新疆天业股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 新疆天业股份有限公司 第九届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人新疆天业股份有限公司董事会，现提名魏卉为新疆天业股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任新疆天业股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与新疆天业股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上会计、财务、管理或 者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职相关培训课程。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

| 证券代码：600075 | 证券简称：新疆天业 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 12 点 30 分 召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-081 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三号 ——化工》有关规定和披露要求，新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三季度主要经营数据如下： 主要产品名称 2024 年第三季度 2024 年 1-9 月 产量 销量 销售收入（万元） 产量 销量 销售收入（万元） 电（亿度） 18.12 1.01 3,372.59 54.95 4.21 14,074.82 外销乙炔气（万 吨） 0.36 0.36 3,876.02 3.48 3.48 37,883.62 特种聚氯乙烯 树脂（万吨） 2.39 2.34 11,725.13 7.09 7.13 36,040.51 糊树脂（万吨） 2.58 2.86 18,722.77 7.94 8.19 54 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | 新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合非公开发行科技创新公司债券条件的说明 本次发行的科技创新公司债券面值为 100 元，按面值发行，发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），具体发行规模将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权董事 长及相关授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情 况和发行时市场情况，在上述范围内确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易 管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券项目 承接负面清单指引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专 项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律 ...

新疆天业股份有限公司控股子公司管理制度 (经 2008 年 7 月 28 日召开的四届六次董事会审议通过；经 2024 年 10 月 21 日召开的九 届七次董事会审议通过全面修订) 第一章 总则 第一条 为促进新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的规范 运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公 司规范、高效、有序地经营运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及 本公司《公司章程》等有关法律法规和规章制度的规定，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第六条 公司下属各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公 司做好指导、监督、管理和服务工作。由公司委派或推荐，在子公司担任董事、监事、 高级管理人员职务的人员，负责本办法的有效执行。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据战略规划，为提高公司核心竞争力和持续 经营能力而依法设立、投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括全资子公司、控股 子公司。其中： （一）全资子公司是指公司独资设立的，且持股比例为 100 ...

新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度 （经 2008 年 7 月 28 日召开的四届六次董事会审议通过第一次修订；经 2013 年 4 月 11 日召开的五届七次董事会审议通过第二次修订；经 2022 年 3 月 23 日召开的八届 九次董事会审议通过第三次修订；经 2024 年 10 月 21 日召开的九届七次董事会审议通 过第四次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对新疆天业股份有限公司（以下简称公司）信息披露工作管理，规 范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资本市场的良好形象，切实保护公司、股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披 露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已经或可 能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定 的媒体上、按规 ...

