上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月七日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于上海大名城企业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海大名城企业股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所〈以下简称"本所"）接受上海大名城企业股份有限 公司(以下简称"公司"或"大名城")的聘请,指派律师(以下简称"本所律师") 出席了公司 2025 年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")，并依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、中国证监会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 规则》"及《上海大名城企业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）的 规定,就公司本次股东大会发表法律意见如下: 一. 本次股东大会的召集、召开程序 1． 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第九届董事局第十五次会议，决定于 2025 年 5 月 7 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。公司董事局已于 2025 年 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant net loss in 2024 while maintaining financial resilience and exploring new business opportunities to drive growth and value enhancement in a challenging real estate market [1][2][5]. Financial Performance - In 2024, the company achieved an operating revenue of 4.171 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of -2.336 billion yuan [1]. - The company faced a loss primarily due to a cautious approach in response to the industry's severe conditions, leading to a three-year suspension of new real estate investments and a decrease in project completions [2]. - The company recorded a substantial inventory impairment of 2.163 billion yuan and a total profit impact of -2.668 billion yuan from impairment provisions and deferred tax asset reversals [2]. - As of the end of 2024, the company maintained a debt-to-asset ratio of 43.52%, a net debt ratio of 15.08%, and a cash-to-short-term debt ratio of 1.72, indicating strong financial health [2]. Business Strategy - The company aims to stabilize its core real estate business while promoting transformation and collaboration, focusing on inventory reduction and cash flow preservation as core objectives [3]. - The company plans to optimize and streamline its real estate operations, concentrating on key regions and cities [3]. New Business Development - The company has successfully entered the artificial intelligence computing power and low-altitude economy sectors, which are supported by national policies and have significant growth potential [4]. - A joint venture with Fujian Big Data Industry Investment Company has led to the establishment of a smart computing center, generating approximately 40 million yuan in contract revenue in its first year [4]. - The company is in the preparatory phase of investing in a low-altitude urban smart hub airport and has acquired shares in AutoFlightX Inc., with a total cash investment of no less than 12 million USD [4]. Future Outlook - The company is constructing a dual-enabled development ecosystem that integrates its real estate core business with new transformation initiatives, aiming for resilient growth and value enhancement amid industry changes [5].

2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 5 月 7 日 大名城 2025 年第二次临时股东大会资料 上海大名城企业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 一、会议时间及地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月7日至2025年5月7日，采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 公司董事局 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、现场会议内容 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 五、现场会议注意事项 （一）现场表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，股东及股东代表需 要在表决票上签名，表决票空缺、毁损视为无效表决票。 （二）进入股东提问环节，与会股东及股东代表进行提问或咨询的，应填写股东 发言登记表提交大会会务组，由大会会务组统一安排发言和解答。对涉及公司商 业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予回答。 1 ...

Mergers and Acquisitions - Guancheng New Materials announced the termination of a major asset restructuring process, opting to transfer equity stakes in 12 companies to its controlling shareholder or designated related parties through cash asset sales. The transaction does not constitute a major asset restructuring and will proceed as a general related party transaction [1] Performance Disclosure - Huguang Co., Ltd. reported a net profit attributable to shareholders of 670 million yuan for 2024, representing a year-on-year increase of 1139.15%. The company's operating revenue reached 7.914 billion yuan, up 97.70% year-on-year [2] - Daming City reported a net loss of approximately 2.336 billion yuan for 2024, with operating revenue of 4.171 billion yuan, a decline of 64.34% year-on-year. The previous year saw a net profit of 223 million yuan [3] - China Shenhua reported a net profit of nearly 12 billion yuan for the first quarter of 2025, a decrease of 18.0% year-on-year. The company's operating revenue was 69.585 billion yuan, down 21.1% year-on-year [4] - China Telecom reported a net profit of 8.864 billion yuan for the first quarter of 2025, an increase of 3.11% year-on-year. The company's revenue was 134.509 billion yuan, a slight increase of 0.01% year-on-year [5] Share Buybacks - Zhong无人机 announced a plan to repurchase shares worth 100 million to 200 million yuan, with a maximum repurchase price of 60.52 yuan per share, intended for equity incentives or employee stock ownership plans [6] - Zhongtong Bus announced a plan to repurchase shares worth no less than 100 million and no more than 200 million yuan, with a maximum repurchase price of 15 yuan per share [7] - Shuangta Food announced a plan to repurchase shares worth 200 million to 300 million yuan, with a maximum repurchase price of 7.95 yuan per share [8] Risk Matters - Yinghantong announced that shareholders plan to reduce their holdings by no more than 3% of the company's shares due to funding needs [10] - Huarong Holdings announced that it will be subject to delisting risk warnings due to negative net profits for the 2024 fiscal year and insufficient operating revenue [11] - Guoxin Culture announced that it will also be subject to delisting risk warnings due to negative profits and insufficient operating revenue for 2024 [12] - Hongtian Co. and its director were notified by the China Securities Regulatory Commission of an investigation due to alleged violations related to undisclosed related party transactions [13]

