中国东方航空股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年二月十二日 中国·上海 1 | 1.会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2.会议议程 | | 5 | | 3.会议议案 | | 6 | 会议须知 4. 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议 主持人根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指 定位置进行。 5. 本次会议的议案表决采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式进行。参加网络投票的股东，操作方式请 3 参照本公司发布的股东大会投票注意事项。 6. 现场表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代 表、一名见证律师和一名审计师参加，在网络投票结果产生 后，对本次会议现场投票和网络投票合并后的表决结果于会 议结束后当天晚上以公告形式发布。 7. 公司聘请了北京市通商律师事务所律师对本次会议 全程见证，并出具法律意见书。 为确保中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"） 股东在公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 会议"）期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序 和议事效率，现将相关事项说明如下： 1. 公司根据《 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately RMB -3.3 billion to -4.3 billion for the year 2024[4] - The estimated net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between RMB -4.2 billion and -5.2 billion for 2024[4] - In 2023, the company reported a net profit attributable to shareholders of RMB -8.168 billion, with a net profit of RMB -8.944 billion after excluding non-recurring gains and losses[6] - The performance forecast does not indicate any significant uncertainties that could affect its accuracy[8] Operational Challenges - The company is facing challenges due to intensified industry competition, insufficient demand for business travel, and fluctuations in oil prices and exchange rates, which are expected to impact 2024 performance negatively[7] Transportation Metrics - The total transportation turnover for the company reached 25.25 billion ton-kilometers, and passenger transportation volume was 140 million, representing year-on-year growth of 36.32% and 21.59%, respectively[7] Strategic Initiatives - The company emphasizes a commitment to safety, enhancing hub transfer capabilities, and adjusting route structures to improve operational efficiency[7] - The company aims to strengthen cost control and integrate financial and operational management to mitigate losses[7] Financial Data Disclaimer - The financial data provided in the performance forecast is preliminary and has not been audited by registered accountants[4] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the data is subject to change upon the release of the audited annual report[9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年2月12日 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-009 中国东方航空股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日北京时间 14:00 召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航大酒店。 会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可 乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附 件 3）。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式： ...

董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏 仪、郑洪峰审议了有关议案，参会董事一致同意并作出以下决议： 一、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-005 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 1 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 四、审议通过《公司 2024 年套期保值工作总结及 2025 年工作计划》。 同意提名成国伟为公司第十届董事会董事 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-003 中国东方航空股份有限公司 关于股东减持股份计划的预披露公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露日，中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）股东 上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集团"）持有公司股份 28,678,340 股，占公司总股本的 0.13%。上述股份来源于公司非公开发行取得的股份，已于 2022 年 8 月 30 日解除限售。 注：若有尾差，则是因四舍五入所致。 集中竞价交易和/或大宗交易方式减持计划的主要内容 因均瑶集团经营计划需要，自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内， 均瑶集团拟通过集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的 0.13%的 A 股，即不超过 28,678,340 股。若减持计划实施期间公司发生送股、资 本公积转增股本、配股等 ...

中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-001 中国东方航空股份有限公司 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2024-073）。 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 股东大会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5（含）亿元~10（不含）亿元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 500 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.0224% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 2,035 | | ...

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-075 中国东方航空股份有限公司 第十届董事会第 8 次普通会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 8 次普通 会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知，本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏 仪、郑洪峰审议了有关议案，参会董事一致同意并作出以下决议： 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》。 同意根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联交所上市规则》的相关 规定，聘任李干斌先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，兼任《香港联交所上 市规则》要求的授权代表，任期与本届董事会任期一致。 中国东方航空股份有限 ...

Group 1 - China Eastern Airlines has officially added its 10th C919 aircraft to its fleet, marking a significant milestone for the airline [1] - The C919 aircraft is the first domestically produced large passenger aircraft, and China Eastern is the global launch customer [2] - With this addition, China Eastern's C919 fleet has grown to 10 aircraft, making it the largest C919 fleet currently in operation [2]

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-074 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 中国东方航空股份有限公司 关于以集中竞价方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 30 日、 2024 年 11 月 8 日召开董事会 2024 年第 4 次例会、2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司在 A 股和 H 股以 集中竞价交易方式 ...

证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2024-073 中国东方航空股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：A 股不低于人民币 2.5 亿元（含），不超过人民币 5 亿元 （不含）；H 股不低于人民币 2.5 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（不含）（最 终依据汇率折算港元）。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. ● 回购股份价格：A 股回购价格上限为 4.39 元/股；H 股回购价格上限为 3.04 港元/股（折合人民币约 2.76 元/股），每次回购 H 股价格不得高于回购前 5 个交 易日公司 H 股股票平均收市价的 105%。 2、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的价 格区间，导致回购方案无法实施的风险； 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根 据规则变更或终止回购方案的风险。 公司 ...