证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024-016 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于公开发行公司债券预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司""发行人"）第九届董 事会 2024 年度第一次会议审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的 议案》《关于公司公开发行公司债券的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。 本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行 公司债券的具体方案和相关事宜说明如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的 有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为公司符合现行公司债券政策和公 司债券发行条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。 二、发行公司债券的具体方案 为拓宽公司融资渠道，优化负债结构 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－012 一、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定； 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式发出召开监事会会议的通 知，并于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事长刘惠斌主持。公司监事会经过表 决，通过如下监事会决议： 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包 含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理状况和财务情况； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密 规定的行为。 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007642 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企业 北京首创生态环保集团股份有限公司 大华核字[2024]0011007642 号 北京首创生态环保集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京首 创生态环保集团股份有限公司(以下简称首创环保公司)2023 年度 财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月11日签发了 大华审字[2024]00110203 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－011 北京首创生态环保集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年度第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024 年度第一次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的 通知，会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议 应出席董事 11 人，其中现场及通讯出席 10 人，委托出席 1 人，董事秦怡因公无 法出席本次董事会，委托董事于学奎代为出席并代为行使表决权。会议由董事长 刘永政主持，部分监事及高管列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》 同意《2023 年年度报告全文及其摘要》。 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议通过并 ...

证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2024－024 北京首创生态环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com）、进门财经（https://s.comein.cn/AkFCk） 会议召开方式：视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日至 04 月 22 日 16：00 前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 securities@capitaleco-pro.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已预约于 2024 年 04 月 13 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日下午 15:00- 16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐祖信） 作为北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》、公司《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》等规定和 要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见， 有效保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整 体利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一)本人任职董事会专门委员会的情况 提名委员会：徐祖信（主任委员）、李伏京、孟焰 薪酬与考核委员会：刘俏（主任委员）、徐祖信、张萌 (二)个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定,北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会2023年度本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。现就审计委员会2023年度工作的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、汤亚楠和车丕照三名成员组成, 其中孟焰、车丕照为独立董事,孟焰为会计专业人士及主任委员。 三、董事会审计委员会相关工作履职情况 (一) 2022年年报审计工作中的履职情况 2023年9月21日,因董事会成员发生变动,故调整公司第八届董事会审计委 员会成员,调整后公司第八届董事会审计委员会成员由孟焰、车丕照、张萌三名 成员组成,其中孟焰、车丕照为独立董事,孟焰为会计专业人士及主任委员。 2024年2月26日,公司完成第九届董事会换届并重新选举审计委员会成员, 现公司第九届董事会审计委员会成员由刘俊勇、王涌、张萌三名成员组成,其中 刘俊勇、王涌为独立董事,刘俊勇为会计专业人士及主任委员。 二、董事会审 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020399 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京首创生态环保集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-159 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西 ...

北京首创生态环保集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 大华会计师事务所计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。 3. 诚信记录 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(以下简称"《选聘 办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和北 京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《北京 首创生态环保集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(以下简称"《董 事会审计委员会实施细则》")等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 1. 基本信息 大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所")成 立于2012年2月9日,注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101, 首席令伙人为梁春先 ...

电话：+86-10-84552266 传真：+86-10-64689298 邮箱：brand@capitaleco-pro.com 地址：北京市西城区车公庄大街 21 号首创·新大都，100044 Tel:+86-10-84552266 Fax:+86-10-64689298 Address:No. 21 Chegongzhuang Street, Xicheng District,Beijing, 100044, P. R. China 2023 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 北京首创生态环保集团股份有限公司 首创环保集团 2023年环境、社会及治理报告 关于本报告 本报告编写力求符合业界通行的相关标准，同时立足企业背景，展现企业特色，重点参考了以下指南： 国际标准化组织（ISO）《社会责任指南（ISO 26000）》 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASSCSR4.0）》 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》 同时在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间参照 ...