证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-068 华能国际电力股份有限公司 关于收回财务资助逾期款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 财务资助逾期情况 华能国际电力股份有限公司（"公司"）于2021年12月10日以自有资金向参 股公司华能营口港务有限责任公司（"营口港务"）提供人民币7,500万元的委托 贷款，用于资金周转，贷款期限为2021年12月10日至2022年12月10日，利率为 4.35%。因营口港务用于归还该笔委托贷款的新增外部融资相关手续办理滞后， 使得营口港务未能按期足额归还该笔财务资助本金。具体情况请见公司于2023 年1月6日披露的《华能国际电力股份有限公司关于向参股公司提供的财务资助逾 期的公告》。 2024年11月26日 1 二、 财务资助款项收回情况 截至本公告披露日，营口港务已向公司归还了全部剩余逾期财务资助款本 金及利息，公司对营口港务的财务资助逾期款项已全部收回。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通知的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通知全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 - 1 - 1. 審議及批准關於聘任公司2025年度審計師的議案 （註1） ； 2. 審議及批准關於公司2025年度與華能集團日常關聯交易的議案 （註2） ；及 3. 審議及批准關於公司與中國華能財務有限責任公司簽署2025年度至2027年度金融服 務協議的議案 （註3） 。 於本通知日，本公司董事為： 902 2024年第一次臨時股東大會通知 茲通告華能國際電力股份有限公司（「本公司」）謹定於2024年12月12日上午九時正在中國 北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本部A102會議室召開本公司2024年第一次臨 時股東大會（「臨時股東大會」），屆時提交會議審議以下決議。除非另有界定，否則本通 知所採用的詞彙與本公司日期為2024年11月22日的通函所界定者具有相同涵義。 普通決議 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 閣下如已將名下全部華能國際電力股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及，如適 用，代表委任書送交買方或承讓人或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 902 華能集團框架協議之持續關連交易； 華能財務框架協議之須予披露交易及持續關連交易； 建議變更核數師； 有關成立合資公司的進一步資料；及 臨時股東大會通知 獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問 本公司將於2024年12月12日上午九時正在中國北京市西城區復興門內大街6號華能大廈公司本 部A102會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會的通知載於本通函第III-1至III-3頁。本公司 董事會函件載於本通函第5至41頁。本公司獨立董事委員會函件載於本通函第42至43頁。嘉林 資本致本公司獨立董事委員會及獨立股東的意見函件載於 ...

更替香港股份過戶登記處 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 由二零二四年十二月一日起，本公司的股份過戶及登記手續申請此後應遞交至香港中央 證券登記有限公司辦理。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 - 1 - 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行董事） 王劍鋒 （非執行董事） 華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四年十二 月一日起，本公司之香港過戶登記處由香港證券登記有限公司變更為香港中央證券登記 有限公司。香港中央證券登記有限公司乃香港證券登記有限公司之母公司。本公司之香 港過戶登記處的聯絡方式將維持不變，載列如下： 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東 ...

华能国际电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 12 月 2024 年第一次临时股东大会文件 华能国际电力股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 会议时间： 2024 年 12 月 12 日 会议地点：北京华能大厦公司本部 A102 会议室 会议主席宣布公司 2024 年第一次临时股东大会开始 第一项，与会股东及代表听取议案： 三、《关于公司与中国华能财务有限责任公司签署 2025 年度 至 2027 年度金融服务协议的议案》 4.与会董事签署会议文件 会议主席宣布公司 2024 年第一次临时股东大会结束 2 一、《关于聘任公司 2025 年度审计师的议案》 二、《关于公司 2025 年与华能集团日常关联交易的议案》 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 1.宣布股东大会投票统计结果 2.见证律师宣读《法律意见书》 3.宣读《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 2024 年第一次临时股东大会文件 股东大会会议文件一： 华能国际电力股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计师的议案 各位股东、各位代表： 公司作为 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-067 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 华能国际电力股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 12 日 至 2024 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.10B條而作出。 902 海外監管公告 關於中期票據發行的公告 華能國際電力股份有限公司（「公司」）2023年年度股東大會於2024年6月25日通過決議，同 意公司在自2023年年度股東大會批准時起至2024年年度股東大會結束時止，經相關監管 部門核准後，在中國境內或境外一次或分次發行本金餘額不超過等值於人民幣1,300億元 的境內外債務融資工具，包括但不限於境內市場的公司債券、企業債券和銀行間債券市 場發行的中期票據等境內債務融資工具，以及境外市場的離岸人民幣債券、境外美元債 券和其它外幣債券等境外債務融資工具。 公司已於近日完成了華能國際電力股份有限公司2024年度第九期中期票據（「本期債券」） 的發行。本期債券發行額為人民幣15億元，期限為三年，單位面值為人民幣100元，發行 利率為2.09%。 本期債券由中國銀行股份有限公司、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 更替香港股份過戶登記處 華能國際電力股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四年十二 月一日起，本公司之香港過戶登記處由香港證券登記有限公司變更為香港中央證券登記 有限公司。香港中央證券登記有限公司乃香港證券登記有限公司之母公司。本公司之香 港過戶登記處的聯絡方式將維持不變，載列如下： 香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖 電話號碼：(852) 2862 8555 傳真號碼：(852) 2865 0990 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 - 1 - 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2024-066 本期债券由中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、国家开发 银行、兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司和长城证券股份有限公司 作为主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市 场公开发行。本期债券募集资金将用于补充公司营运资金、调整债务结构、偿还 银行借款及即将到期的债券。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 华能国际电力股份有限公司 关于中期票据发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2023年年度股东大会于2024年6月25日 通过决议，同意公司在自2023年年度股东大会批准时起至2024年年度股东大会结 束时止，经相关监管部门核准后，在中国境内或境外 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號：902） 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 承董事會命 華能國際電力股份有限公司 黃朝全 公司秘書 於本公告日，本公司董事為： 王 葵 （執行董事） 王志傑 （執行董事） 黃曆新 （執行董事） 杜大明 （非執行董事） 周 奕 （非執行董事） 李來龍 （非執行董事） 曹 欣 （非執行董事） 李海峰 （非執行董事） 丁旭春 （非執行董事） 王劍鋒 （非執行董事） 中國 • 北京 2024年11月16日 证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-065 华能国际电力股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人之间转让股份的 结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份转让主体股份转让前基本情 ...