证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-008 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 2 月 21 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 办法全 ...

黄山旅游发展股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，进一步加强黄山 旅游发展股份有限公司（以下简称公司）的对外投资管理，规范投资行为，防范 投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产 监督管理暂行条例》、《企业国有资产交易监督管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、规范性文件及《黄山 旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指以货币资金、实物资产、无形资产以及 法律法规允许的其他方式，进行的各种形式的对外投资活动，包括但不限于： （一）全资或与他人合资新设公司； 本办法所述对外投资不包括股票投资、债券投资、期货投资、期权投资、委 托理财及投资其他金融衍生品种等金融投资活动。 第三条 对外投资管理是指对外投资项目从立项、论证、审批、实施到处置 整个过程实施的管理。 第四条 公司对外投资坚持以下原则： （一） ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照 《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案等工作。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 ...

黄山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作， ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-007 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 1 / 6 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：银行理财产品。 ● 投资金额：中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行"）挂钩型结构 性存款 CSDVY202402137 的金额为 9,100 万元，挂钩型结构性存款 CSDVY2024 02138 的金额为 8,700 万元。合计 17,800 万元。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十 次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资 金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司 董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚 动使用。 ● ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-004 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，单项产品期限最长不 超过 12 个月。 ● 投资金额：使用不超过人民币 7.50 亿元闲置自有资金进行现金管理，投 资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限 内，资金可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 19 日分别召开第八届董事会第二十 次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。 ● 特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的投资产品 属于一年期内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、 金融政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、利 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-001 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 1 月 14 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意公司使用不超过人民币 2.50 亿元闲置募集资金进行现金管理，投 资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一 个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。 公司独 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-005 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：黄山国际大酒店升级改造工程项目。 ● 投资金额：约 1.50 亿元。 ● 风险提示：项目建设期间可能受材料采购、施工管理及建设进度等诸多因 素影响，从而影响项目建设成效。同时受到经济环境、宏观政策、行业发展以及 经营管理等多方面因素影响，项目可能存在不达预期收益的风险。 一、项目投资概述 二、投资标的基本情况 1 / 3 （一）投资目的 黄山国际大酒店是本公司旗下一家五星级酒店，位于黄山市屯溪区，地处黄 山市中心地段，交通便捷，且毗邻屯溪老街、屯溪河街及黎阳水街，依山傍水， 环境优美，总建筑面积 30,126.02 平方米，现有客房 336 间，并配套餐饮、会议 等功能。经过多年运营，酒店目前接待设施较为老化，功能布局不合理，交通流 线不畅，产品业态 ...

黄山旅游发展股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司 章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第八届董事 会第二十次会议审议的有关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案； 公司使用不超过 2.50 亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险 理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，不影响募集资金投资项目 建设和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和 全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关审批程序符合相 关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意本议案。 二、关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。 公司使用不超过 7.50 亿元闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险 理财产品，有利于提高自有资金使用效率和收益，不影响公司日常资金 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司 一、募集资金及其投资项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2015]994 号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发 2685 万 股股份，发行价格 18.55 元/股，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额为 48,866.13 万元。上述募集资金已于 2015 年 8 月 6 日到达公司账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字 [2015]3294 号《验资报告》验证。 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的 核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第 11 号——持续督导》 等规定，对黄山旅游使用部分闲 ...