上海大名城企业股份有限公司 本人陈金山作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、 独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发 表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告 如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 陈金山，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，会计师、高级经济师、 注册会计师。现任福州元理会计师事务所主任会计师、福州元理企业管理咨询有 限公司法定代表人。现任公司第九届董事局独立董事，审计委员会委员及召集人、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2、参与董事会专门委员会的情况 本人郑启福作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席董事局会议、 独立董事专门会议及各专业委员会等会议，并审议各项议案，对重大事项发表独 立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。本人基本情况如下： 郑启福，男，1975 年出生，中国国籍，中共党员，法学博士。现任福建师 范大学法学院教授、硕士研究生导师，同时担任福建天衡联合（福州）律师事务 所兼职律师、北京智慧双子科技有限公司监事、生一医疗科技(福州)有限公司监 事。现任公司 ...

上海大名城企业股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第九届董事局第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强上海大名城企业股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间 的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保 护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系 管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规要求，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资 者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 第三章 投资者关系管理的职责、内容与方式 第三条 公司董事局负责制定和修订投资者关系管理制度。董事 会秘书负责投资者关系管理工作。 第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象 第四条 ...

上海大名城企业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人田新民作为上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事局独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》等内部制度规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真出席股东大会、 董事局会议、独立董事专门会议及董事会专业委员会等会议，并审议各项议案， 对重大事项发表独立意见，切实维护公司全体股东的合法权益。现将 2024 年度 履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所 要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。本人不存在监管规则要 求的影响独立性的情况。本人基本情况如下： 田新民：男，1966 年出生，中国国籍，博士、博士生导师。现任上海交通 大学安泰经济与管理学院副院长、上海交通大学行业研究院副院长、上海交通大 学深圳研究院执行院长。主要从事战略人力资源管理、组织行为、创新与创业发 展及高教管理 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2025-026 上海大名城企业股份有限公司 关于公司或控股子公司为公司各级子公司 提供年度担保额度的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 3、反担保：非全资股子公司其他股东根据担保合同，按持股比 例提供同比例担保或提供反担保。 4、本次年度担保额度事项尚需获得公司 2024 年年度股东大会批 准，待股东大会批准后正式生效。 一、担保情况概述 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）为简化经营 管理层的日常运营决策程序，提高工作效率，充分利用财务信贷资源， 支持和保证下属子公司正常生产经营资金需求，同时鉴于 2023 年年 度股东大会审议批准的担保额度即将到期，现公司第九届董事局第十 七次会议审议通过 2025 年度的《公司或控股子公司为公司各级子公 司提供担保额度的议案》，将在提交公司年度股东大会审议后生效。 2025 年度公司或控股子公司，对公司控股的、纳入公司合并报 表范围的各级子公司（含全资子公司、含本 ...

证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2025-028 上海大名城企业股份有限公司 关于募投项目终止并将节余募集资金永久性补流的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 上海大名城企业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司 业务发展需要，提高募集资金使用效率，根据公司实际经营状况和未 来发展规划，拟将公司非公发行募投项目名城永泰东部温泉旅游新区 一期项目（以下简称"募投项目"）终止，并将节余募集资金 22,229.67 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 公司第九届董事局第十七次会议和第九届监事会第十四次监事 会审议通过《关于募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过后实 施。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销 保荐"或"保荐机构"）发表了明确同意意见。现将有关事项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金募集情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海 ...