联美量子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 9 月 19 日 联美量子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1 3、投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式 联美量子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 一、参加会议人员 1、 主 持 人：董事长 苏壮强 先生 2、 参加人员：股东及授权代表、部分董事、监事 3、 列席人员：律师 联美量子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 1、股东大会届次：联美量子股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会 二、 会议时间及内容 2、股东大会的召集人：联美量子股份有限公司董事会 联美量子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30 开始； 现场会议召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会 议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：2024 年 9 月 19 日-2024 年 9 月 19 日 网络投票时 ...

446 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------| | 2024 年 09 月 04 日 \n联美控股（ 600167.SH ） \n清洁供热布局加码，传媒业务持续突破 \n投资要点 | 投资评级 \n股价 | (2024-09-03) | 公司研究●证券研究报告 \n电力及公用事业 增持 | 公司快报 \n\| 火电Ⅲ -A(首次) \n5.24 元 | | | 交易数据 | | | | | | | | | | | 事件：公司发布 2024 年中报， 2024H1 实现营业收入 19.50 亿元，同比 +5.20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-037 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/17，由公司董事会提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/11/16~2024/11/15 | | 预计回购金额 | 万元 10,000 万元~20,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,827.186 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.2356% | | 累计已回购金额 | 14,894.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.05 元/股~5.82 元/股 | 联美量子股份有限公司 关于股份回购进展公告 一、 回购股份的基本情况 联美量子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《联 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for Lianmei Holdings (600167.SH) [2] Core Views - The company's performance is under short-term pressure due to rising costs and the impact of the real estate cycle, but the long-term operational trend remains stable [2] - For the first half of 2024, the company achieved revenue of 1.95 billion yuan, a year-on-year increase of 5.2%, while net profit attributable to shareholders decreased by 19.67% to 477 million yuan [4][5] - The revenue growth is primarily driven by increases in heating and advertising revenues, with the heating segment generating 1.387 billion yuan [4] - The overall gross margin has decreased by 8.52 percentage points to 35.46%, mainly due to high coal prices and increased costs in media resources [4][5] Financial Performance Summary - For H1 2024, the company reported a revenue of 1.95 billion yuan, with a net profit of 477 million yuan, reflecting a decline in profitability [4] - The company’s cash on hand is 7.724 billion yuan, accounting for 44% of total assets, indicating a strong liquidity position [4] - The forecast for 2024-2026 projects revenues of 3.519 billion yuan, 3.713 billion yuan, and 3.883 billion yuan, with corresponding net profits of 932 million yuan, 1.050 billion yuan, and 1.101 billion yuan [5][6] Business Segments - The heating and steam/power/engineering/advertising segments generated revenues of 1.387 billion yuan, 75 million yuan, 46 million yuan, and 321 million yuan respectively, with varying gross margins [4] - The company’s subsidiaries in clean heating reported stable revenue growth, with specific figures for H1 2024 being 655 million yuan, 500 million yuan, and 550 million yuan for different subsidiaries [4] Technical Advantages and Future Outlook - The company possesses leading technical advantages in clean heating, with proprietary technologies and a significant number of patents [5] - Strategic investments in hydrogen energy and collaborations in distributed energy services are expected to drive future growth [5]

