作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立 履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人高舜礼，硕士学历。曾任原国家旅游局政策法规司处长、副司长，综合 协调司副司长，中国旅游报报社党委书记、社长、总编辑。曾被有关机构评为"2020 中国国家旅游独立思想者"、"中国长城旅游 30 人"、年度"中国休闲贡献人物" 等，在旅游及相关业界具有较高知名度和影响力。现任中国社科院旅游研究中心 特约研究员、中国旅游景区协会专家委员会首批智囊团特聘专家，本公司第八届 ...

U NO LES RSM 容诚 基系资金年度存放与使用 情况鉴证报告 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acco.jpg.cn/）"进行整理 "打手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accs.gov.cn）"进行整理 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z1032 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的黄山旅游发展股份有限公司(以下简称黄山旅游)董事会 编制的《黄山旅游 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供黄山旅游年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为黄山旅游年度报告必备的 ...

Articles of Association （2024 年 4 月修订） 黄山旅游发展股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | | 股 东 - | 5 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 7 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 9 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 10 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 11 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 13 - | | 第五章 | | 董事会 - | 17 - | | 第一节 | | 董 事 - | 17 - | | 第二节 | | 独立董事 - | 19 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-009 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 ...

" RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 黄山旅游发展股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1031 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xc.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xc.mof.gover.gd/）"进行了 关于黄山旅游发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]230Z1031 号 黄山旅游发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了黄山旅游发展股份有限 公司(以下简称黄山旅游)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月19日出具了容诚审字 [2024]230Z1076 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要 ...

二. 内部控制评价结论 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600054 公司简称：黄山旅游 900942 黄山 B 股 黄山旅游发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 ...

"RsM | 容 诚 内部控制审计报告 黄山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1075 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.isov.cn）"进行变速 "社行变 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1075 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是黄山 旅游董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,黄山旅游于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立 履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席公司股东大会、董事 会及其专门委员会会议，并对相关议案发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将具体工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴吉林，会计学硕士，注册会计师、注册税务师。曾任江西省宜春市财 政局科员、深圳公正会计师事务所审计部经理，国家物资储备局会计，润迅通信 有限公司财务主管，深圳敬业会计师事务所业务部经理，深圳市科美华实业发展 有限公司董事长。现任深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）主任会计师、朸 浚国际控股有限公司（01355.HK）独立董事、吉林利源精制股份有限公司独立 董事、本公 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-014 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-013 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ● 本次日常关联交易事项是基于公司日常生产经营所需，有利于充分利用关 联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，有利于公司日 常经营业务的持续稳定进行。本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要 业务不会因此类交易而对关联方形成较大的依赖，也不存在损害公司及中小股东 利益的情形，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，本次日常关联 交易无需提交公司股东大会审议。本次日常关联交易事项已经公司董事会 ...