北京市中伦律师事务所 关于中科寒武纪科技股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭 州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金 山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见 目 录 法律意见 北京市中伦律师事务所 关于中科寒武纪科技股份有限公司 法律意见书 致：中科寒武纪科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中科寒武纪科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任其申请 2025 年度向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）事宜的专项法律顾问，现就公司本次 发行出具本法律意见书。 ...

公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过 297.77 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）， 不超过人民币 4,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日 起 12 个月内。 证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-031 中科寒武纪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/27 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 7 月 | 26 | 日~2025 | 年 | 25 日 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万 ...

股票简称：寒武纪 股票代码：688256 中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 中科寒武纪科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致 ...

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2025-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 中科寒武纪科技股份有限公司董事会 中科寒武纪科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所受理的公告 2025 年 6 月 5 日 中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月4日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中科寒武纪科技股份有限公 司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2025〕56号）， 上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关 申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并 依法进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展 ...

中信证券股份有限公司 关于 中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"本保荐机构"） 接受中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称"寒武纪"、"发行人"、"上市公司"或"公 司"）的委托，就发行人 2025 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市事项（以 下简称"本次发行"）出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《 ...

北京市中伦律师事务所 关于中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次发行的批准和授权 7 | | --- | | 二、发行人的主体资格 11 | | 三、本次发行股票的实质条件 12 | | 四、发行人的设立 16 | | 五、发行人的独立性 16 | | 六、发行人的主要股东 17 | | 七、发行人的股本及演变 18 | | 八、发行人的业务 18 | | 九、关联交易及同业竞争 ...

中信证券股份有限公司 关于 中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年五月 中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出 具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | | 一、发行人基本情况 3 | | | 二、本次向特定对象发行股票方案 ...

寒武纪公告，公司于2025年6月4日收到上海证券交易所出具的《关于受理中科寒武纪科技股份有限公司 科创板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。本次向 特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定 后方可实施。 ...

以最新收盘价计算，科创板平均股价为29.83元，其中股价超100元的有36只，股价最高的是寒武纪。 资金流向方面，科创板百元股今日主力资金合计净流入3.42亿元，净流入资金居前的有寒武纪、绿的谐 波、浩欧博等，净流入资金分别为34874.03万元、7596.18万元、4619.98万元；净流出资金居前的有泽 璟制药、联影医疗、峰岹科技等，净流出资金分别为9100.36万元、3374.45万元、3216.44万元。 融资融券方面，百元股最新（6月3日）融资余额合计239.96亿元，融资余额居前的有寒武纪、海光信 息、中微公司等，最新融资余额分别为42.15亿元、31.88亿元、28.76亿元。最新融券余额合计为1.50亿 元，融券余额居前的有海光信息、寒武纪、龙芯中科等，最新融券余额分别为0.19亿元、0.13亿元、 0.08亿元。（数据宝） 科创板百元股一览 | 代码 | 简称 | 最新收盘价（元） | 今日涨跌（%） | 换手率（%） | 行业 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688256 | 寒武纪 | 607.50 | 1.95 | 1.17 | 电子 ...

今日（6月4日），A股三大指数集体走强，科创板人工智能指数盘中飘红，成分股涨跌不一，上涨方 面，有方科技、寒武纪-U涨超3%，凌云光、芯原股份、芯海科技、晶晨股份等股票跟涨。科创 AIETF(588790)盘中涨近1%，成交额超2亿元，盘中交易溢价。拉长时间看，截至5月30日，科创AIETF 今年以来累计涨幅超13%，最新规模超31亿元。资金流入方面，科创AIETF近4个交易日内有3日资金净 流入，合计"吸金"4194.08万元，日均净流入达1048.52万元。 华创证券指出，这些事件表明，AI行业在评估体系、交互体验、智能体应用及技术革新等方面正快速 发展，各领域不断突破创新，企业竞争加剧，技术迭代加速，未来AI行业将面临更多机遇与挑战。 其他相关ETF中，科创100指数ETF（588030）飘红，成交额超7900万元，盘中交易溢价。 AI未来的产业逻辑趋势已明朗，如果择股把握不佳怎么办？可以借道ETF布局核心资产，相关产品：科 创AIETF（588790）。该ETF紧密跟踪科创板人工智能指数，覆盖AI芯片、算法框架、智能终端等核心 赛道： 近日，海内外AI催化不断。阿里巴巴于2025年5月30日正式开源的 ...