新疆天业股份有限公司 新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况的报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规规定，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会恪尽职守，充分发挥了监督指导作用，推动了公司内部控制体系持续 优化，促进了公司董事会科学决策。现将2023年度履职情况总结如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由2名独立董事及1名董事组成，其中主任委员由独立 董事担任。经八届一次董事会选举，公司董事会审计委员会委员为周军、刘嫦、王东盛， 主任委员为刘嫦，其中刘嫦、王东盛为独立董事，刘嫦为会计学教授，公司董事会审计 委员会的组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的规定。 由于公司第八届董事会已届满，2024 年 3 月 2 日，公司董事会向公司提名刘嫦、樊 星、朱明为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》 中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。公司第九届 董事会审计委员会由 2 名独立董事及 1 名董事组成，经九届一次董事会选举，公 ...

一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春 路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年 发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英 国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之 新疆天业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度审计履职情况 的评估报告 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信会计师事务所"或"审计机构"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》，公司对大信会计师事务所 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为大信会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从 ...

新疆天业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2024]第 12-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://aggiggv.cn）" 近行业 （近河使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp://ag.mo.gov.cn）" 近在位于 WUYIGE Certified Public Accountants LLP [ 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 示大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会 ...

天业股份有限公司 IANG TIANYE CO., LTD. 2023年度社会责任报告 Social Responsibility Report l 动作 貸II 股市 创新 青年 香讲 中国·石河子 2024年3月 绿 色 发 展 / 低 碳 发 展 / 创 新 发 展 拼搏 Report Overview 报告综述 本报告是新疆天业股份有限公司发布的第三份社会责任报告，报告回顾了公司2023年 在实现自身发展的同时,积极履行社会责任的情况,披露了公司履行经济、环保和社会责 任等方面的理念、践行和成绩。 下 编制准则 本报告根据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上 海证券交易所上市公司环境信息披露指引 〉的通知》《公司履行社会责任的报告》编制指 引的相关要求,并参考《可持续发展报告指南(G4)》《中国企业社会责任报告指南 (CASS-CSR4.0)》《ISO260000：社会责任指南》《社会责任绩效分类指引》，结合 公司的实际情况编写而成。 时间范围 报告中的2023年或报告期指2023年1月1日至2023年12月31日。为增强本社会责任 报告的可比性,部分内容根据需要可能会超出 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | | 上市公司 | 新疆天业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 赵志丹、蔡明 | | 股票简称 | 新疆天业 | | 报告年度 | 2023 | 年度 | 股票代码 | 600075 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"、"新疆天业"）由主承销商申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承销保荐"）采用公开发行方 式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张，共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金为 296,792.45 万元，已由 主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-030 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 关于 2024 年为子公司银行借款提供担保计划的公告 2024 年 3 月 21 日，公司九届二次董事会审议通过《关于 2024 年为子公司银行借款 提供担保计划的议案》。 根据公司控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公 司计划为控股子公司累计不超过 600,000 万元银行借款提供担保，其中：为资产负债率 70%以下控股子公司提供 260,000 万元银行借款担保，含提供天伟水泥有限公司 18,500 万元银行借款担保、天伟化工有限公司 40,000 万元银行借款担保，银行借款担保额度 可在资产负债率 70%以下的控股子公司之间调剂使用；计划为资产负债率 70%以上控股 子公司提供 340,000 万元银行借款担保，含提供石河子天域新实化工有限公司 25,000 万元银行借款担保，银行借款担保额度可在资产负债率 70%以上的控股子公司之间调剂 使用。上述担保为公司控股子公司生产经营所需的银行借款提供担保，无担保费用，也 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 新疆天业股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 2024 年 3 月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《新疆天业股份有限公司公开发 行可转换公司债券受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《新疆天 业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明 书》")、《新疆天业股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人申万宏源证券承销 保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐")编制。申万宏源承销保荐对 本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引 述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源承销保荐所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕785 号），新疆天业股份有限公司（以 下简称"上市公司"、"公司"、"新疆天业"）由主承销商申万宏源证券承销保荐 有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承销保荐"）采用公开发行方 式，向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000.00 万张，共计募集资金 300,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 3,207.55 万元后的募集资金为 296,792.45 万元，已由 主承销商申万宏源承销保荐于 2022 年 6 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。另 减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用 415.06 万元后，公司本次募集资金净额为 296,377.40 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕3-57 号）。 申万宏源承销保荐作为新疆天业公开发行可转换公司债券的持续督导保荐 机构，持续督导期为 2022 年 7 月 19 日至 2023 年 1 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-032 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四季度主要经营数据如下： 一、 2023 年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况 | 主要产品名称 | 2023 | 年第四季度 | | | 2023 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量 | 销量 | 销售收入（万元） | 产量 | 销量 | | 销售收入（万元） | | 电（亿度） | 18.42 | 1.73 | 5,733.13 | 74.09 | 6.12 | | 22,338.50 | | 外销乙炔气（ ...

WUYIGE Certified Public Accountants 3 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 新疆天业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.qno.gov.cn）"进行 "在"扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://a.ma.gox.cn）"进行在 审计 报 告 大信审字[2024]第 12-00007 号 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 审计报告 大信审字[2024]第 12-00007 号 新疆天业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新疆天业股份有限公司(以下简称"贵公司"或"新疆天业")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年 ...