工作以对募集资金存放、管理与实际使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放、管理 与实际使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理 的基础。 三、审核意见 我们认为,贵公司的 ...

紫金矿业集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司 2025 年度年报审计师。根据遵循监管规则及《公司章程》有关要求，公司 对德勤华永在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为，近一年德勤华永资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够 确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，出具适合具体情况的业 务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限 公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经中国财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注 册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永持有中国财政部批准的会计师事务所执业证书，并经中 国财政部、中国证监会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永 已根据中国财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备 案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤 华永过去二 ...