天齐锂业股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 （经公司第六届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天齐锂业股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")的外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资风险，健全和 完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《天齐锂业股份有限公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务是指为满足公司正常生产经营需要，在银行及其他金融 机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的套期保值业务，主要包括：远期结售汇、 外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权或其他外汇衍生产品业务等 外汇的期货和衍生品交易业务。 第三条 本制度适用于公司、分公司及控股子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保 值业务。子公司进行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未 经公司审 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-020 天齐锂业股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体披露公司《2022 年年度报告》及摘要。 （全景网问题征集页面二维码） （天齐投关小程序问题征集页面二维码） 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长蒋卫平先生、副董事长蒋安琪女士、董 事/总裁夏浚诚先生、董事/财务总监/执行副总裁邹军先生、董事会秘书/副总裁/香港联席 公司秘书张文宇先生、独立董事唐国琼女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重广大投资者，提升交流效率，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告之日起开放， 投资者可通过访问全景网问题征集页面（https://ir.p5w.net/zj/）或天齐锂业投资者关系官 方微信小程序问题征集 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-015 2、新股的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）； 3、开始及结束发行的日期； 4、向现有股东发行的新股的类别及数目；及/或 5、作出或授予可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其 他相关权利。 二、董事会或董事长及其授权人士根据前述第一段所述一般性授权决定单独或同时配 发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的 H 股股份的数量（不包括以 公积金转增股本的方式发行的股份）不得超过本公司于本议案获 2023 年度股东大会通过 时已发行股份总数的 20%。 天齐锂业股份有限公司 关于增发公司 H 股股份一般性授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3月27日召开了第 六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》。为满 足本公司业务发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 天齐锂业股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，天齐锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和 2023 年度境外财务报告审计 机构毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港 自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务， 包括银行、保险、证 ...

天齐锂业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《关于到香港 上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《公司章程》《董事会议事规则》等 相关规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，有效执行股东大会各项决议，扎实推进 并监督各项决议的有效实施。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥 各领域的专业优势，保障公司规范运作，有效地保障公司和全体股东的利益。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下： 一、公司业务概要 ...

各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届及第六届董事会 的独立董事，第六届董事会提名与治理委员会召集人及审计与风险委员会委员，2023 年 度，我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了 独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发 展等情况，积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案， 切实维护了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独 立董事独立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 独立董事 2023 年度述职报告（黄玮） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄玮） 1 参会前，我认真阅读了会议的相关资料，对相关事项提出了问题或完善建议。在 ...

天齐锂业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 天齐锂业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）2017 年 12 月向全体股东配售股份 1、募集资金额及到位时间 本公司 2017 年配股方案已经 2017 年4 月21 日召开的第四届董事会第五次会议、2017 年 5 月10 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，2017 年10 月26 日，第四届 董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司 2017 年配股比例及数量的议案》，并经中 国证券监督管理委员会《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》(证监许可 [2017]2199 号)核准。本公司以配股股权登记日 2017 年12 月15 日总股本 994,356,650 股 为基数，按每 10 股配售 1.5 股的比例，可向全体股东配售 149,153,497 股，配售价 ...

关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 2023 年度，公司不存在审议证券投资的情形。 二、2023 年度公司证券投资及衍生品投资情况 1、2023 年度，公司不存在使用自有资金购买理财产品的情形。 天齐锂业股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》有关规定的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 报告期内不存在购买理财产品的情形。 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《天齐锂业股份有限公司风险投资管理制 度》等相关制度，对公司证券投资的适用范围和分类、决策权限、风险控制措施、内部信 息报告程序和信息披露等方 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-019 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以下简称"会议"） 于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯 的方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料 已于2024年3月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人， 实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事 会工作报告》。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《<2023 年年度报告>及 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天齐锂业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 二○二四年三月二十八日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，2023 年 1 月 1 日起至今，公司在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的其 他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何 职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《独董管理办法》第 六条、《规范运作指引》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断 ...