中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年二月二十六日 目录 | 会议议程…………………………………………………………………2 | | --- | | 会议须知…………………………………………………………………3 | | 议案一、《关于投资新造 6 艘油轮的议案》…………………………….4 | 1 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）10 点 00 分 地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 主持人：任永强董事长（或受推举的董事） 会议议程 一、审议议题： 普通决议案，非累积投票议案，审议： 1、《关于投资新造 6 艘油轮的议案》。 五、宣布表决结果。 六、律师宣读法律意见书。 七、主持人宣布会议结束。 2 ———————————————————————— 二、股东发言及股东提问。 三、与会股东和股东代表对议案投票表决。 四、大会休会（统计投票表决结果）。 中远海运能源运输股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-003 中远海运能源运输股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼 1 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 "本公司"或 "公司"，连同其附属公司，简称"本集团"）董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 202 ...

智通财经APP获悉，中远海能(01138)再跌超4%，四日累跌逾16%。截至发稿，跌4.54%，报6.73港元， 成交额1.52亿港元。 消息面上，中远海能近期发布业绩快报，预计全年实现归母净利31-39亿元人民币，同比增长 113%-168%；扣非归母净利39-47亿元人民币，同比增长180%-238%，其中，公司2023年非经营性净损 失7.5亿元人民币。国泰君安指出，公司2023年业绩同比大增，扣非净利符合预期，其中油价波动导致 2023Q4旺季不旺。 浙商证券指出，油轮绕行已成规模，目前成品油轮受影响程度大于原油轮。截至2024年1月29日当日， 成品油轮通过亚丁湾5艘，较去年12 月已有显著下滑。原油轮通过亚丁湾4艘，环比下降幅度相对不及 成品油轮。成品油运价环比大幅上涨。 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-001 中远海运能源运输股份有限公司 董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事及高级管理人员持股的基本情况 截至实施本次减持计划之前，中远海运能源运输股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）执行董事、高级管理人员朱迈进先生持有公司 102,980 股 A 股股份， 高级管理人员秦炯先生持有公司 22,500 股 A 股股份，高级管理人员罗宇明先生 持有公司 105,710 股 A 股股份，高级管理人员倪艺丹女士持有公司 72,590 股 A 股股份。上述四位董事、高级管理人员合计持有公司 A 股股份约占公司总股本 的 0.00636752%1。上述股份均来源于股票期权行权。 集中竞价减持计划的实施结果情况 根据公司 2023 年 6 月 9 日披露的减持计划，公司执行董事、高级管理人员 朱迈进先生、高级管理人员秦炯先生、罗宇明先生及倪艺丹女士拟于 2023 年 7 月 3 日至 2 ...

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二三年第八次监事会会议决议公告 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2023-048 3.由中远海能在大连中远海运重工有限公司投资新造 1 艘 50,000 载重吨 MR 型油轮，合同船价为 34,900 万人民币（含增值税），总投资（含建造期利息、监 1 造费等资本化费用等）约 36,012 万人民币。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二三年第八次监事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件/专人 送达形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。由于会议审 议议案涉及关联交易，关联监事对本次监事会会议议案回避表决，应参与表决监 事两名，实际参与表决监事两名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案： 一、审议并通过《关于投资新造 6 艘油轮的议案》 经审议，监事会同 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2023-047 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二三年第十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二三年第十次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件/专人 送达形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本公司所有 八名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司 章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于修订<中远海运能源运输股份有限公司投资管理办法> 的议案》 经审议，董事会批准修订《中远海运能源运输股份有限公司投资管理办法》。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2.由中远海能或所属公司在大连中远海运重工有限公司投资新造 2 艘 64,900 载重吨巴拿马型原油轮，合同船价为 41,600 万人民币/艘（含增值税），2 艘船舶 1 ...

一、《关于投资新造 6 艘油轮的议案》 独立董事认为：公司新造六艘油轮的项目，是在广泛市场调研基础上，结合 目标船厂造船能力评估、船台可获性、交船期保证等考量因素，通过邀标和竞争 性谈判结合的方式进行。公司通过与各方多轮磋商和技术条件、价格形成机制的 比选，充分考虑了外汇、原材料、主要设备风险敞口的统一可比性。经上述流程 和标准认定，我们认为，公司本项关联船厂造船项目，交易定价公允、合理，符 合现行公开市场同类型船舶建造价格水平；商业条款设置符合商业惯例；在可比 方案中较优。基于此，我们认为：本项交易遵循公允、平等、自愿、透明的原则， 造船项目符合公司发展战略和长远利益，不存在损害股东（特别是中小股东）利 益的情形。 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二三年第一次独立董事专门会议决议 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次独立董 事专门会议于 2023 年 12 月 22 日以视频方式召开。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议由独立董事李润生先生主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定。全 体独立董事本着基于客 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容 1 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"， 连同其附属公司简称"本集团"）作为买方与大连中远海运重工有限公司（以 下简称"大连中远海运重工"）作为卖方于 2023 年 12 月 29 日签订 1 份船舶 建造合同，约定由大连中远海运重工为本公司建造 1 艘 49,900 载重吨 MR 型 油轮，船价为人民币 3.49 亿元； 海南中远海运能源运输有限公司（为本公司的全资子公司，以下简称"海南 中远海运能源"）作为买方与扬州中远海运重工有限公司（以下简称"扬州中 远海运重工"）作为卖方于 2023 年 12 月 29 日签订 3 份船舶建造合同，约定 由扬州中远海运重工为海南中远海运能源建造 3 艘 114,200 载重吨阿芙拉型 原油轮，3 艘船舶总价为人民币 17.37 亿元； 海南中远海运能源作为买方与大连中远海运重工作为卖方于 2023 年 12 月 29 日签订 2 份船舶建造合同，约定由大连中远海运重工 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2023-044 公司执行董事、总经理朱迈进先生为本次股票期权激励计划的激励对象，作 为关联董事，对本项议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员 经核查认为：根据《中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修 订稿）》相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划第三期公司层面的生效业绩条 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二三年第九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公司"） 二〇二三年第九次董事会会议通知和材料于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件/专人 送达形式发出，会议于 2023 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本公司所有 八名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下 议案： 一、审议并通 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：临 2023-046 中远海运能源运输股份有限公司 关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未达成暨注销所有已获授但未行权股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"中远海能"、"本公司"或"公 司"）于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第九次董事会会议及 2023 年第七次监事 会会议，审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期行权条 件未达成暨注销所有已获授但未行权股票期权的议案》，公司董事会及监事会认 为公司 2018 年股票期权激励计划（以下简称"2018 年激励计划"）第三个行权 期行权条件未成就，公司董事会同意注销 2018 年激励计划第三个行权期相应 9,264,660 份股票期权，一并注销第二个行权期届满激励对象已获授但未行权的 907,660 份股票期权，上述两项合计注销 10,172,320 份股票期权，现对有关事项 公告如下： ...