截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师693名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 1 南京高科股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事 会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的 成员所，长期从事证 ...

一、2023 年度总裁工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-007 号 南京高科股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司董事长徐益民先生主持，审议并通过了 以下议案： 二、2023 年度董事会工作报告； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 三、2023 年年度报告及其摘要； （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案在董事会审议前已经公司董事会 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-014 号 南京高科股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）已连续 13 年为南京高科股份有限 公司（以下简称"公司"）提供审计服务，达到《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）规定的连续聘任最长年限。 综合考虑公司业务发展、审计工作需求，为保障公司审计工作的延续性，公司自 2024 年度起聘任新的会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服 务。根据经过邀请招标确定的中标结果，公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构， 公司已就本次变更会计师事务所有关事宜与立信进行了事前沟通，立信知悉本事 项并确认无异议。 1 拟聘 ...

南京高科股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （冯巧根） 本人冯巧根，作为南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》等公 司制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人冯巧根，男，1961 年出生，经济学博士，管理学博士后， 九三学社社员。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学 院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九届政协委员，浙江省注册 会计师协会理事等职。现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏 新泉汽车饰件股份有限公司、苏豪弘业股份有限公司、焦点科技股份 有限公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影 响独立性的情形，并 ...

重要内容提示 ●此次关联交易是公司全资子公司南京高科建设发展有限公司 从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场化原则中 标金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目，合同暂估价为 17,640 万元。该项目预计整体收益良好且风险可控，符合公司和全体 股东的利益，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 南京高科股份有限公司 关于子公司南京高科建设发展有限公司承建 金埔园林科研及总部大楼项目的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-005 号 ●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。过去 12 个月，公司（含控股子公司）与金埔园林股份 有限公司发生的关联交易金额为 0 元。 一、关联交易概述 近日，公司子公司南京高科建设发展有限公司（以下简称"高科 建设"）从发挥自身从事建筑施工等业务的经营优势出发，按照市场 化原则参与金埔景观规划设计研究院及集团总部建设项目邀请招标 并中标。项目位于南京市江宁区东 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-006 号 南京高科股份有限公司 2024 年第 1 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》要求，特此公告南京高科股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第 1 季度房地产业务相关经营数据。 2024 年 1-3 月，公司无新增房地产项目储备。 2024 年 1-3 月，公司房地产业务新开工面积 5.16 万平方米，权 益新开工面积 3.72 万平方米；无新竣工。 2024 年 1-3 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.07 万平方 米（均为商品房项目销售），同比减少 99.49%，实现权益合同销售面 积 0.04 万平方米（均为商品房项目销售），同比减少 99.63%；实现合 同销售金额 3,417.30 万元（均为商品住宅、车位等项目销售），同比 减少 95.33%，实现权益合同销售金额 2,295.62 万元（均为商品住宅、 车位 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超短 期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券。2022 年 8 月 4 日，中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册。根 据中市协注[2022]SCP309 号《接受注册通知书》，公司超短期融资券 注册金额为 20 亿元，注册额度自通知书落款之日（2022 年 8 月 25 日）起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。 根据自身资金计划安排和银行间市场情况，公司于 2024 年 4 月 9 日在全国银行间市场发行了 2024 年度第二期超短期融资券，募集 资金于 2024 年 4 月 11 日全额到账。发行结果如下： | 名称 | 南京高科股份有限公司 | | 2024 | 年度第二期超短期融资券 | | | | | --- | - ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-003 号 南京高科股份有限公司 2023 年第 4 季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10-12 月，公司房地产业务新开工面积 9.33 万平方米， 权益新开工面积 7.46 万平方米；竣工面积 13.20 万平方米，权益竣工 面积 10.56 万平方米。2023 年 1-12 月，公司房地产业务新开工面积 26.85 万平方米，权益新开工面积 17.91 万平方米；竣工面积 34.46 万 平方米，权益竣工面积 27.57 万平方米。 2023 年 10-12 月，公司房地产业务实现合同销售面积 0.49 万平 方米（商品房项目 0.41 万平方米、经济适用房项目 0.08 万平方米）， 同比减少 96.92%，实现权益合同销售面积 0.30 万平方米（商品房项 目 0.24 万平方米、经济适用房项目 0.06 万平方米），同比减少 97.65%； 实现合同销售金额 20,748.82 万元（商 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2024-002 号 南京高科股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 | 发行利率 | 2.73% | 簿记管理人 | 南京银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | 主承销商 | 南京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 宁波银行股份有限公司 | | | 本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（www.china money.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行超短 期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券。2022 年 8 月 4 日，中国银行间市场交易商 ...

南京高科股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司发行中期 票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行 不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。2023 年 7 月 28 日， 中国银行间市场交易商协会接受公司中期票据注册。根据中市协注 [2023]MTN811 号《接受注册通知书》，公司中期票据注册金额为 30 亿元，注册额度自通知书落款之日（2023 年 8 月 7 日）起 2 年内有 效，公司在注册有效期内可分期发行中期票据。 | 发行利率 | 3.19% | 簿记管理人 | 南京银行股份有限 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 公司 | | 主承销商 | 南京银行股份有限公司 | | | | 联席主承销商 | 华泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 | ...