北京市海间律师事务所关于华能国际电力股份有限公司 2024年6月25日 师暮务所 HAIWEN & PARTNERS n Huan Central Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 传真(Fax):(+86 10) 8560 6999 www.haiwen-law.com 北京 BEIJING | 上海 SHANGHAI | 深圳 SHENZHEN | 香港 HONG KONG | 成都 CHENGDU | 海口 HAIKOU 本所作为贵公司的常年法律顾问,应贵公司要求,根据《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律")及《华能国际电力股份 有限公司章程》(以下称"公司章程")的规定,就贵公司于 2024年 6 月 25 日召 开的 2023 年年度股东大会(以下称"本次会议")的召开出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次会议,并对贵公司提供的文件和有 关事实进行了核查和验证。我们认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、 出席本 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-033 华能国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部 A102 会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 115 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,668,367,962 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 8,445,490,957 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,222,877,005 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.589442 ...

华能国际电力股份有限公司章程 第四条 公司董事长是公司的法定代表人。 发起人的总股份为 37.5 亿股，各公司发起人名称、持股数量及其所占股份 比例如下： | 1、华能国际电力开发公司 | 2,011,500,000 | 股 | 40.23% | | --- | --- | --- | --- | | 2、河北省建设投资公司 | 452,250,000 | 股 | 9.04% | | 3、福建投资开发公司 | 407,250,000 | 股 | 8.15% | | 4、江苏省投资公司 | 312,375,000 | 股 | 6.25% | | 5、辽宁能源总公司 | 226,125,000 | 股 | 4.52% | | 6、大连市建设投资公司 | 226,125,000 | 股 | 4.52% | | 7、南通市建设投资公司 | 67,875,000 股 | | 1.36% | | 8、汕头市电力开发公司 | 46,500,000 股 | | 0.93% | 第二条 公司注册名称：中文全称：华能国际电力股份有限公司 英文全称：HUANENG POWER INTERNATIONAL，INC. 英文缩写：HPI ...

特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 华能国际电力股份有限公司（"公司"）全资子公司华能国际电力江苏能源开 发有限公司已于近日完成了华能国际电力江苏能源开发有限公司2024年度第五 期超短期融资券（科创票据）（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为10亿元 人民币，期限为30天，单位面值为100元人民币，发行利率为1.75%。 本期债券由北京银行股份有限公司和长城证券股份有限公司为主承销商组 织承销团，通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 本期债券募集资金10亿元用于偿还华能国际电力江苏能源开发有限公司到期的 债务融资工具。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2024-032 华能国际电力股份有限公司 关于子公司华能国际电力江苏能源开发有限公司 2024年度第五期超短期融资券（科创票据） 发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

华能国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 2024 年 6 月 1 会 议 资 料 （更新版） 2023 年年度股东大会文件 华能国际电力股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 议 程 会议时间：2024 年 6 月 25 日 会议地点：北京华能大厦公司本部 A102 会议室 会议主席宣布公司 2023 年年度股东大会开始 第一项，与会股东及代表听取报告和议案： 第二项，与会股东及代表讨论发言 第三项，与会股东及代表投票表决 2 一、《公司 2023 年度董事会工作报告》 二、《公司独立董事 2023 年度述职报告》 三、《公司 2023 年度监事会工作报告》 四、《公司 2023 年度财务决算报告》 五、《公司 2023 年度利润分配预案》 六、《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》 七、《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》 八、《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》 九、《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》 十、《关于修订<公司章程>的议案》 2023 年年度股东大会文件 会议主席宣布公司 2023 年年度股东大会结束 3 1. 宣布股东大会投票统计结果 2 ...

证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-031 华能国际电力股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 25 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600011 | 华能国际 | 2024/6/4 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：华能国际电力开发公司 2. 提案程序说明 本公司已于 2024 年 5 月 11 日公告了《华能国际电力股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。持有本公司 32.28%股份的股东华能国际电力开发公司， 于 2024 年 6 月 7 日提出临时提案并书面提交本公司股东大会召集人。股东大会 召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3 ...

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2024年度第五期超短期融 资券（"本期债券"）的发行。本期债券发行额为20亿元人民币，期限为58天，单 位面值为100元人民币，发行利率为1.73%。 本期债券由渤海银行股份有限公司为主承销商组织承销团，通过簿记建档、 集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充 公司营运资金、调整债务结构、偿还银行借款及即将到期的债券。 本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告，网址分 别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。 特此公告。 华能国际电力股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2024-030 华能国际电力股份有限公司 关于超短期融资券发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）2022年年度股东大会于2023年6月20日 通过决议，同意公司自2022年年度股东大会 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2024-029 华能国际电力股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、释义 1 交易内容：本公司已于 2024 年 5 月 28 日签署《增资协议》，本公司将与石岛湾核 电的其他现有股东按各自持股比例以货币出资方式同比例认购石岛湾核电的新增 注册资本。本公司将以自有资金向石岛湾核电支付 20,992.5 万元作为本次增资的对 价。本次增资完成后，本公司对石岛湾核电的持股比例仍保持 22.5%不变。 本次交易构成本公司关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 历史关联交易情况：过去 12 个月内，本公司与同一关联人（指华能集团及其控制 的除本公司之外的企业等交易主体）发生的除日常关联交易外未达到披露标准的关 联交易累积共 0 次，总交易金额为 0 元。 1、 "本公司"或"华能国际"指华能国际电力股份有限公司。 2、 "华能核电"指华能核电开发有限公司。 3、 "国家核电"指国家 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事会，于2024年5月28日以通讯表决方式召 开第十一届董事会第五次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知已于2024年5月21日以 书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并一致通过了以下决议： 一、关于修订《公司章程》的议案 同意对《公司章程》的修改，并提交公司股东大会审议。 详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有 限公司关于修订公司章程公告》。 二、关于向石岛湾核电开发公司增资关联交易的议案 1.同意公司以人民币20,992.5万元向华能石岛湾核电开发有限公司（"石岛湾核电"） 进行增资，本次增资完成后，公司对石岛湾核电的持股比例仍保持22.5％不变。 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-027 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 1 3.同意与本次交易相关的《华能国际电力股份有 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2024-028 华能国际电力股份有限公司 关于修订公司章程公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第五次会议（"会议"） 于2024年5月28日召开，会议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： 除上述修订外，章程其他条款不变。 4 上述修订事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | | 第五十四条 公司召开年度股东大 | | | | 会，应当在召开会议前至少二十一日 | | | 第五十四条 公司召开股东大会，应当于 | 发出通知，公司召开临时股东大会， | | | 会议召开四十五日前发出书面通知，将 | 应当在召开会议前至少十五日于会 | | | 会议拟审议的事项以及开会的日期和地 | 议召开四十五日前发出书面通知，将 | ...