回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 北京市中伦文德律师事务所 关于 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 二〇二四年八月 法律意见书 释义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义; | 公司/东安动力 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本次激励计 | 指 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性股 | | 划 | | 票激励计划 | | 《激励计划(草 | 指 | 《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2021年限制性 | | 案修订稿)》 | | 股票激励计划(草案修订稿)》 | | 本次回购注销 | 指 | 本计划涉及的回购注销部分限制性股票及调整回购 | | | | 价格 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本计划规定的条件和价格,授予激励对象 一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期,在达到本计划规定的解除限售条件后,方可 | | | | 解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 根据本次激励计划的规定,获得限制性股票的公司 董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决方式召开了九届二次董事会，会议审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。鉴于公 司 2023 年业绩未达到考核指标要求，公司决定按照公司 2021 年限制 性股票激励计划回购注销第二个解除限售期限制性股票 4,360,493 股。本次回购注销实施完毕后，公司总股本由 475,283,888 股变更为 470,923,395 股，注册资本将由 475,283,888 元变更为 470,923,395 元，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 15 日刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》的《哈尔滨东安汽车动力股份 有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公 告编号：临 2024-047）。 二、需债权人知晓的相关信息 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-0 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-046 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 7 月份产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年 7 月份发动机及变速器产销数据快报如下： | 单位：台 | | --- | | 单位 | 产品 | | | | 产量 | | | | | 销量 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | 本月 | 上年 | 增减比 | 本年 | 上年同 | 增减比 | | | | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 同期 | 例（%） | 累计 | 期累计 | 例（%） | | 本部 | 发动机 | 20873 | 35121 | -40.57 | 14 ...

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-044 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 7 月 19 日，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第二次临时股东大会选举，第九届董事候选人全部当选，与工 会推荐的职工董事构成新一届董事会。经全体董事一致豁免会议通知时限， 公司九届一次董事会于 2024 年 7 月 19 日 15：00 时在东安动力新基地 304 会议室以"现场+视频"的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 1 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表 决的方式，审议并通过了如下议案： 二、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 董事会选举董事会各专门委员会，成员如下： 战略委员会：由陈笠宝董事长、靳松董事、王国强董事、史景明独立董 事、WEI CAI(蔡蔚) 独立董 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-042 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进行了审议， 并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,807,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.03 | | 份总数的比例（%） | | 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、公司在任董事 9 人，出席 3 ...

相关日期 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-045 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2023 年年度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0026 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/25 | － | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 475,283,888 股为基数，每股派发 现金红利 ...

1 东安动力 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 黑龙江民情律师事务所 一、 本次临时股东大会的召集、召开程序 1、本次临时股东大会由公司八届董事会召集，八届三十三次董事会会议审议 通过了召开本次临时股东大会的议案。 2、召开本次临时股东大会的会议通知已于 2024 年 7 月 4 日在《上海证券报》 以及上海证券交易所网站做出公告（公告编号：临 2024-038 号），公告载 明了会议的日期、地点、投票方式、提交会议审议的事项、出席会议股东 的登记办法、联系人等。 3、本次临时股东大会审议的议案已经公司八届三十三次董事会审议通过，具 体内容详见公司 2024 年 7 月 4 日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易 所网站的公告（公告编号：临 2024-035 号、临 2024-036 号）；公司亦对 股东会议材料进行了公告。 4、本次临时股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。2024 年 7 月 19 日 14 时 30 分，本次临时股东大会在公司新基地 304 会议室如期举行，本次临 时股东大会由公司董事长陈笠宝主持。网络投票系统为中国证券登记结算有 限责任公司的网络投票系统，投票时间为：2 ...

证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临2024-043 附：职工董事简历 宫永明先生：1970年2月出生，中共党员，研究生学历，硕士学 位，高级政工师。2000年以来，历任哈尔滨东安汽车发动机制造有限 公司质量保障部室主任、综合管理部部长助理、纪委办公室主任、党 委办公室副主任、工会办公室主任，企业文化部(党群工作部)副部长、 部长、工会副主席，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司党委副书记、 纪委书记、工会主席，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司纪委书记， 现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席 合规官。 宫永明先生直接持有公司股份112,400股，为股权激励计划所得。 除上述情形之外，其与公司实际控制人、其他持股5%以上的股东、其 他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章 程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

张跃华先生在担任公司监事会主席期间，恪尽职守、勤勉尽责， 忠实地履行了作为监事应尽的职责和义务，在保障公司监事会合规决 策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司规范运作和 高质量发展发挥了积极作用。公司及公司监事会对张跃华先生为公司 发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！公司对张跃华先生的不幸逝世 表示沉痛的哀悼，并向其亲属致以深切的慰问！ 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2024-041 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于公司监事会主席逝世的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公 司第八届监事会主席张跃华先生于近日因病医治无效不幸逝世。 张跃华先生逝世后，公司监事会成员减少至 2 人，低于《公司法》 和《公司章程》规定的最低人数，公司将根据有关法律法规及《公司 章程》的规定尽快完成监事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 2024 年 7 月 16 日 特此公告。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会 ...

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，并由主持人安 1 为了维护全体股东的合法权益，保证股东依法行使职权，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 及《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司章程》的有关规定，特制定本须 知： 一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责， 坚持公开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩 序和议事效率。 二、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前十分钟办理签 到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的 公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、 公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人 士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。 三、股东（或其授权代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询 权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权 益，全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提 ...