| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

厦门建发股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（林涛） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《厦门建发股份有限公司独立董事制 度》等有关法律、法规的规定和要求，本人作为厦门建发股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林涛，会计学博士，现任厦门大学会计系教授，厦门大学管理会计研究 中心成员，兼任厦门建发股份有限公司独立董事、福建火炬电子科技股份有限公 司独立董事、浙江开创电气股份有限公司独立董事、中泰证券（上海）资产管理 有限公司独立董事。 注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，本人不在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本 人进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个 人的影响。 本人已对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出 任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本 人的独立性 ...

厦门建发股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 2 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 2 | 股份发行 | | | 第二节 3 | 股份增减和回购 | | | 第三节 4 | 股份转让 | | | 第四章 5 | 股东和股东会 | | | 第一节 5 | 股东的一般规定 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | 7 | | 第三节 8 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 9 | 股东会的召集 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 10 | | 第六节 11 | 股东会的召开 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 14 | | 17 | 第五章 公司党组织 | | | 第六章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事的一般规定 | | 18 | | 第二节 20 | 董事会 | | | 第三节 独立董事 | | 23 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 25 | | 26 | 第七章 高级管理人员 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴育辉，已充分了解并同意由提名人厦门建发股份有限公司 第九届董事会提名为厦门建发股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任厦门建发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王艳艳，已充分了解并同意由提名人厦门建发股份有限公司 第九届董事会提名为厦门建发股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任厦门建发股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人 员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—007 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24 | 建发 | Y1 | | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24 | 建发 | Y2 | | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24 | 建发 | Y3 | | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24 | 建发 | Y4 | | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24 | 建发 | Y5 | | | 厦门建发股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：临2025—010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | | 债券代码：115755 | 债券简称：23建发Y1 | | | 债券代码：240217 | 债券简称：23建发Y2 | | | 债券代码：240650 | 债券简称：24建发Y1 | | | 债券代码：241016 | 债券简称：24建发Y2 | | | 债券代码：241137 | 债券简称：24建发Y3 | | | 债券代码：241265 | 债券简称：24建发Y4 | | | 债券代码：241266 | 债券简称：24建发Y5 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案：每股派发现金红利 0.3 元（含税） 2024 年度公司的现金分红（包括上述 0.3 元/股以及 2024 ...

