证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-011 上海航天汽车机电股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》尚需提交股东大会审议 本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，未对关联方形成较大 的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》经公司独立董事专门会议审议 通过后提交 2024 年 3 月 28 日召开的公司第八届董事会第三十五次会议审议； 公司董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见；公司关联董事张建功、徐秀 强、何学宽、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易 进行了表决。 审计和风险管理委员会审核意见如下： 公司经营层已向董事会审计和风险管理委员会提交了《关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》及相关资料，经过认真审阅，委员会认为：本次提交董事 会审议的关联交易事项为 ...

上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 | | | | 一、专项说明 | 1-2 | | --- | --- | | 二、金融业务汇总表 | 1 | | 三、专项说明附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | | 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 | | | 印件 | | | 4. 注册会计师执业证书复印件 | | 关于上海航天汽车机电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中兴华报字（2024）第 010312 号 上海航天汽车机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了上海航天汽车机电 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司拟转让 所持埃斯创卢森堡 100%股权 一、交易概述 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"公司"或"航天机电"）于 2020 年 8 月通过全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称"香港上航控 股"）出资 3500 万欧元设立了埃斯创汽车系统卢森堡有限公司（以下简称"埃 斯创卢森堡"）作为航天机电欧洲业务的研发中心和商务中心。 证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-012 上海航天汽车机电股份有限公司 关于上海航天控股（香港）有限公司拟转让所持埃斯创卢森 堡 100%股权的公告 当前埃斯创卢森堡随时面临运营上的风险，虽已采取各种有效措施及管控手 段，但实际经营仍不达预期，严重影响上市公司整体经营质量。同时为满足埃斯 创卢森堡已定点项目量产供货的需求，航天机电需持续投入资金予以支持，持久 下去公司会存在资金短缺导致的资金链断裂风险。 鉴于上述情形，香港上航控股拟转让所持埃 ...

关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，上海航天汽车机电股份有限公司 （以下简称"公司"）及分子公司获得的政府补助如下： 单位：元 | 序号 | 补助项目名称 | | 收到时间 | | 收到补助金额 | 类别 | 文件号（或政府批文） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 规模以上工业企业奖励 | 2023 | 年 1 | 月 | 100,000.00 | 与收益相关 | 莎政办规【2023】2 号 | | 2 | 赣榆经济开发区纳税十强 | 2023 | 年 2 | 月 | 200,000.00 | 与收益相关 | 赣经开工发【2023】5 | | | 奖励 | | | | | | 号 | | 3 | 商务发展专项资金 | 2023 | 年 3 | 月 | 2,274,800.00 | 与收益相关 | 连财工贸【2022】 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司 拟转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司 股权所涉及的公司股东全部权益价值 资产评估报告 信资评报字[2023]第 080043 号 立信 上海立信资产评估有限公司 2023 年 11月 01 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202301385 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2023-1421 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 信资评报字[2023]第080043号 | | 报告名称: | 上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司 拟转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权 | | | 所涉及的公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 128,687,903.55元 | | 评估报告日: | 2023年11月01日 | | 评估机构名称: | 上海立信资产评估有限公司 | | 签名人员: | (资产评估师) 会员编号:31170026 姚凌 | | | 戎卓姗 (资产评估师) 会员编号:3 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2024-001 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司放弃优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容： 公司参股公司上海太阳能工程技术研究中心有限公司，其股东上海交大太阳 能发电和制冷工程研究中心有限公司拟采取公开挂牌方式转让其所持有的上海 太阳能工程技术研究中心有限公司 5.5544%股权。公司放弃行使相关股权的优 先购买权。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 上海太阳能工程技术研究中心有限公司（以下简称"太阳能工程中心"）为 上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称"航天机电"或"公司"）参股公司， 航天机电持有其 21.83%的股权。太阳能工程中心成立于 2006 年 10 月 11 日， 注册资本为 8101.62 万元，位于上海市闵行区紫月路 880 号，目前主营业务是 新能源检验检测。 太阳能工程中心股东上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司（以 下简称"交大太阳能"）拟采取公开挂牌方式转让其所持 ...

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2023-042 上海航天汽车机电股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 21 日，上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第三十 三次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 28 日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自 出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 5 名 监事及相关人员列席了会议。 会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议 案： 一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为了深入落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》精神，提高上市公司质量，董事会同意公司重点从职责定位、任职 履职、机制保障、监督管理等方面，完善独立董事的任职管理及行为规范相关规 定，确保独立董事制度改革切实落地。 详见同时披露的《独立董事工作制度 ...

第一章 总则 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第七条 委员会成员可以在任期内提出辞职，成员辞职应 当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以 及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第二章 人员组成 第八条 董事会秘书负责委员会的日常联络和会议组织工 作。董事会办公室在董事会秘书的领导下，负责委员会的支撑 保障和具体会务工作。 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事 长担任。董事总经理是委员会委员。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数，其中独立董事 委员公司应当自提出辞职之日起六十日内完成补选。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决 ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 三名董事组成，其中独立董事二 名。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员需在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 上海航天汽车机电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事 会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有 细则-1 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数， ...

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合 公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；主要负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立 董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 董事会秘书负责委员会的日常联络和会议组织 工作。董事会办公室在董事会秘书的领导下，负责委员会的 支撑保障和具体会务工作。 公司人力资源管理职能部门为薪酬与考核委员会的业务 支撑部门，部门负责人为 ...