证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月十四日 1 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 2023 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次临时 股东大会会议安排如下： 一、会议安排 （一）现场会议时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14 点 30 分 （二）网络投票时间：2023 年 12 月 14 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软 件新城 1.1 期 A8 栋 A 座五楼会议室 （四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-124 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易事项的进展公告 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月六日 1 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产出售暨关联 交易事项已经公司第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上述具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海证券 交易所网站武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易的相关公 告。 近日，公司收到了湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北联 投集团有限公司出具的《关于武汉东湖高新集团股份有限公司重大资产出售暨关 联交易的批复》（鄂联投投资函【2023】15 号），同意公司以现金对价的方式向 湖北建投投资有限责任公司出售公司所持有的湖北省路桥集团有限公司 66%股 权。 本次事项尚需公司股东大 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-123 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的最后一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 1 日起，"东湖转债"停止交易。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 12 月 4 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 1 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内按照 5.71 元/股的转股价格进行转股 外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.652 元/张）被强 制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"东湖转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投资 损失。 ● 敬请广 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-122 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 1 日起，"东湖转债"停止交易。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 12 月 1 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 2 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"东湖转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投资 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-121 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第八次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 12 月 1 日起，"东湖转债"停止交易。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 30 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 3 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 ● 特提醒"东湖转债"持有人注意在限期内转股，以避免可能面临的投 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-120 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第七次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 29 日收市后，距离 11 月 30 日（"东湖转债"最后交易 日）仅剩 1 个交易日，11 月 30 日为"东湖转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 29 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 4 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-115 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施"东湖转债"赎回暨摘牌的第六次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 28 日收市后，距离 11 月 30 日（"东湖转债"最后交易 日）仅剩 2 个交易日，11 月 30 日为"东湖转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2023 年 12 月 5 日 截至 2023 年 11 月 28 日收市后，距离 12 月 5 日（"东湖转债"最后转股日） 仅剩 5 个交易日，12 月 5 日为"东湖转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"东湖转债"将自 2023 年 12 月 6 日起在上海证 券交易所摘牌。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 5.71 元 /股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息 （即 100.652 元/张）被强制赎 ...

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-119 可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 12 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道 9 号武汉软件新城 1.1 期 A8 栋 A 座五楼会议室 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会 议通知及材料于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，于 2023 年 11 月 28 日以 通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2023-116 可转债代码：110080 可转债简称：东湖转债 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的议案》； 根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，拟调增日常关联交易金额预计 不超过 14,600 万元，本次调整前 2023 年年度日常关联交易预计金额为不超过 585,192 万元，调整后公司同关联人发生的 2023 年年度日常关联交易金额预计不超 过 599,792 万元 ...

东湖高新第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见 武汉东湖高新集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议审议事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号――交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,认真研究和核实了公司提供的 第十届董事会第七次会议的有关议案与相关资料后,经审慎思考,依据公开、公正、 客观原则,对相关事项发表如下意见: 关于拟调增 2023 年年度日常关联交易预计额度的独立意见 我们认为: 公司增加 2023 年日常关联交易预计额度为公司正常生产经营所需，符合公司 发展需要,符合相关法律法规及制度的规定,上述关联交易遵循了公开、公平、公 正原则,交易事项定价公允。上述关联交易未损害公司及其他非关联股东的合法权 益，特别是中小股东的利益,不会对公司独立性产生影响。 本次调增日常关联交易额度审议时,关联董事回避了表决。本次调增日常关联 交易额度无需提交公司股东大会审议批准。 东湖高新第十届董事会第七次会议审 ...