中国东方航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-012 中国东方航空股份有限公司 董事会 2024 年第 2 次例会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第 2 次例会 根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2024 年 3 月 28 日在东航之家召开。 公司董事长王志清，副董事长李养民，董事林万里、唐兵，独立董事蔡洪平、 董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆出席会议。 公司董事会观察员黄康（Wong Hong）、徐骏民，公司监事会主席郭丽君， 监事周华欣，高级管理人员列席会议。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 会议由公司董事长王志清主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出 以下 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： 中国东方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人孙铮，已充分了解并同意由提名人中国东方航空股 份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事董学博 2023 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》 的有关规定，勤勉尽责，履职担当，全力投入公司董事会各 项工作。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人董学博，男，70 岁，我现任中央企业兼职外部董事。 曾任河南省洛阳市副市长，交通部综合计划司副司长、综合 规划司司长，招商局集团总裁助理、华建交通经济开发中心 总经理，招商局集团总裁助理，招商局公路常务副董事长、 董事、CEO、党委书记，招商局集团总法律顾问，中国船舶重 工集团外部董事，中国机械工业集团有限公司外部董事。自 2019 年 12 月起担任中国东航（600115）独立董事。拥有研 究生学历。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，未向公司及下属子公司提供 财务、管理、技术等咨询服务；未在公司主要股东、实际控 ...

中国东方航空股份有限公司 关于对东航集团财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 一、东航集团财务有限责任公司基本情况 东航集团财务有限责任公司（以下简称"东航财务"） 是经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。东航财务于 1995年12月6日由中国东方航空集团有限公司及所属成员单 位共7家共同出资组建。后经四次增资及股权变更，现有注册 资金20亿元人民币（含1000万美元），股东单位3家，其中， 中国东方航空集团有限公司出资额107,500万元，持股比例 53.75%；中国东方航空股份有限公司（以下简称"东航股份"） 出资额50,000万元，持股比例25.00%；东航金控有限责任公 司出资额42,500万元，持股比例21.25%。 统一社会信用代码：91310112132246635F 金融许可证机构编码：L0039H231000001 法定代表人：徐春 注册地址：上海市闵行区吴中路686弄3号15楼 东航财务的经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单 位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与 收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业 ...

2023 年，公司董事会审计和风险管理委员会（简称"审 计委员会"）在董事会的领导下，严格遵守《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会 审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作制度》 等规定，勤勉履职，通过召开会议、听取专项汇报、参加调 研、参加公司重要会议等多种方式，为董事会科学决策提供 了有力的支持和保障。现将审计委员会 2023 年主要工作汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司审计委员会由孙铮先生、 蔡洪平先生、董学博先生三人组成，孙铮先生担任审计委员 会主席。 审计委员会委员均为公司独立董事，其中孙铮先生为会 计专业人士。审计委员会的人员构成与专业背景等均符合监 管要求和相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，公司审计委员会共召开 10 次会议，审计委员 中国东方航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会 2023 年度履职报告 报告期内，审计委员会审议公司内部审计工作计划及工 作总结、修订公司内部审计管理规定等议案，督促公司审计 部严格按照审计计划执行内部审计工作，推进后续审计问题 的整改和落实， ...

中国东方航空股份有限公司 2023 年可持续发展（ ESG) 报告 03 — 董事长致辞 05 — 报告说明 走进东航 07 — 关于东航 2023 高质量发展足迹 专题 心怀"国之大者" 实现国产大飞机商业运营 平安相伴 共筑安全飞行 41 — 确保航空安全 45 — 保障旅客安全 附录 可持续之旅 33 — 可持续发展旅程 34 — 实质性议题管理 37 — 利益相关方参与 爱意联接 感受幸福飞行 69 — 支持员工发展 74 — 助力乡村振兴 77 — 倾情回馈社区 80 — 护航特殊飞行 46 — 关爱员工健康与安全 55 — 注重隐私保护 56 — 携手共同发展 畅享蓝天 体验绿色飞行 61 — 应对气候变化 63 — 守护碧水蓝天 65 — 资源可持续利用 66 — 可持续价值链 09 — 公司战略 10 — 加强党的建设 11 — 公司治理 13 — ESG 治理 14 — 投资者关系 14 — 守法合规 14 — 风险管控 15 — 数字化转型 15 — 科技创新 16 — 反腐败 81— 绩效表 87 — GRI 索引 92 — ESG 索引 95 — 审验报告 97 — 读者反馈 尽享舒心 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事孙铮 2023 年度述职报告 作为中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司 章程》等规章制度的规定，忠实、勤勉行权履职，审慎行使 独立董事权责，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员 会会议，利用专业所长审慎决策，独立判断，独立发表意见， 为公司经营发展出谋划策，积极维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙铮，男，66 岁，现任上海财经大学资深教授。曾 任上海财经大学副校长。2021 年 6 月起任本公司独立董事， 目前兼任上海银行股份有限公司、上海汽车集团股份有限公 司独立董事等职务。毕业于上海财经大学，经济学博士，具 有中国注册会计师资格。 （二）独立性情况说明 （三）公司配合独立董事履职的情况 1.强化独立董事信息支撑。2023 年度，一是董事会办公 室编制并报送 500 余条每日简讯、52 期每周行业新闻、1 ...

中国东方航空股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适 用）； 本人罗群，已充分了解并同意由提名人中国东方航空股 份有限公司董事会提名为中国东方航空股份有限公司第十 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国东方航空股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-015 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 出具的审计报告，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 根据普华永道出具的审计报告，2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为 人民币-525.24 亿元，公司实收股本为人民币 222.91 亿元，未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。 二、未弥补亏损主要原因 中国东方航空股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 2020 年初至 2022 年，航空业受到巨大冲击，航空出行需求大幅萎缩。2023 ...