经核查独立董事高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 黄山旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 黄山旅游发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高舜礼先生、吴吉林先生、 丁重阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 ...

第一条 为规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）股东大会的组 织和行为，保证股东大会依法行使职权，保护公司和全体股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《黄山旅游 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 黄山旅游发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 （五）监事会提议召开时； （六）法律法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，采取 审阅相关资料、沟通访谈等方式对黄山旅游 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发 展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资 金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------|-------|-------| | （单位：元 / | 票）（变动为 \n2008 | 2008-2012 \n2009 | 年） \n2010 | 2011 | 2012 | 变动 | | 事业单位型 | 50 | 50 | 50 | 52 | 53 | 3 | | 地方政府 主导型 | 104 | 105 | 107 | 109 | 110 | 6 | | 非国有企业 主导型 | 116 | 118 | 118 | 118 | 119 | 3 | | 混合管理型 | 136 | 136 | 141 | 141 | 141 | 5 | | | | | | | | | 资料来源：钛媒体，长江证券研究所 资料来源：钛媒体，长江证券研究所 景区客流、票价两个基础因素之外，相较于门票索道收入还有客均乘索率这一乘数。回 溯黄山云谷、玉屏、太平索道及西海缆车整体乘坐 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 （四）法律法规、中国证监会和上海证券交易所规定以及《公司章程》规定 的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议审议后， 方可行使： 第一条 为进一步完善黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅 游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公 ...

黄山旅游发展股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保护公司和投资者的合法 权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过 计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通 ...

黄山旅游发展股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件 及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当遵循公开、公平、公正的原则，关联交易的 价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应当保证关联交 易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易 调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段， 规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或者可能 导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及 《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特 设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任 ...

第一条 为适应黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《黄 山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立 战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议等工作。 黄山旅游发展股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一战略，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任 ...