中闽能源股份有限公司 1、董事会审计委员会 2022 年年报审计工作第二次会议于 2023 年 3 月 30 日 召开，会议听取了年审会计师事务所项目负责人关于审计工作的情况汇报，就资 产减值、关联交易、收入确认及内控情况等进行了充分的沟通，审阅了年审会计 师事务所出具初审意见的财务会计报表并发表了意见。 2、第九届董事会审计委员会第一次会议于 2023 年 4 月 18 日召开，会议审 议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关 于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》、《公司 2022 年年度报告及摘要》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》、《公司 2022 年度内部控制审计报告》、《关于公司 使用部分闲置资金进行现金管理的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预 计情况的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。 3、第九届董事会审计委员会第二次会议于 2023 年 4 月 27 日召开，会议审 议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国 ...

关于会计政策变更的公告 中闽能源股份有限公司 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）对公司会计政 策进行相应变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《解释第 17 号》），规定对"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 按照上述发布的企业会计准则的规定和要求，为了使提供的财务信息能更真 实、可靠的反映公司经营状况，公司对原会计政策进行变更。 2、会计政策变更审议情况 2024 年 4 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-010 中闽能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订 公司〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议 案》、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合 公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | 第四十二条 股东 ...

中闽能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立 于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱 钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会 计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普 通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "华兴所"）。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范以及公司 2023 年 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024－012 中闽能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市 公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额 不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称"本次发 行"），授权期限为自2023年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开 之日止。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。本次提请授权事宜 的具体情况如下： 一、本次发行的具体内容 （一）发行股票的种类和 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-004 中闽能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"或"中闽能源"）第九届董事会 第五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事， 会议于 2024 年 4 月 25 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现 场方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》 公司独立董事林联青、温步瀛、许萍分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。 表决 ...

中闽能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的中闽能源股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 ●本年度现金分红比例低于 30%，主要原因是出于对公司所处行业特点、自 身发展阶段和资金需求等因素的综合考虑，留存未分配利润将主要用于公司新项 目投资建设、并购和日常经营。 一、利润分配预案内容 证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-006 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 210,438,093.16 元。经公司第九届董 事会第五次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2024-013 中闽能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 ...

按照《解释第 17 号》的规定和要求,公司对原会计政策进行变更。本次变 更后,公司将执行《解释第17 号》的相关规定。其余未变更部分仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、 应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 董事会认为,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变 更,符合相关法律法规的规定,使提供的财务信息能更真实、可靠的反映公司经 营状况;本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。 关于会计政策变更的意见 2024 年 4 月 25 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 财政部于 2023 年 11 月 9 目发布《企业会计准则解释第 17 号》(财会 (2023 ) 21 号)(以下简称《解释第 17 号》)，规定对"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 中闽能源股 ...

经核查公司独立董事林联青、温步瀛、许萍的任职经历以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 及其附属企业任职,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件的要求,中闽能源股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事林联青、温步瀛、许萍的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见: 中闽能源股份有限公司董事会 ...