新疆天业股份有限公司内部审计管理办法 (经 2024 年 10 月 21 日召开的九届七次董事会审议通过) 第四条 在股份公司董事会的领导下，审计管理部门独立行使职权，不受其他任何 部门或者个人的干涉。 第五条 审计管理部门接受自治区内部审计协会在审计业务上的指导。 第六条 审计管理部门所进行的审计工作，接受师市审计机关的指导和监督。 第七条 股份公司委托、聘用其他组织或者个人承办或者参与内部审计业务，也应 当遵守本办法。 第二章 审计管理部门及内审人员 第八条 审计管理部门应建立严格的审计质量管理体系，履行审计监督职能，负责 具体实施审计监督工作。 第九条 审计管理部门和人员应保持独立性和客观性，不得负责被审计单位的业务 活动、内部控制和风险管理的决策与执行。 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强新疆天业股份有限公司（以下简称股份公司）内部审 计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根 据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《内部审计基本准则》和《内部审计人员 职业道德规范》等有关法律法规，结合实际情况，制定本办法。 第二条 内部审计是公司治理的重要组成部分，应聚焦经 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,587,009,742.75, a decrease of 4.37% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥3,402,392.28, an increase of 101.76% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥2,696,611.06, a decrease of 98.79% compared to the same period last year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.002, up 101.67% year-on-year[2]. - For the first nine months of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 779,827.73 million, a decrease of 9.60% compared to CNY 862,675.63 million in the same period last year[21]. - The total profit for the same period was CNY 5,041.39 million, an increase of 106.77% from a loss of CNY 74,439.11 million in the previous year[21]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 1,009.01 million, up 101.29% from a loss of CNY 78,120.35 million year-on-year[21]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 571,187,164.45, a decrease of CNY 206,829,792.14 compared to the previous period[31]. Cash Flow and Financial Stability - The net cash flow from operating activities increased by 73.35% year-to-date, totaling ¥1,034,638,944.96[3]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 4,827,688,899.00, down from CNY 7,087,650,089.57 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 31.5%[32]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was negative CNY 81,465,114.42, compared to a positive CNY 327,546,909.49 in the same period of 2023[32]. - Cash inflow from investment activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,334,005,059.13, an increase from CNY 725,347,466.00 in the same period of 2023[32]. - The net cash flow from investment activities for the first nine months of 2024 was CNY 691,405,338.30, a significant improvement from negative CNY 3,595,572,692.00 in the same period of 2023[32]. - Cash outflow from financing activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,834,080,781.95, compared to CNY 1,314,467,566.73 in the same period of 2023[33]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was negative CNY 1,834,080,781.95, contrasting with a positive CNY 1,085,497,433.27 in the same period of 2023[33]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,645,763,544.35 from CNY 2,535,881,019.05 at the end of 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥20,517,349,545.14, a decrease of 2.60% from the end of the previous year[2]. - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 20,517,349,545.14, a decrease from CNY 21,065,468,962.70 at the end of 2023[22]. - The company's total liabilities were CNY 11,243,783,709.37, compared to CNY 11,807,055,160.65 at the end of 2023[23]. - The total liabilities decreased to CNY 7,822,666,087.70 from CNY 9,109,958,767.71 at the end of 2023, indicating improved financial stability[29]. - The company's total equity attributable to shareholders of CNY 9,266,930,966.43, slightly up from CNY 9,251,817,594.31 at the end of 2023[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 73,049, with the largest shareholder, Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd., holding 693,900,430 shares, representing 40.64% of the total shares[8]. - Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd. reduced its shareholding from 770,731,710 shares to 693,900,430 shares due to a transfer of 76,831,280 shares (4.5%) to Shihezi State-owned Assets Management (Group) Co., Ltd.[10]. - The company’s shareholding structure remains stable, with no significant changes in the number of shares held by major shareholders[9]. - The company plans to continue its stock buyback program, with a total investment not less than 75 million RMB and not exceeding 150 million RMB, representing up to 2% of the total share capital[11]. Production and Operations - The company produced 77.98 million tons of PVC resin and 57.09 million tons of caustic soda from January to September 2024, showcasing its production capabilities[20]. - The company has expanded its production capacity, with 134 million tons of PVC and 213 million tons of calcium carbide capacity, enhancing its competitive edge in the chlor-alkali chemical industry[20]. - The company has implemented a hedging business to mitigate the impact of commodity price fluctuations, with a maximum margin requirement not exceeding 5% of the latest audited equity attributable to the parent company[17]. Investment and Income - The company's investment income increased by ¥104,711,700, primarily due to profits from joint ventures[3]. - The company reported a 10,471.17 million yuan increase in investment income compared to the same period last year, primarily due to profits from joint ventures[20]. - The company achieved an investment income of CNY 31,128,499.46, a significant recovery from a loss of CNY 73,583,237.26 in the previous year[25]. - The company reported an investment income of CNY 731,128,499.46 in the first three quarters of 2024, a turnaround from a loss of CNY 74,918,406.92 in the same period of 2023[30]. Cost Control and Management - The company implemented refined management and cost control measures, leading to a significant reduction in the procurement prices of key raw materials like coal and coke[3]. - The company has seen a significant decrease in procurement prices for major raw materials such as coal and coke compared to the same period last year, contributing to cost control[20]. - Total operating costs decreased to CNY 7,829,460,533.88, down 15.8% from CNY 9,294,278,299.60 year-on-year[25]. - Research and development expenses were CNY 307,109,760.23, a reduction of 11% from CNY 345,115,676.21 in the previous year[25].

新疆天业股份有限公司 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 10 月 21 日召开九届七次 董事会会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提 名委员会提名并对独立董事候选人进行资格审核，同意提名魏卉女士为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事刘 嫦女士提交的书面辞职报告。刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事 会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘嫦女士辞职生效后，将不再在公司担任任 何职务。 截至本公告披露日，刘嫦女士未持有公司股份。刘嫦女士的辞职将导致公司独立 董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上 海证券交易所上市公司自 ...

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资 本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —信息披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际 情况，对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以书面方式发出 召开九届七次董事会会议的通知，会议于 ...