从资金流向上来看，当日食品加工板块主力资金净流出1.27亿元，游资资金净流出2488.55万元，散户资 金净流入1.52亿元。食品加工板块个股资金流向见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603345 | 安井食品 | | 3588.42万 | 9.81% | -3645.99万 | -9.97% | 57.57万 | 0.16% | | 002515 | 金字火腿 | | 2249.10万 | 14.02% | -1481.85万 | -9.24% | -767.25万 | -4.78% | | 002702 海欣食品 | | | 1308.54万 | 13.69% | -383.06万 | -4.01% | -925.48万 | -9.68% | | 002626 | 金达威 | | 1100.54万 | 4.62% | 1399.42万 | 5.88% | -2499.96 ...

Core Viewpoint - The company, Shanghai Guangming Meat Industry Group Co., Ltd., is revising its Articles of Association and related systems to enhance corporate governance and operational efficiency, including the abolition of the supervisory board and the establishment of an audit committee to assume its responsibilities [1][2]. Group 1: Corporate Governance Changes - The company will no longer have a supervisory board; its functions will be taken over by the audit committee [1][2]. - The revisions aim to align with the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations [1][2]. - The Articles of Association will undergo a comprehensive review and amendment process [1][2]. Group 2: Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders will retain rights to propose and vote on significant corporate decisions, including changes to the Articles of Association and financial matters [17][18]. - The company emphasizes the importance of shareholder engagement and the ability to challenge decisions made by the board [10][11]. - Shareholders are required to comply with legal obligations and the company's Articles of Association [39][40]. Group 3: Financial and Operational Guidelines - The company will implement strict guidelines for capital increases and financial assistance related to share purchases [22][23]. - The issuance of shares will adhere to principles of fairness and equality among shareholders [16][17]. - The company will ensure that any external guarantees provided are subject to shareholder approval [46][48].

上海光明肉业集团股份有限公司 SHANGHAI BRIGHT MEAT GROUP CO., LTD. 章程 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护上海光明肉业集团股份有限公司(以下 简称公司)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有 关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府（沪府[1997]31 号）批准，以募 集方式设立；于一九九七年六月二十七日在上海市工商行政 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000132285976X。 第三条 公司于一九九七年五月二十一日上海市人民 政府批准，首次向社会公众发行人民币普通股 100,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股 为 90,000,000 股，于一九九七年七月四日在上海证券交易 所上市,公司职工股 10,000,000 股（不包括董事和高级管理 第 1 页 共 78 页 上海光明肉业 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称上市公司、公司或本公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》(以下简称《股东会规则》、《上海光明肉业集 团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及公司章程的相关规定召开股东会，保证股 东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三）审议公司与关联人发生的交易金额超过2 亿元的关联交易，或交易金额在3000 万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的 ...

上海光明肉业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海光明肉业集团股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必须的知识、技能 和素质。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法 律、行政法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会及其职权 第四条 公司设董事会，对股东会负责。 第五条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，董事长由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 公司设独立董事4 人，且至少包括1 名会计专业人士。 董事会中至少包括1 名职工代表担任的董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 由董事会聘任董事会秘书一名，负责董事会日常事务和保管董事会印章。董事会秘书 可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第六条 董事 ...

独立董事提名人声明 提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会，现提名黄继 章为上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海光明 肉业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（ ...

独立董事候选人声明 本人黄继章，已充分了解并同意由提名人上海光明肉业集团 股份有限公司董事会提名为上海光明肉业集团股份有限公司 （以下简称"该公司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

独立董事提名人声明 提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会，现提名郭林 为上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海光明 肉业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明 提名人上海光明肉业集团股份有限公司董事会，现提名于冷 为上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海光明 肉业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上经济、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司 ...

证券代码：600073 证券简称：光明肉业 编号： 2025-029 上海光明肉业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称"光明肉业"或"公司"）第 九届董事会任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，公司按程序开展董事会换届选举 工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下。 一、董事会换届选举情况 公司于2025年7月22日召开第九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》。 经公司第九届董事会提名委员会资格审核，公司董事会审议通过的第十届 董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、董事候选人：李俊龙先生、汪丽丽女士、杨帆女士、陈林国先生； 2、独立董事候选人：黄继章先生、郭林先生、于冷先生、王捷先生。 本次董事会换届选举尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制形式选 举产生。上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后，将与民主选举产生的 职工董事共同组成 ...