江苏永鼎股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 为建立和完善现代企业制度，规范江苏永鼎股份有限公司（简称" 公司" ）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性 和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《江苏永鼎股份股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 公司选聘或解聘会计师事务所，应经公司董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议 通过前委任会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得向公 司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履 ...

江苏永鼎股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范审计委员会运作程序，提高审计委员会工作效率，保证审 计委员会按规定行使职权，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏永鼎股份有限公司章程》 （"以下简称《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会委员应当保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第九条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责协助审计委员 会的日常工作联络、会议组织、资料准备等工作。 1 第十条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需 的法律、会计和上市公司监管规范等方面的 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2024-002 江苏永鼎股份有限公司关于 为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以 下简称"苏州金亭"）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额： 本次为全资子公司苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为人民币 5,000 万元， 本公司已实际为其提供担保的余额 15,900 万元人民币<含本次>。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资 产的 100%，本次为资产负债率超过 70%的子公司担保金额为 5,000 万元，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 1 （1）被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司 注册地点：苏州市吴江区黎 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2024-001 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 72,003.60 万元"永鼎 转债"转换成公司股票，因转股形成的股份数量累计为 142,853,656 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的 11.4704%。 回售情况：因触发"永鼎转债"《募集说明书》的附加回售条款，可转 债投资者根据约定和公司公告，累计申报回售可转债 100 张，面值 1.00 万元， 回售资金已于 2022 年 1 月 14 日发放，中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司根据回售结果于当日注销"永鼎转债"1.00 万元。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"永鼎转债" 金额为 25,995.40 万元，占"永鼎转债"发行总量的比例为 26.5259%。 集说明书》 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | 江苏永鼎股份有限公司 本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 447,789,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.88 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎 股份总部大楼二楼会议室 ...

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证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-097 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司关于终止参与湖北凯乐量子 通信光电科技有限公司破产重整投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易概述 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第十 届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通信光电 科技有限公司破产重整暨收购其 70%股权的议案》。湖北凯乐量子通信光电科技 有限公司（以下简称"凯乐光电"）管理人根据《重整投资协议》，制定了《湖 北凯乐量子通信光电科技有限公司重整计划草案》（以下简称"重整计划草案"）， 并在具备召开债权人会议条件时，将《重整计划草案》递交债权人会议表决，并 提交荆州市中级人民法院裁定通过。内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与湖北凯乐量子通 信光电科技有限公司破产重整暨收购其 ...

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-096 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东永鼎集团有限公 司（以下简称"永鼎集团"）持有公司股份382,618,695股，占公司目前总股本 的27.24%；本次解除质押及再次质押后，永鼎集团累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.20%，占公司目前总股本的16.94%。 ●永鼎集团及其一致行动人莫林弟先生合计持有公司股份383,129,751股， 占公司目前总股本的27.28%。截至公告披露日，永鼎集团及其一致行动人莫林弟 先生累计质押公司股份238,000,000 股，占其持有公司股份总数的62.12%，占公 司目前总股本的16.94%。 公司于近日接到控股股东永鼎集团关于部分股权解除质押及再质押的通知， 具体内容如下： 一、本次股 ...

江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023.12.27 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 15:00 至 2023 年 12 月 27 日 15:00 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 2023 年第三次临时股东大会会议 议 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司 对外担保补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》（ 公告编号：临 2023-092），公司为控股股东永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集 团"）申请银行授信提供担保，担保额合计为15,000.00万元人民币。现对上述公告 相关担保情况补充如下： 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-095 一、对控股股东担保的情况 截止上述公告披露日，公司对控股股东提供的担保总额为116,874.00万元，实际 担保余额为98,664.00万元，占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的32.80%。 2022年年末，公司为控股股东的担保9.82亿元，目前较去年年末无较大变化。 二、被担保人的反担保能力 为规范公司运作，降低担保风险，公司要求永鼎集团提供反担保，苏 ...