证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-005 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第十八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 公司监事会同意提名王苗苗女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选 人，任期为自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2024 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上 海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 特此公告。 瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-004 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九 次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。会议由公司董事长李群立先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： 一、审议通过《关于聘任胡磊先生为公司总经理的议案》 公司董事会同意聘任胡磊先生担任公司总经理，同时同意胡磊先生成为董事 会提名委员会委员，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之 日止。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详情请见公司于 2024 年 2 月 1 日在《中国证券报》 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2024-007 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年3月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 1 日 至 2024 年 3 月 1 日 无 二、 会议审议 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-003 被担保人：瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"瑞茂通"）的全资子公司上海瑞茂通供应链管理有限公司 （以下简称"上海瑞茂通"）、郑州嘉瑞供应链管理有限公司（以下简称 "郑州嘉瑞"）和郑州卓瑞供应链管理有限公司（以下简称"郑州卓瑞"）， 非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为上海瑞茂通、 郑州嘉瑞和郑州卓瑞提供的担保金额分别为人民币 2,500 万元、人民币 89,700 万元和人民币 9,900 万元；截至本公告披露日，公司及其全资子 公司已实际为上海瑞茂通、郑州嘉瑞和郑州卓瑞提供的担保余额分别为 人民币 31,000 元、人民币 270,000 万元和人民币 100,000 万元。（不含 本次担保金额）。 是否涉及反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 | 链管理股份 | 郑州嘉瑞供应链管理有限公司 | 397,200 | 89,700 | 270,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | 郑州卓瑞供应链管理有限公司 | 1 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-002 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 ●郑州瑞茂通本次股份质押是为郑州瑞茂通在银行融资提供增信担保，目 前郑州瑞茂 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2024-001 瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 587,142,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4635 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办 公楼南翼 11 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 ( ...

北京市中伦律师事务所 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：瑞茂通供应链管理股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《瑞茂通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受瑞茂通供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会关于召 开本次股东大会的通知； 3. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议股东的到会登 记记录及凭证资料； 4. 公司本次股东大会的相关会议文件。 - 1 - 法律意见书 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律 意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规的要求 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 CCS Supply Chain Management Co., Ltd. 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二三年十二月 目 录 序号 议案名称 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 2.00 关于拟非公开发行公司债券的议案 2.01 发行规模 2.02 票面金额和发行价格 2.03 发行方式 2.04 债券品种及期限 2.05 债券利率或其确定方式 2.06 还本付息方式 2.07 发行对象及方式 2.08 向公司股东配售的安排 2.09 募集资金用途 2.10 赎回条款或回售条款 2.11 偿债保障措施 2.12 发行债券的挂牌转让 2.13 本次公司债券的承销方式 2.14 本次发行公司债券决议的有效期 3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司 债券相关事项的议案 4 关于修订《公司章程》的议案 5 关于修订《瑞茂通董事会议事规则》的议案 6 关于修订《瑞茂通独立董事制度》的议案 7 关于《瑞茂通未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的议案 8 关于公司 2024 年度日常关联交易预测的议案 9 关于公司 2024 年 ...

1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2023-105 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600180 | 瑞茂通 | 2024/1/2 | 2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 9 日 3. 股权登记日 有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 郑州瑞茂通供应链有限公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议 将《关于公司为参股子公司提供担保的议案》提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证 券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届监事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席耿红梅女士主持。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形 成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和投票表决，会议决议如下： 审议通过《关于公司为参股子公司提供担保的议案》 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2023-104 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于第八届监事会第十七次会议决议的公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 详情请见公司于 2023 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。 特此公告。 瑞茂通供应链管理 ...