证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-054 上海电力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 关于议案表决的有关情况说明 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次大会由公司董事会召集，受公司董事长林华先生委托，由公司独立董事 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇 路 585 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 郭永清先生主持。本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。会议召集和 召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

关于上海电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海电力股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受上海电力股份有限公司 （以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开 2024 年第二次临时股东大 会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和其他规范性文件以及《上海电力股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知、公司 2024 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关 法律法规的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。 本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between 1.217 billion and 1.448 billion CNY, an increase of 429 million to 660 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 54.44% to 83.76%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2024 is projected to be between 1.207 billion and 1.436 billion CNY, an increase of 451 million to 680 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year increase of 59.66% to 89.95%[3] - Compared to the restated financial data from the same period last year, the net profit attributable to shareholders is expected to increase by 416 million to 647 million CNY, representing a year-on-year increase of 51.94% to 80.77%[3] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 788 million CNY for the first half of 2023, with a net profit of 756 million CNY after deducting non-recurring gains and losses[5] Factors Influencing Profit Increase - The main reasons for the profit increase include improved marginal returns from coal power and enhanced efficiency of coal power enterprises, as well as accelerated green transformation and growth in clean energy generation capacity[6] Financial Reporting and Risks - The company emphasizes that the profit forecast is based on preliminary calculations and has not been audited by registered accountants, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast[6] - The company will provide more accurate financial data in the official half-year report for 2024, urging investors to be aware of investment risks[7]

（注：由于公司 2023 年收购了漯河汇风新能源发电有限责任公司、中电投 青云光伏发电(连云港)有限公司等公司股权，涉及同一控制下的企业合并，公司 对去年同期的发电量、上网电量等进行了追溯调整。） 上海电力股份有限公司 2024 年上半年发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2024 年上半年发电量完成情况 根据公司统计，2024 年 1-6 月，公司完成合并口径发电量 358.82 亿千瓦时， 同比上升 1.98%，其中煤电完成 239.11 亿千瓦时，同比下降 2.39%，气电完成 39.59 亿千瓦时，同比上升 36.03%，风电完成 50.31 亿千瓦时，同比下降 0.36%， 光伏发电完成 29.81 亿千瓦时，同比上升 9.22%；上网电量 343.90 亿千瓦时， 同比上升 2.63%；上网电价均价（含税）0.61 元/千瓦时。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-052 2024 年 1-6 月，公司市场交易结算电量 232.40 亿千瓦时。其中直供 ...

二〇二四年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年七月 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 现场会议开始时间：2024 年7 月9 日（周二） 下午14 时整 网络投票起止时间：自2024 年7 月9 日 至2024 年7 月9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室 （上海市徐家汇路 585 号） 1 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 资 料 目 录 | 一、会 | | 议 | 议 程………………………………………………………3 | | --- | --- | --- | --- | | 二 | 、 | | 关 于 修 订 《 上 海 电 力 股 份 有 限 公 司 章 程 》 的 议 | | | | | 案…………………………………………………………………………4 | 2 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 会 议 议 程 大会主持人宣布会 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2024-048 上海电力股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 14 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 6 月 20 日以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，亲自出席董事 11 名，徐骥董事委托林华董事行 使表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。 （五）会议由公司董事长林华主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于公司罗马尼亚 Prime 光伏项目实施方案的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会战略与投资委员会会议和审计与风险委员会会议审 议通过。 1 证券简称：上海电力 证券代码：60 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-049 上海电力股份有限公司 关于向上海重燃能源科技有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关事项公告如下： 1.企业名称：中国联合重型燃气轮机技术有限公司 2.注册资本：212000 万元 一、交易概述 为推进项目建设，保障项目建设资金要求，公司拟按持股比例，向与中国重 燃共同投资的合资公司重燃能科现金增资 5750 万元。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 鉴于重燃能科的共同投资方中国重燃为公司控股股东国家电投集团的子公 1 交易内容：上海电力股份有限公司（以下简称"上海电力"、"公司"）拟按 持股比例向上海重燃能源科技有限公司（以下简称"重燃能科"）现金增资 5750 万元。重燃能科为公司与公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以 下简称"国家电投集团")的子公司中国联合重型燃气轮机技术有限公司（以 下简称"中国 ...

上海电力股份有限公司章程 （2024 年 6 月 20 日修订） 经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会 第一章 总 则 第一条 为维护上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经中华人民 共和国国家经济体制改革委员会《关于同意设立上海电力股份有限公司的批复》（体改生 [1998]42 号）批准，以发起设立方式设立，并于 1998 年 6 月 4 日在上海市工商行政管理局 办理了注册手续，取得了企业法人营业执照（执照号码为：3100001005356）。 第三条 公司于 2003 年 9 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 批准，首次向社会公众发行人民币普通股（内资股）24000 万股，并于 2003 年 10 月 29 日 在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 公司中文名称：上海电力股份有限公司 公 ...

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2024-051 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日 14 点 召开地点：上海天诚大酒店 8 楼第二会议室（上海市徐家汇路 585 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 上海电力股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 至 2024 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

一、《上海电力股份有限公司章程》修正案 1.修订内容 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-050 上海电力股份有限公司 关于修订《上海电力股份有限公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司经营发展需要，拟变更公司住所，现拟对《公司章程》中相关条款作如下 修改： 上述《上海电力股份有限公司章程》的修订已经公司第八届董事会第十五次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告。 二〇二四年六月二十二日 1 将住所由"上海市中山南路268号"变更为"上海市高科西路1号"，相应修订公司 章程。 2.修订对比表 | 修订前 | 修订前内容 | 修订后 | 修订后内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 条款 | | 条款 | | | | 第五条 | 住所：上海市中山南路 268 | 号 第五条 | 住所：上海市高科西路 | 1 号 | | | 邮编：200010 | | 邮编：200126 | | 上海电力股份有限公司董事会 ...