瑞茂通供应链管理股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东分红回报规划 为了进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》等法律、法规及《公司章程》等文件的要求，公司制定了 《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》。具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政 策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续发展。 二、公司股东回报规划制定原则 公司应当遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司可持续发展的原则， 在符合现金分红条件的前提下优先选择现金分红方式，并保持现金分红政策的 一致性、合理性和稳定性，同时根据公司经营需 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-102 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-096 瑞茂通供应链管理股份有限公司 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 22 日以现场加通讯方式召开。本次会议 应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议由公司董事长李群立先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 （二）审议通过《关于拟非公开发行公司债券的议案》 关于第八届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 维护公司和股东整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《瑞茂通供应链管理股份有限公司独 立董事制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议制度 （2023 年 12 月） （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举 一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当有过半数 ...

第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责对公 司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。委员 会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，且其中至少有两名为独立董事。 瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及由董事会聘任的公司高级管理人员的甄选，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），并参照《上市公司治理准则》的规定，公司设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本实施细则。 第四条 委员会委员由董事长或三分之一董事或二分之一以上的独立董事 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任并经委员会选举产生。主 任委员负责召集、主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事或独立董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数或补选主任委员。补 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律、法规、规范性文件和《瑞茂通供应 链管理股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 19 日，公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会 议全票审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案》，独立董事 发表如下意见：我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日 常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小 股东的利益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。 2023 年 12 月 22 日，公司第八届董事会第十七次会议对该议案进行了审议。 董事会全体董事一致通过上述议案，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合 伙）、万永兴先生、刘轶先生须回避表决。 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-100 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预测的公告 依照 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，做好事前审计、专业审计，完善瑞 茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 委员会是董事会按照公司章程设立的专业工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督及核查工作。审计委会员的主要职能是协助董事会独 立审阅公司财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公司 各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进 行检查评价，以促进加强经济管理。委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员三名，由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事不少于两名，且至少有一名是会计专业人士。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 ...

重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通在银行融资提供增信担保，目 前郑州瑞茂通经营和资金情况良好，不存在平仓风险。 公司于近日接到郑州瑞茂通的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质 押及被质押，具体事项如下： 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-095 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-094 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司及其子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有 限公司（以下简称"前海瑞茂通"）、那曲瑞昌煤炭运销有限公司（以下 简称"那曲瑞昌"）、江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称"江苏晋和"）、 浙江和辉电力燃料有限公司（以下简称"浙江和辉"）、郑州嘉瑞供应链 管理有限公司（以下简称"郑州嘉瑞"）、河南智瑞供应链管理有限公司 （以下简称"河南智瑞"）、上海瑞茂通供应链管理有限公司(以下简称 "上海瑞茂通")、郑州卓瑞供应链管理有限公司（以下简称"郑州卓 瑞"）、浙江瑞茂通供应链管理有限公司（以下简称"浙江瑞茂通"）和 天津瑞茂通供应链管理有限公司（以下简称"天津瑞茂通"）、河南瑞茂 通粮油有限公司（以下简称"河南粮油公司"）、江西瑞茂通供应链管理 有限公司（ ...