联美量子股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范联美量子股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障募集资金的安 全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等有关法律、法规和《联美量子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司在中国境内通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等），以及非公开发行证券向投资者 募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。本办法所 称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证 券从业资格的会计师事务所出具验资报告。公司按照招股说明书 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,949,752,168.74, representing a 5.20% increase compared to CNY 1,853,379,528.98 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 19.67% to CNY 477,453,524.38 from CNY 594,375,114.30 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 498,652,112.99, down 18.90% from CNY 614,882,233.30 in the previous year[12]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was CNY 0.2113, a decrease of 19.57% compared to CNY 0.2627 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was 4.24%, down 1.23 percentage points from 5.47% in the previous year[13]. - Operating profit decreased to CNY 587,881,336.68, down 21.84% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was CNY 477,453,524.38, a decline of 19.67%[18]. - The company reported a net loss of CNY 446,913,720.60 for the first half of 2024, compared to a loss of CNY 475,196,497.23 in the same period last year[86]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 541,313,843.31, compared to CNY 498,008,493.90 in the same period of 2023, reflecting an increase of 8.7%[82]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -317,941,271.07, an improvement from CNY -405,828,662.32 in the same period last year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 17,549,026,307.41, a slight decrease of 0.55% from CNY 17,645,782,304.71 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 10,973,275,734.91, down 0.56% from CNY 11,035,324,920.54 at the end of the previous year[12]. - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately ¥7.72 billion from ¥7.99 billion, a decline of about 3.4%[76]. - The total assets reached ¥8,846,714,085.18, up from ¥8,323,742,151.27, representing an increase of approximately 6.3%[78]. Research and Development - The company has developed 4 R&D projects and holds 69 authorized patents, including 15 invention patents and 51 utility model patents, as of June 30, 2024[16]. - Research and development expenses increased by 32.62% to CNY 6,125,540.40, attributed to the hiring of new R&D personnel[20]. - The company reported a significant increase in long-term equity investments to approximately ¥115.45 million from ¥110.59 million, an increase of about 4.4%[76]. Environmental Compliance - The company’s environmental performance includes emissions data, with specific limits for pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxides, which are monitored against national standards[36]. - The company effectively operated pollution control facilities, including low-nitrogen combustion and SNCR systems, ensuring compliance with national and local environmental standards[43]. - The company has maintained a zero exceedance rate for emissions during the reporting period, indicating successful adherence to environmental regulations[42]. - The company has implemented a wet flue gas desulfurization system and semi-dry desulfurization processes to control SO2 emissions effectively[43]. Strategic Investments and Projects - The company has implemented a strategic investment in Aidemann Hydrogen Equipment Co., aiming to explore breakthroughs in hydrogen energy production and utilization[16]. - The company has plans for market expansion through new projects, including the New Bei Heating Network and various environmental renovation projects[66]. - The company has completed the acquisition of 66% of Shandong Heze Fulin Thermal Technology Co., with an investment of CNY 26,136 million, which will broaden the company's business scope[68]. Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 1,198,817,284 shares, representing 52.39% of the company's total shares[73]. - The largest shareholder, Lianzhong New Energy Co., Ltd., has pledged 450,459,445 shares[73]. - The report indicates no changes in the top ten shareholders due to securities lending activities[74]. Risk Management - The company faces raw material price fluctuation risks, particularly with coal, which is essential for heating operations. Increased coal consumption due to expanded heating areas will directly impact profitability[29]. - The company has implemented strategies to mitigate coal procurement costs by establishing long-term partnerships with coal mines and increasing off-season purchases[29]. - The company reported a substantial increase in other payables, which rose by 322.34% to ¥577,718,104.31, primarily due to unpaid dividends[22]. Accounting and Financial Reporting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring transparency and accuracy in financial reporting[91]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value through other comprehensive income[106]. - The company assesses impairment for fixed assets and construction in progress, recognizing losses when recoverable amounts fall below carrying values due to various factors[127].

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-036 联美量子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南新区远航中路 1 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－035 联美量子股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将联美量 子股份有限公司（以下简称"联美控股"、"本公司"、"公司"）编制的截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103 号文核准，公司申请 非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 199,896,694.00 元， 每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 19.36 元/股, 募集资金总额为人民 币 3,869,999,995.84 元。截至 2 ...

联美量子股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了： 1、《联美量子股份有限公司 2024 年半年度报告》及《摘要》 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2024-034 联美量子股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 3、对公司 2024 年半年度报告编制和审议程序发表意见 公司监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状 况；在提出上述意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 特此公告。 联美量子股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 ...

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号： 2024－033 公司董事会审计委员会事先认可并同意将公司《2024 年半年度 报告》及《摘要》提交董事会审议。 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 联美量子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 联美量子股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。应到董事 6 人，实到董事 6 人, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案： 1、《联美量子股份有限公司 2024 年半年度报告》及《摘要》 本议案须提交公司股东大会审议通过。 1 4、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，相关公告见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn。 特此公告。 2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...