证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-106 币种：人民币 | 担保人 | 被担保人名称 | 已审议的预测担 | 本次担保金 | 已提供担保余 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度（万元） | 额（万元） | 额（万元） | | 瑞茂通供应链管理股份 | 杭州德通物产有限公 | 13,524 | 5,194 | 4,900 | | 有限公司 | 司 | | | | 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的参股子公司杭州德通物产有限公司（以下简称 "德通物产"）和陕西陕煤供应链管理有限公司（以下简称"陕煤供应 链"），非上市公司关联人。 本次担保金额及截至本公告披露日已实际为其提供的担保余额（不含本 次担保金额）：本次公司为德通物产提供的担保金额为 5,194 万元，已 实际为其提供的担保余额为 4,900 万元。 公司拟为陕煤供应链提供担保的事项已经公司第八届董事会第十七次 会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 是否涉及反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-103 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于公司为参股子公司提供担保的议案》 公司于 2023 年 12 月 28 日收到了控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司《关 于增加瑞茂通 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，董事会认为，该临 时提案属于股东大会职权范围，且提案时间、程序符合法律、法规和《公司章程》 等有关规定；本次公司为 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-099 | 原文内容 | | 修改内容 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 29 公司董事、监事、高级管理人 | 条 | | | 公司董事、监事、高级管理 | | 第 | | | 29 | 条 | | | | | | 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 | | | 5%以上的股东， | | | | | | | | | | | 人员、持有本公司股份 | | 其持有的本公司股票或者其他具有股权 | | 将其持有的本公司股票或者其他具有 | | | | | | | | | | | | | | 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 | | | | 6 | | | | | | | 股权性质的证券在买入后 | | 个月内卖 | | | 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 | | 6 | | | | | | | | | | 个月内又买入， | ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员（以下简称经理人员）的薪酬与考核管理制度，完善 公司治理结构，根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（"公司章程"），并 参照《上市公司治理准则》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（"委 员会"），并制定实施细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事指在本公司担任执行职务并领取薪酬的董事， 经理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中至少两名由独立董事担任。 第五条 委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上的独立董 事提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，经委员会选举产生。 第七条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司章程 （2023年12月） 第一章总则 第1条 为维护瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他 有关规定，制订本章程。 第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府鲁政字[1998]90 号文批准，以募集方式设立，于 1998 年 6 月 25 日在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；1999 年 5 月 28 日在山东省工商行政管理局增资注册登记；2001 年 1 月 20 日在山东省工商行政 管理局再次增资注册登记。统一社会信用代码 9137000070620948X8。 第3条 公司于1998年6月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")以证监发[1998]147号文及证监发[1998]148号文批准，首次向社会公众 发行人民币普通股3200万股，于1998年7月3日在上海证券交易所上市。 邮政编码：264119 第6条 公司注册资本为人民币1,086 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-097 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 1、发行规模 （二）审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，建立和完善公司法人治理结构，保证公司经营、管理工 作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《瑞茂通供应链管理股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议 事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下负责公司日 常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的董事；其中独立董事的任职资格 另有规定，从其规定。 ...

关于拟非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于拟非公开发行公司债券 （以下简称"本次公司债券"）的相关议案，具体内容如下： 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-098 瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》、《非公开发行公司债券报备管理办法》和《非公开发行公司债 券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，经结合公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件等规定逐项对 照，公司符合非公开发行公司债券的条件和要求，具备非公开发行公司债券的资 格。 二、本次发行概况 1、发行规模 本次公司债券发行规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模 将提请股东大会授权公司董事会 ...

本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此决议。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 19 日以现场加通讯方式召开。会 议应出席独立董事 2 人，实际出席会议独立董事 2 人。会议由独立董事周晖女士 主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所形成的决议合法有效。经与会独立董事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》 我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日常经营活 动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利 益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年 12 月 19 日 （以下为本次会议决议的签署页，无正文） （本页无正文，为瑞茂通供应链管理股份有限公司第八届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议的签署页） 独立董 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-101 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预测的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度担保额度预测情况概述 公司于 2023 年 12 月 22 日召开了第八届董事会第十七次会议，全票审议通 过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预测的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，具体内容如下： 为满足公司及其全资、控股及参股子公司日常经营和发展需要，确保 2024 年生产经营稳步运行，结合 2023 年度担保情况，制定了 2024 年度担保计划。 2024 年度，公司拟申请自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月 内，对外提供总额为 1,662,705.2050 万元人民币的担保（本担保额度包括现有 担保、现有担保的展期或者续保及新增担保）。其中，公司及其全资子公司对全 资、控股子公司（包括现有的、新设立的和通过收购等方式取得股权的公司， ...