黄山旅游发展股份有限公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法 规、部门规章、规范性文件以及《黄山旅游发展股份有限公司公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的常设执行机构及公司经营管理的决策机构，维 护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策，对股东大会和全体股东负责，执行股东大会的 决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，分管董事会办公室，对董事会负责。 董事会办公室在董事会秘书领导下处理董事会的组织和协调工作，包括安排 会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录以及会议决议、纪要的 起草工作等董事会日常事务，并保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与权责 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行职责，提高 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-011 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.209 元（含税），B 股折算成美 元派发。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公 司 2 ...

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-010 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股) 黄山旅游发展股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营 发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,929,441,000, representing a 141.21% increase compared to CNY 799,904,000 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 422,906,000, a significant recovery from a loss of CNY 130,409,000 in 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.58, compared to a loss of CNY 0.18 per share in 2022[23]. - The weighted average return on equity increased to 9.88% in 2023, up by 12.99 percentage points from -3.11% in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 722,893,000, a substantial increase from CNY 21,335,900 in 2022, marking a growth of 3,288.15%[22]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,654,280,000, an 8.52% increase from CNY 5,210,520,000 in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to CNY 4,486,480,000, a 9.82% rise from CNY 4,085,150,000 in 2022[22]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.09 CNY per 10 shares, totaling approximately 152.44 million CNY, representing a dividend payout ratio of 36.05%[5]. - The dividend for B shares will be distributed in USD, with the exchange rate based on the central parity rate published by the People's Bank of China on the first working day after the annual general meeting[5]. - The company did not distribute any cash dividends for the 2022 fiscal year due to a loss in performance and to ensure stable development and risk management[138]. - The company has a cash dividend policy that allows for mid-term profit distribution under certain conditions, aiming for a minimum of 30% of the average distributable profit over three years[138]. - The company will continue to develop a scientific and stable dividend policy to actively reward investors in the future[139]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[6]. - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[7]. - The company is addressing potential risks in the tourism industry, including economic downturns and natural disasters, by establishing robust emergency response mechanisms[98]. - The company is focusing on project investment management to mitigate risks associated with market changes and ensure expected returns on investments[99]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products and technologies to enhance growth prospects[22]. - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency and profitability in the upcoming fiscal year[22]. - The company is optimizing its strategic layout by enhancing its offerings in the Huangshan area, including the operation of new hotels and the introduction of various experiential products[35]. - The company is actively working on the renovation of the Taiping Lake Holiday Hotel and other projects to improve visitor experience[35]. - The company is focusing on digital economy trends to expand its local service platform and enhance its tourism brand[91]. Visitor Statistics - The number of visitors to Huangshan reached 4.5746 million, an increase of 3.1777 million visitors compared to the previous year, representing a growth rate of 227.48%[34]. - The company transported 9.5061 million visitors via cable cars, an increase of 641.66 thousand visitors, reflecting a growth rate of 207.69%[34]. - The company's operating revenue increased to CNY 1,929.44 million, a year-on-year increase of 141.21% due to a 227.48% increase in the number of visitors to the Huangshan scenic area[34]. Governance and Compliance - The company has completed the formulation or revision of five governance systems to improve its governance structure[40]. - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm[8]. - The board of directors and senior management guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has established a complete internal control system that meets regulatory requirements and effectively supports its operational management[146]. - The internal control audit report issued by the accounting firm confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[148]. Social Responsibility - The company has invested a total of 130,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting local communities[160]. - The company has conducted approximately 100 assistance activities in the targeted poverty alleviation area, providing essential supplies and improving living conditions for local households[161]. - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, including participation in public welfare activities and promoting community service among employees[159]. - The company has achieved full coverage of waste classification facilities in the Huangshan scenic area, significantly reducing kitchen waste through various initiatives[154]. Employee Management - The company employed a total of 3,905 staff, with 298 in the parent company and 3,607 in major subsidiaries[133]. - Among the employees, 1,102 hold a college degree or higher, while 2,803 have less than a college degree[134]. - The company has a performance-oriented compensation policy, linking pay to performance evaluations[135]. - The company has implemented various training programs aimed at enhancing employee skills and career development[136]. Market Trends - The tourism industry in China is experiencing a robust recovery, with policies promoting high-quality development and a focus on digital transformation driving growth[43]. - The company anticipates a prosperous development phase for the domestic tourism market in 2024, following a recovery from previous downturns[89]. - The tourism market in China is expected to reach an annual scale of 10 trillion RMB, with a projected 10 billion domestic tourist visits[87].

黄山旅游发展股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，保护公司和全体股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规、部门规 章、规范性文件以及《黄山旅游发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财务， 监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他 职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会不设下属机构，由监事会主席负责处理监事会日常事务。监 事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务， 并保管监事会印章。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名 公司职工代表。 监事会设主席 1 ...

第一条 为规范黄山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）股东大会的组 织和行为，保证股东大会依法行使职权，保护公司和全体股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《黄山旅游 发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，股东 大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 黄山旅游发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 （五）监事会提议召开时； （六）法律法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大 ...

经核查独立董事高舜礼先生、吴吉林先生、丁重阳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 范性文件及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 黄山旅游发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 黄山旅游发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄山旅游发展股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事高舜礼先生、吴吉林先生、 丁重阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 19 日 1 / 1 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）作为黄山旅游发展股份有 限公司（以下简称"黄山旅游"或"公司"）2015 年非公开发行股票项目的持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件的规定，采取 审阅相关资料、沟通访谈等方式对黄山旅游 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金存放与实际使用情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发 展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币 普通股（A 股）2,685 万股，每股发行价格 18.55 元，募集资金总额 49,806.75 万元，扣除发行费用 940.62 万元后，募集资金净额 48,866.13 万元，该募集资 金已于 2015 年 8 月全部到位。华普天健会计师事务 ...

黄山旅游发展股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定和要求，黄山旅游发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-2 ...

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