厦门建发股份有限公司 关于第九届董事会 2023 年第二十五次临时会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《175 号文》"）及《公司章程》 等文件的有关规定，我们作为厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事，秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司第九届董事会 2023 年第二 十五次临时会议审议的如下事项发表独立意见： 一、对公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立 意见 1.公司不存在《管理办法》《175 号文》等法律、法规和规范性文件所规定 的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2.股权激励计划的拟定、内容和审议程序符合《管理办法》《175 号文》等 有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解 除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除 限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4. ...

关于厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com E衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话: 86 ·592 ·5883666 传真:86 ·592 ·5881668 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 关于厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整事项的 法律意见书 天衡证字[2023]第 050 号 致:厦门建发股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受厦门建发股份有限公司的委托，指派曾招文、 黄臻臻律师，就厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分条款内 容调整相关事项出具专项法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法（2018 年修正）》《国有控股上 ...

保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 签署日期：二〇二三年九月 向原股东配售股份并在主板上市 配股说明书 （申报稿） 股票简称：建发股份 股票代码：600153 厦门建发股份有限公司 配股说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 的厦门象屿。在年度考核过程中，若行业样本 | 相近的厦门象屿。在年度考核过程中，若行业 | | 出现退市、主营业务发生重大变化、证监会行 | 样本出现退市、主营业务发生重大变化、证监 | | 业分类发生变化等情况，或出现偏离幅度过大 | 会行业分类发生变化等情况，或出现偏离幅度 | ...

关于厦门建发股份有限公司 A 股配股发行并上市之 补充法律意见书（三） 致：厦门建发股份有限公司 北京市金杜律师事务所 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受厦门建发股份有限公司（以 下简称发行人或建发股份）委托，担任发行人 A 股配股发行并上市（以下简称本次配 股或本次发行）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办 法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公开发行证券的法律意见书 和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政 区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称 法律法规）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，按照律 师行业公 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及相关文件的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第九届董 事会 2023 年第二十五次临时会议，审议通过《关于<厦门建发股份有限公司 2020 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》和《关于<厦门建发股份有限 公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。上述议案 尚需公司股 ...

厦门建发股份有限公司监事会 关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 核查意见 厦门建发股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 1 2.公司激励计划所确定的激励对象的确定依据和范围符合法律、法规和规 范性文件的规定，不存在法律、法规禁止的情形。 3.公司激励计划实施已履行了必要的审议程序，程序合规，相关决议合法 有效，但还需经公司股东大会审议。 综上所述，公司实施本激励计划符合相关法律法规和公司实际情况，有利 于健全公司长效激励机制，调动中高层员工、核心骨干人员积极性，提升公司 经营业绩和管理水平。我们一致同意实施本次激励计划。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问 题的通知》和《厦门建发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司《厦门建发股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（以下简称"《激励 ...

| 3.关于经营情况 1 | | --- | | 4.关于境外销售 72 | | 5.关于财务状况及偿债能力 83 | | 7.关于财务性投资与类金融业务 94 | | 8.关于其他 117 | 关于厦门建发股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0690 号 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股 东配售股份申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资）[2023]439 号)（以 下简称"审核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"）对审核问询函中涉及申报会计师的相关财务会计问题进行了认 真核查，从财务角度做专项说明如下： 本专项说明中若出现 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司基本情况 （一）公司简介 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）系厦门建发集团有限公司控股 子公司，是一家国有控股上市公司。公司业务始于 1980 年，1998 年由厦门建发 集团有限公司独家发起设立并在上交所挂牌上市。公司注册地址为中国福建省厦 门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层。经过多年发展，已形成供应链 运营与房地产开发两大核心 ...

证券简称：建发股份 证券代码：600153 厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 2、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的下列情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； 二零二三年九月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 1、本计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175 号文， 以下简称"《175 号文》"）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有 关问题的通知》（国资发分配[2008]171 号文，以下简称"《171 号文》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《 ...