地 址：上海市济宁路 18 号 邮政编码：200082 电 话：021-22866000 电子邮箱：ir@shanghaimaling.com 上海梅林ESG 暨可持续发展报告 目 录 CONTENT | 报告前言 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | 07 | | 走进上海梅林 | 09 | | 品牌矩阵 | 19 | | 强管理、控风险 | | | --- | --- | | 优化治理体系 | | | 公司治理 | 23 | | 合规经营 | 26 | | 信息披露 | 28 | | 党建引领 | 31 | | ESG治理 | 33 | | 商业道德 | 36 | | 合规培训 | 40 | | 数据治理 | 42 | | 畅发展、保安全 | | 硬质量、谋创新 | | | --- | --- | --- | --- | | 护航员工发展 | | 稳守食安底线 | | | 可持续人力资源体系 | 49 | 食品安全质量管理体系 | 63 | | 合规雇佣 | 50 | 食品安全生产管理 | 66 | | 薪酬与福利体系 | 51 | 食品安全培训 | 72 | | 职业发展与晋升 | 5 ...

公司代码：600073 公司简称：上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海梅林正广和股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效 ...

二、本次交易的主要内容 证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-013 上海梅林正广和股份有限公司 关于与子公司进行委托贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 4 委托贷款对象：上海梅林正广和股份有限公司（母公司）、上海鼎牛饲料有 限公司、上海冠生园食品有限公司 委托贷款金额：不高于11亿元人民币 委托贷款期限：自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日 止（具体日期以合同约定为准） 贷款利率：不高于同期银行贷款利率 本次关联交易还须提交股东大会审议 一、本次交易概述 为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海梅林正广和股份有限 公司（母公司）（以下简称"上海梅林"或"公司"）及下属子公司上海鼎牛饲料 有限公司（以下简称"鼎牛饲料"）、上海冠生园食品有限公司（以下简称"冠生 园食品"）之间拟通过外部银行以委托贷款的方式借款，委托贷款金额不高于人 民币 11 亿元，贷款利率不高于同期银行贷款利率，期限为自股东大会审议通过 之日起至 2024 ...

上海梅林正广和股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关 规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极发挥独立董事 的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士，具有独立董事任职 资格。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，自 2019 年 6 月 17 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第１号—规范运作》等要求，上海梅林正广和股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄继章、田仁灿、 郭林、洪亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄继章、田仁灿、郭林、洪亮的任职经历以及签署的相关自 查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股 东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 上海梅林 上海梅林正广和股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审定，截止 2023 年 12 月 31 日， 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"或"本公司"）母公司财务 报表可供分配利润为 764,883,639.13 元。2023 年度，上海梅林实现合并报表归属 于上市公司股东的净利润 225,571,040.08 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 按年末总股本 937,729,472 股为基准，每 10 股派发现金股利 0.73 元（含税）， 共计派发现金股利现金金额 68,454,251.46 元（2023 年度本公司现金分红占本年 度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.35%），所需现金分红资金由上海梅林流 动资金解决。 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使本公 司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后 续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次 ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：2024-012 上海梅林正广和股份有限公司 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 / 6 被担保人名称： 1. 上海联豪食品有限公司 （以下简称"联豪食品"） 2. 江苏省苏食肉品有限公司 （以下简称"苏食肉品"） 3. 上海鼎牛饲料有限公司（以下简称"鼎牛饲料"） 以上被担保人均为上海梅林正广和股份有限公司（以下简称"上海梅林"、 "上市公司"或"公司"）下属控股子公司。 2024年度公司预计为上述子公司提供担保总额为36,000万元，其中为联豪 食品提供担保金额3,000万元，为苏食肉品提供担保金额 18,000万元，为鼎牛 饲料提供担保金额 15,000万元。 截止本公告披露日，公司为联豪食品提供的担保余额为1,200万元，为苏食 肉品提供的担保余额为3,000万元, 为鼎牛饲料提供的担保余额为15,000万元。 本次担保无反担保。 本公司无对外逾期担保。 特别风险提示：被担保人鼎牛饲料 ...

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合 伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照， 并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地 址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威 华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。毕 马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审 计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人 民币 9 亿元，其他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入 共计超过人民币 19 亿元）。毕马威华振 2022 年上市公司年报审计客 户家数为 80 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 4.9 亿元。 这些上市 ...

上海梅林正广和股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海梅林正广和股份有限公司 （以下简称"上海梅林"或"公司"）《章程》的有关规定，作为上海梅林董事会审计 委员会成员，现就 2023 年度履职情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会成员为：黄继章先生、田仁灿先生、沈步田先生； 其中具有专业会计资格的独立董事黄继章担任主任委员，审计委员会各成员具有能够 胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员 会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司 《章程》及其他有关规定，共召开了 11 次会议。具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议程及议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/13 | 第九届董事会审计委员会 2023 | （1）听取 2022 年年度报告审计计划预审沟通 | ...

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 公告编号： 2024-014 上海梅林正广和股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年度预计日常关联交易议案尚须提交股东大会审议。 本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公 司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司 不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 1、上海梅林正广和股份有限公司（以下简称 "上海梅林"、"本公司"或 "公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第 二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度 预计日常关联交易的议案》。独立董事认为："该日常关联交易是在平等、互利 的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东的利益的情形，也不影 ...