股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-049 山东钢铁股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 山东钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到副总 经理尉可超先生的书面辞职报告。根据经理层契约化考核相关要 求，经理层人员任职年龄不满一个考核年度的应当退出，尉可超 先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，尉可超先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 尉可超先生辞去公司副总经理职务后仍然担任公司财务负责人 职务。 2023 年 12 月 30 日 — 1 — 尉可超先生在担任公司副总经理期间，兢兢业业，勤勉尽责， 为公司的改革发展做出了积极贡献，公司董事会对此给予充分肯 定，并对其表示衷心的感谢。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-048 山东钢铁股份有限公司 关于控股股东山东钢铁集团有限公司股权结 构拟发生变更的提示性公告 本次股权转让前，山东省国资委持有山钢集团 70%股权，山 东国惠持有山钢集团20%股权，山东财欣持有山钢集团10%股权； 本次股权转让后，山东省国资委持有山钢集团 35.7%股权，中国 宝武持有山钢集团49%股权，山东国惠持有山钢集团10.2%股权， 山东财欣持有山钢集团 5.1%股权，山东国惠、山东财欣均授权 山东省国资委代为行使股东表决权，山东省国资委合计持有山 钢集团 51%表决权。 本次股权转让事项尚需在市场监督管理机构办理市场主体 变更登记，公司后续将严格按照信息披露要求，及时履行相关 信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 特此公告。 山东钢铁股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 — 2 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 2021 年 7 月 15 日，山东钢铁股份有限公司在上海证券交易 所网站及《中国证券报》《上 ...

洞察 · 沟通 · 解决 · 良知 北京市炜衡(济南)律师事务所 关于山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:山东钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）《关于发布< 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作(2023年12 月修订)>的通知》(上证发[2023]193 号）等法律、法规及规范性 文件和《山东钢铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的 规定,北京市炜衡(济南)律师事务所 (以下简称"本所")接受 山东钢铁股份有限公司(以下简称"山东钢铁"或"公司")的委托, 指派律师列席山东钢铁 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）,对本次股东大会召开过程进行见证,并就相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所审查了山东钢铁提供的以下文件,包 括: 1.《公司章程》; 2.公司 2023 年 12 月 9 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所 网站的《山东钢铁股份有限公司第七届董事会 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-047 山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 405,132,662 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 3.7867% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王向东先生出席并主持会议。会议采取现场与网 络投票方式，对需审议议案进行记名投票表决，会议的召集及表决方式符合《公 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 二○二三年十二月二十五日 山东钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 （2023 年 12 月 25 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证公司 2023 年第二次临时股东大会的顺利进行， 根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议 事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席 股东大会的全体人员严格遵守。 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处 理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。 四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大 会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审 议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大 会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股 东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。 五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方 式召开。 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-044 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电子邮 件和直接送达的方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 8 日上午以通讯方式 召开。 （四）本次董事会会议应到董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人。 （五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下 2 项议案。 （一）关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照 有限公司股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议 案 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 决定于 2023 年 12 月 25 日召开山东钢铁股份有限 ...

证券代码：600022 证券简称：山东钢铁 公告编号：2023-046 山东钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本 ...

-1 - 大山钢日照,提升山钢日照的核心竞争力。 山东钢铁股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第一次会议 有关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等有关规定,公司独立董事于 2023 年 11月26日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议,研究了 《关于山东钢铁集团有限公司转让山东钢铁集团日照有限公司 股权暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的议案》。独立董 事对公司上述关联交易事项发表如下审核意见: 1. 山东钢铁集团有限公司(以下简称"山钢集团")拟将所 持有的山东钢铁集团日照有限公司(以下简称"山钢日照") 48.6139%的股权全部转让给宝山钢铁钢股份有限公司(以下简 称"宝钢股份")。公司拟同意山钢集团将其持有的山钢日照股 权转让给宝钢股份并放弃优先购买权。 本次公司放弃优先购买权系基于自身发展定位及战略经营 规划的整体考虑而作出,不会对公司生产经营活动造成不利影 响。本次放弃优先购买权后,公司享有山钢日照的权益不会发 生变化,公司合并报表范围不会发生变更。本次山钢日照股权 受让方宝钢股份系全球领先的现代化钢铁企业,具有丰富的钢 铁产业经 ...

山东钢铁集团日照有限公司 审 计 报 告 中审众环沪审字(2023) 00671号 曼 m 起始页码 1 审计报告 财务报表 资产负债表 利润表 现金流量表 财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"江 1 3 4 5 t a 2014-01-17 07:10:15 AM r JP T - Teach (1) 1 我们审计了山东钢铁集团目照有限公司(以下简称"山钢日照公司")截止 2022 年 12 月 31 日的净资产,审计范围包括了 2022年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、 现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 山钢日照公司 2022年 12月 31 日的净资产状况。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于山钢日照公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 馆 22 社会 ...

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-045 关于山东钢铁集团有限公司 转让山东钢铁集团日照有限公司股权 暨山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东钢铁集团有限公司拟将其持有的山东钢铁集团日 照有限公司 48.6139%的股权转让给宝山钢铁股份有限公司。山 东钢铁股份有限公司在本次交易中拟同意山东钢铁集团有限公 司将其持有的山东钢铁集团日照有限公司股权转让给宝山钢铁 股份有限公司并放弃优先购买权。 本次交易的转让方山东钢铁集团有限公司为山东钢铁 股份有限公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》， 本次山东钢铁股份有限公司放弃优先购买权构成关联交易，但不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联 — 1 — 人进行的交易类别相关的交易累计次数为 1 次，累计金额 107.03 亿元（含本次，最终金额以实际签署协议为准），占公司最近一 期经审计净资产的 ...