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2025年4月11日审议通过了《关于回购剩余注销限制性股票的议案》，鉴于公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022年激励计划"）中首次授予部分18名激励 对象已离职、4名激励对象已退休，以及预留授予部分16名激励对象已离职、6名激 励对象已退休，前述人员失去作为激励对象参与激励计划的资格，不符合2022年激 励计划中有关激励对象的规定。同时，2022年激励计划首次授予及预留授予的第三 个解除限售期公司层面业绩未达到考核目标，需对上述涉及的限制性股票进行回 购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》（以下简称"《2022激励计划（草案修订稿）》"）的相关规定，公 司将上述因离职、退休和业绩考核不达标涉及的已获授但尚未解除限售的限制性 股票进行回购注销处理。现对有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划的决策程序和批准情况 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | | 公告编号：临 | 2025—011 | | --- | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 2,945,806,792.22, with a proposed cash dividend of CNY 3 per 10 shares, totaling CNY 884,128,560.30[6]. - The total cash dividend for 2024, including the interim dividend, amounts to CNY 7 per 10 shares, resulting in a total cash dividend of CNY 2,062,966,640.70[7]. - The proposed cash dividend represents 70.03% of the net profit attributable to shareholders, an increase of 11.32 percentage points compared to the previous year[8]. - The company plans to distribute at least 30% of the annual distributable profit as cash dividends for 2024 and 2025, with a minimum dividend of CNY 0.7 per share each year[6]. - In 2024, the company's operating revenue was CNY 701.30 billion, a decrease of 8.17% compared to CNY 763.68 billion in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 2.95 billion in 2024, down 77.52% from CNY 13.10 billion in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1.90 billion, a decrease of 20.85% from CNY 2.41 billion in 2023[28]. - The company’s total assets decreased by 6.45% to CNY 767.87 billion at the end of 2024 compared to CNY 820.85 billion at the end of 2023[28]. - The net cash flow from operating activities was CNY 11.21 billion, down 61.85% from CNY 29.39 billion in 2023[28]. - Basic earnings per share dropped by 80.89% to 0.82 RMB in 2024, down from 4.29 RMB in 2023[35]. - The weighted average return on equity fell by 20.63 percentage points to 4.22% in 2024, compared to 24.85% in 2023[35]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -46.52 billion RMB in 2024[37]. - The company reported a significant decline in net profit due to the absence of one-time gains from the previous year's restructuring, which contributed CNY 9.862 billion to net profit in 2023[48]. Segment Performance - The supply chain operation segment reported a revenue of CNY 508.94 billion in 2024, a decline of 14.23% year-on-year[29]. - The real estate segment achieved a revenue of CNY 184.58 billion in 2024, an increase of 10.09% compared to the previous year[32]. - The net profit from the real estate segment increased by 79.33% to CNY 3.43 billion in 2024[32]. - The supply chain operations maintained a strategic focus, with total operating volume of major commodities exceeding 220 million tons, a year-on-year growth of nearly 8%, including steel volume exceeding 70 million tons, up over 15%[52]. - The supply chain industry is expected to benefit from China's "going out" strategy, with a total import and export value of 22.07 trillion yuan to Belt and Road countries, up 6.4% year-on-year[76]. - The supply chain industry is recognized as a strategic sector by the government, with policies aimed at enhancing supply chain resilience and competitiveness, targeting the establishment of a modern logistics service network by 2027[77]. - The overall retail sales in 2024 are expected to grow by 3.5%, indicating a gradual recovery in consumer spending[86]. Corporate Actions and Strategies - The company has decided to terminate the share placement plan originally intended to raise up to CNY 4.98 billion due to changes in internal and external conditions[13]. - The company will not conduct capital reserve transfers or stock bonuses for the 2024 fiscal year[7]. - The company plans to continue its market expansion and product development strategies following the acquisition of Meikailong[30]. - The company has established the "LIFT" supply chain service system, integrating logistics, information, finance, and trading to provide customized supply chain operations[89]. - The company has expanded its global presence to over 170 countries and regions, enhancing its multi-category offerings across various industries[90]. - The company is committed to becoming an internationally leading supply chain operator, focusing on enhancing its service quality and operational efficiency[89]. - The company has established several research institutes to analyze macroeconomic trends and commodity prices, enhancing its service capabilities in various industries[121]. Real Estate Development - The company acquired 26 high-quality land plots in 2024, with a total land acquisition amount of 63.5 billion yuan, focusing on first- and second-tier cities, which accounted for nearly 97% of the total[61]. - The company’s land reserve value structure improved, with the proportion of land reserve value in first- and second-tier cities reaching approximately 80%, an increase of about 6 percentage points from the previous year[62]. - The company is actively pursuing a mix of residential and commercial projects, reflecting a diversified approach to real estate development[166][168][169]. - The company has multiple ongoing projects in various cities, with a total sold area of 1,200,000 square meters[172]. - The company has a significant number of projects under construction, with a total planned construction area exceeding 1 million square meters across various locations, indicating a strong pipeline for future revenue[186]. - The company is focusing on expanding its residential and commercial project portfolio, with multiple projects in various stages of development across key markets[194][195]. Risk Management - The company implements a professional, tiered, and process-oriented risk control system to manage various risks, including price, credit, and currency risks[104]. - The company has established a three-tier risk management framework to enhance its risk control capabilities, ensuring operational health in supply chain operations[117]. Market Position and Recognition - The company ranks 7th in the "2024 China Real Estate Enterprise Sales Ranking" according to CRIC, with its subsidiary Jianfa Real Estate achieving significant sales performance[107]. - The company improved its ranking to 555th in the "Forbes Global 2000" list, an increase of 85 places from the previous year[114].