第四条 董事会办公室是董事会决议跟踪落实的日常管理部门， 1 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 董事会决议跟踪落实及后评价制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过 后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行， 提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《哈尔滨东安汽车动力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司（含控股子公司）董事会决议事项， 本制度所称跟踪落实是指公司董事会决议执行情况的跟踪、监督、检 查和督办。监事会、股东大会决议参考本制度执行。 第二章 组织机构和职责 第三条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪、监督、 检查和督办。总经理是董事会决议跟踪落实的责任人，董事长负责指 导、督促总经理对董事会决议的执行、落实，董事会秘书协助董事长 和总经理监督、检查具体决议事项的执行、落实情况。 （一）董事会决议形成后，由董事会办公室及时传达至承办 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 信息披露管理制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过后生 效） 第一章 总 则 第一条 为了规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的要求和实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种价 格可能产生重大影响而投资者尚未得知的重大事项以及法律法规规定的 或证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时 间内、在规定的媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送 证券监管部门。 第三条 本制度适用对象范围包括但不限于如下 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关联交易制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过， 并于同日生效） 第一章 总 则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联方之间的关联交易行为，提高上市公司规范运作水 平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《哈尔滨东安 汽车动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及控股子公司与公司关联人发 生的交易。 公司本部及控股子公司相互间发生的交易不适用本制度。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （五）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来12 月内， 存在上述第（一）至（四）款情形之一的； （六）中国证监会、上海证券交易所或公司 ...

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作制度 （本制度经 2025 年 2 月 24 日召开的九届九次董事会审议通过后 生效） 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）环境（Environmental）、社会（Social）及治理（Governance） （以下简称"ESG"）管理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，积极 践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造 能力，推动经济社会和环境的可持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《企业内部控 制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、 规范性文件及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社 会和公司治理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、 社会 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-013 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会九届九次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全 体董事，会议于 2025 年 2 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议 应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议 并通过了如下议案： 一、《关于 2024 年公司经理层人员契约化考核初步结果的议 案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2025 年 2 月 25 日 1 二、《关于制定及修订部分董事会制度的议案》 本次董事会制定了《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《环 境、社会及治理（ESG）工作制度》，修订了《董事会授 ...

2025 年 2 月 15 日 附件：简历 1.李伟先生，男， 1972 年 5 月出生，会计师，大学本科学历。 历任哈尔滨东安发动机制造公司财务部会计、东安动力财务部副科长、 东安动力铸造厂经营科科长、东安动力财务部副部长、部长、党支部 书记。现任东安动力审计法务部部长。李伟先生因股权激励持有东安 动力限售股 23868 股，后续将由公司回购注销，未受过中国证监会的 处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 2025 年 2 月 14 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会收到公司工会《关于推荐公司第九届监事会职工 监事的函》，公司第八届职工监事任期已满，按要求进行换届选举， 公司第三届五次职代会团组长联席会选举推荐李伟先生、葛建国先生 担任第九届监事会职工监事，任期至第九届监事会届满之日止（简历 见附件）。 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-011 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于换届选举九届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 ...

东安动力 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 受哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称＂公司＂）委托，黑龙江 民情律师事务所（以下简称＂本所＂）指派律师出席了公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称＂本次临时股东大会＂），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称＂《公司法》＂）、《上市公司股东大会规则》（以下简称＂《股东大 会规则》＂）及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》（以下简称＂《公司 章程》＂）的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、 会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具意见如下： 黑龙江民情律师事务所 关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 1 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司九届董事会召集，九届八次董事会会议审议通过 了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2025 年 1 月 25 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2025-006 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2025-010 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，刘志岩监事因工作原因未 能出席； 3、 公司 6 名高管人员及董事会秘书出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事 会股东代表监事候选人的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,847,934 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.51 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025年2月14日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "公司"）召开2025年第二次临时股东大会，刘志岩先生当选为股东 代表监事，与公司工会推荐的2名职工代表监事构成第九届监事会。 经全体监事一致同意豁免会议通知期限，公司九届一次监事会于2025 年2月14日以通讯方式召开，本次会议应参会监事3人，实际参会监事 3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于选举公司监事会主 席的议案》，选举刘志岩先生为公司监事会主席，任期自本次监事会 会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-012 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届一次监事会会议决议公告 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 2025 年 2 月 15 日 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

本次重组事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请 投资者注意风险。 2025 年 2 月 10 日 特此公告。 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2025-009 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于控股股东拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2025 年 2 月 9 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称 "本公司"）接到间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称 "兵器装备集团"）通知，兵器装备集团正在与其他国资央企集团筹划 重组事项。本次重组或将导致本公司控股股东发生变更，但不会导致 实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部 门批准。本次重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公 告。后续，本公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根 据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 ...