证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-002 重庆啤酒股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 14 日发出，会 议于北京时间 2024 年 1 月 19 日上午 11：00 在广州办公室以现场加视频会议方式召开。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席匡琦先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事 认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案：。 一、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案将提交股东大会审议。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 20 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层 股东大会召开日期：2024年2月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：2024-004 重庆啤酒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 1、各议案已披露的时间和披露媒体 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 6 日 至 2024 年 2 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统， ...

重庆啤酒股份有限公司 独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独董办法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的 规定和《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 在公司连续任职独立董事已满 6 年的，自该事实发生之日起 36 个月内不得 被提名为本公司独立董事候选人。 第五条 公司设立独立董事 3 名，董事会成员中应当至少包括三分之一的独 1 立董事，其中至少有一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业 知 ...

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-003 重庆啤酒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司于 2024 年 1 月 19 日召开公司第十届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》及相关制度文件进行修订和完善。具体修订情况如下： | | | 修 | | | --- | --- | --- | --- | | 原 | | 订 | | | 条 | | 后 | | | 文 | 现行公司章程条文 | 条 | 修订后公司章程条文 | | 序 | | 文 | | | 号 | | 序 | | | | | 号 | | | 第 | 公司住所：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 | 第 | ...

重庆啤酒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2024年修订) 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘 书审核同意(并视重要程度呈报董事会审核)，方可对外报道、传送。 第五条 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏内 幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以 及《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆啤酒 股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应 ...

重庆啤酒股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二四年 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理工作的内容和方式 4 | | 第三章 | 投资者关系管理的部门设置 7 | | 第四章 | 附 则 8 | 重庆啤酒股份有限公司投资者关系管理制度 重庆啤酒股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《重庆啤酒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 ...

（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 议事方式和决策程序，促使监事会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规、规范性文件和《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设监事会，监事会向股东大会负责并报告工作。 监事会对公司的财务及董事、总裁等高级管理人员履行职责的合法性进行监 督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会及其职权 第三条 监事会由 3 名监事组成。监事会应当包括股东代表和适当比例的 公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的非职工代表监事由 股东大会选举产生或更换，职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生。 重庆啤酒股份有限公司 监事会议事规则 （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，可连选连任。 第五条 监事会设主席 1 名， ...

重庆啤酒股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露事务管 理工作，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关的法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合本公司实际，制定本信息披露管理制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息，具体标准根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《股票上市规则》等确定。 第三条 本制度所称披露是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和交易所相关规定，在中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体以及上海证券交易所网站上公告信 息。 第四条 重大信息内部报告细则是 ...

重庆啤酒股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总则 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则涉 及的有关部门和人员。 第二章 董事会及其职权 第三条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核等四个专门委员会。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应过半数并担任召集人。审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士 且担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。专门 委员会的组成、职责、实施细则等由董事会研究制定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任， 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。 第五条 董事会设董事长 1 名，董事长由公司董事担任，以全体董事过半数 选举产生或更换。 第六条 董事会设置董事会秘书 1 名，为公司高级管理人员，对公司董事会 第一条 为规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的行为 和决策程序，提 ...

重庆啤酒股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为了规范重庆啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上海证券交易所公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件及《重庆啤酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定《重庆啤酒股份有限公司募集资金 使用管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时 ...