上海建工集团股份有限公司 信息披露管理规范 第一章 总 则 第一条 为规范上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者合法权 益，增加公司经营活动的透明度，维护公司在资本市场的良好形象，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》 上海证券交易所（以下简称"上交所"）《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所公司债券上市规则》、中国人民 银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》等法律、行政法规及规范性文件，并依据《上海建工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规范。 第二条 本规范所指信息指所有可能对公司股票价格产生重大影响的信息以 及证券监管部门、交易商协会要求或公司主动披露的信息，包括但不限于以下内 容： （一）公司发行新股刊登的招股 ...

一、董事会会议召开情况 上海建工集团股份有限公司（简称"上海建工""公司"）第九届董事会第十 三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长杭迎伟先 生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 8 月 18 日发出。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项： （一）会议审议通过了《上海建工 2025 年半年度报告》。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对 | 证券代码：600170 | 证券简称：上海建工 | | | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240782 | 债券简称：24 | 沪建 | Y1 | | | 债券代码：240783 | 债券简称：24 | 沪建 | Y2 | | | 债券代码：241305 | 债券简称：24 | 沪建 | Y3 | | | 债券代码：241857 | 债券简称：24 | 沪建 | Y4 | | | 债券代码：243624 | 债券简称 ...

上海建工公告，2025年上半年营业收入为1050.42亿元，同比下降28.04%；净利润为7.1亿元，同比下降 14.07%。 ...

公司代码：600170 公司简称：上海建工 上海建工集团股份有限公司 2025 年半年度报告 上海建工集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杭迎伟、主管会计工作负责人沈广军及会计机构负责人（会计主管人员）王红 顺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 未来公司可能面临的主要风险参阅本报告第三节第五部分之"（一）可能面对的风险"。 十一、 ...

第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由会计专业独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 上海建工集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，健全董事会的审计评价和监督机制，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规和《公司章程》设立的专门 工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，并负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等职责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有 1 名独立董事为 ...

上海建工集团股份有限公司 董事、高级管理人员持本公司股份管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海建工集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)，中国证 监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定，特制定本办法。 第五条 董事会秘书负责管理董事、高级管理人员的身份及所持本公司股份 的数据和信息，统一为上述人员办理个人信息的网上申报(如适用)，并定期检查 其买卖本公司股票的披露情况。 第二章 信息申报 第六条 董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托董事会办公室通 过上交所网站及时申报或更新个人基本信息 (包括但不限于姓名、职务、身份证 号、A 股证券账户、离任职时间等) ： （一）新任董事在股东会或职工代表大会等通过其任职事项后 2 个交易日 内； （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； ...

上海建工集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《首 次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集 资金使用情况报告的规定》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券及其衍生品种（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转 换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应依照本办法对募集资金存储、使用和管理进行管理和 监督。 第四条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上海建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、总经济师、财务总监、风控总 监、总法律顾问、总审计师、董事会秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订 本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由 7 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

上海建工集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海建工集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立上海建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议，设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据规定补足委员 人数。 第三章 职责权限 第九条 提名委员会依据相关法律法 ...