| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 3 号会 厦门建发股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于增加年度担保预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1.被担保人：红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯龙"）及 其子公司和参股公司 2.本次担保计划： （1）公司为美凯龙及其子公司提供担保，担保限额为 45 亿元（人民币，下 同），担保范围包括境内外债券、债务融资工具、资产证券化和股权基金融资。 截至目前，公司尚未为美凯龙及其子公司提供担保。 （2）美凯龙及其子公司为美凯龙下属全资及控股子公司、参股公司提供担 保， ...

厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 1 厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于增加年度担保预计额度的议案》 | 4 | 2 厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30 会议地点：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 44 层 3 号会议室 主 持 人：董事长郑永达先生 见证律师所：福建天衡联合律师事务所 会议议程： 八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络 有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。 九、复会，监票人代表宣布表决结果。 一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。 二、提请股东大会审议《关于增加年度担保预计额度的议案》。 三、股东发言。 四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。 五、监票人代表、见证律师验票箱。 六、现场股东和股东代表投票表决。 七、股东交流。 十、见证律师宣读现场会 ...

独立董事：林涛、陈守德、吴育辉 2023 年 10 月 10 日 二 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件的相关 规定，我们作为厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，秉承独 立、客观、公正的原则及立场，对公司第九届董事会 2023 年第二十六次临时会 议审议的《关于增加年度担保预计额度的议案》发表如下独立意见： 公司及子公司预计对红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"美凯 龙"）及其子公司和参股公司的拟担保额度是出于美凯龙及其子公司和参股公司 业务的实际需要，有助于促进其筹措资金和良性发展，符合公司和全体股东的利 益。公司及子公司在本次担保期内有能力对美凯龙及其子公司和参股公司的经营 管理风险进行控制，并直接分享其经营成果，没有损害公司及公司全体股东的利 益。公司董事会对此议案的表决程序合法、有效，我们同意将《关于增加年度担 保预计额度的议案》提交股东大会表决。 厦门建发股份有限公司 第九届董事会 2023 年第二十六次临时会议相关独立意见 ...

关于厦门建发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 制而重各所 中国，厦门 周壬欢 666号海贺十周 | 哈 16-18 作商 · 86 · 507 · 5881668 关于厦门建发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2023) 天衡(意)字第192 号 致:厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2023年9月28日召开。福建天衡联合律师事务所 (以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以下简 称"本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 东大会规则》")和《厦门建发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,对本次股东大会的召集和召开 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 本次修订限制性股票激励计划相关事宜尚需提交公司股东大会审议通过后 方可实施。公司将积极推进相关工作，并严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披 露义务。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2023 年第二十五 次临时会议以及第九届监事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于<厦门建 发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、 《关于<厦门建发股份有 ...

厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年九月 厦门建发股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕439 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"发 行人"、"公司"）与兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）、 北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，并提交了回复报 告，现对回复报告补充更新 2023 年 1-6 月财务数据如下，请予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份并在主 ...

关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0690 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 3.关于经营情况 | | 1 | | --- | --- | --- | | 4.关于境外销售 | | 71 | | 5.关于财务状况及偿债能力 | | 83 | | 7.关于财务性投资与类金融业务 | | 93 | | 8.关于其他 | | 116 | 关于厦门建发股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0690 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股 东配售股份申请文件的审核问询函 ...

北京市金杜律师事务所 关于厦门建发股份有限公司 A 股配股发行并上市之 补充法律意见书（三） 致：厦门建发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受厦门建发股份有限公司（以 下简称发行人或建发股份）委托，担任发行人 A 股配股发行并上市（以下简称本次配 股或本次发行）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书 和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称 法律法规）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律 师行业公 ...