格力地产股份有限公司 格力地产股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月二十三日 1 2023年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的工作效率和科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，特制订本次股东大会 会议须知，具体如下： 一、本次股东大会均为普通表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的过半数通过。 格力地产股份有限公司 二、出席本次股东大会的法人股东代表持加盖公章的股东账户卡、营业执照 复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人证明书（如法定代表人委托他人出席， 还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续。 出席本次股东大会的自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理 人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2024年4月18日上午 8:30-12:00，下午13:00-17:30之间办理会议登记。 四、股东及股东代表出席本次股东大会应当遵守有关法律、法规及公司《章 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-031 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：视频录播和网络文字互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心 网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gldc@greedc.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 董事长：陈辉先生 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 17 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进 ...

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临 2024-030 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 48,023,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 4.6282 | | 份总数的比例（%） | | 1、议案名称：关于延长本次重组股东大会决议有效期及授权期限的议 案 (四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规 ...

证券代码：600185 证券简称：格力地产 编号：临 2024-029 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 珠海市横琴新区吉临路 59 号信德口岸商务中心 1101-1104 室 电话：0756-2991128 邮编：519000 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒永恒（横琴）联营律师事务所 关于格力地产股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 49G20230061-02 号 致：格力地产股份有限公司 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 2 日（星期二）召开。德恒永恒（横 琴）联营律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派陈坚律师、贺静 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《格力地产股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.39 yuan for 2023, a decrease from -1.10 yuan in 2022, reflecting a significant decline in profitability [27]. - The weighted average return on equity was -12.28% in 2023, an improvement of 15.56 percentage points compared to -27.84% in 2022 [27]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately CNY 4.73 billion, an increase of 16.95% compared to CNY 4.05 billion in 2022 [50]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company improved by 64.36%, resulting in a loss of approximately CNY 733.13 million, compared to a loss of CNY 2.06 billion in the previous year [50][52]. - The net cash flow from operating activities reached approximately CNY 4.99 billion, a significant increase from CNY 1.66 billion in 2022, reflecting a growth of 201.14% [50]. - The total assets of the company decreased by 12.98% year-on-year, amounting to approximately CNY 26.33 billion at the end of 2023, down from CNY 30.26 billion in 2022 [50]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders by 12.14%, totaling approximately CNY 5.57 billion at the end of 2023 [50]. - The company reported a net profit of -10,610,789.81 RMB for the reporting period, indicating a significant loss compared to a profit of 579,241.86 RMB in the previous period [188]. - The total owner's equity at the end of the period is RMB 6,111,325,929.74, a decrease of RMB 10,610,789.81 compared to the previous year [197]. Real Estate Sector - The real estate sector remains a core business, focusing on sales, cash collection, cost control, and operational management in 2023 [36]. - The real estate development business remained the main source of revenue and profit, with a total revenue of CNY 4,233,248,216.27, reflecting a year-on-year increase of 21.63% [78]. - The gross profit margin for the real estate sector was 24.02%, a decrease of 5.93 percentage points year-on-year [78]. - The company’s projects in Zhuhai generated revenue of CNY 3,163,554,102.22, with a gross profit margin of 28.17% [78]. - The real estate market in 2023 faced challenges, with a decline in investment by 9.6% and a drop in sales area and revenue by 8.5% and 6.5%, respectively [86]. - The company is focusing on high-quality real estate projects while steadily advancing construction in Zhuhai, Shanghai, Chongqing, and Sanya [146]. - The company is actively participating in the real estate market's new development model, which is expected to stimulate related investments and consumption [139]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing major asset restructuring to enhance operational efficiency and market positioning [35]. - The company is focusing on expanding its cross-border e-commerce operations, enhancing its online platform and product channels [71]. - The company is actively pursuing a restructuring plan to inject profitable duty-free business, which is expected to improve its fundamentals and enhance profitability [62]. - The company is focusing on a new strategic framework that emphasizes a leading position in the duty-free business and the development of the biopharmaceutical health industry [143]. - The company aims to enhance its capital operation system and increase asset quality through capital market opportunities [144]. - The company plans to leverage opportunities in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area and other regions for business expansion [159]. Operational Efficiency - The company has emphasized the importance of talent development and internal management standardization to support high-quality growth [35]. - The company has initiated the use of digital technologies, including BIM, to improve project efficiency and management, receiving recognition in national competitions [91]. - The company is focusing on digital transformation and optimizing its operational models in the marine sector to strengthen its market position [173]. - The company is committed to optimizing its industrial structure and promoting transformation and upgrading to enhance profitability and sustainable development [143]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy of its financial statements [15]. - The company has made significant progress in ESG governance, publishing its first ESG report and being included in the "Pioneer 100 Index" for state-owned enterprises [63]. - The company has integrated ESG principles into its operations, establishing a board-level ESG committee to enhance its performance in this area [85]. - The company has committed to addressing any undisclosed land idling or illegal activities that may cause losses to investors, with senior management taking responsibility for such issues [180]. Market Conditions - The retail sales of consumer goods in China reached over 47 trillion RMB in 2023, marking a historical high with a growth rate of 7.2% [88]. - The real estate market's recovery is heavily dependent on improvements in buyer sentiment and expectations [177]. - The company is closely monitoring national and local policy changes to enhance its risk management capabilities and capitalize on market opportunities [179]. - The company anticipates that supportive policies for real estate financing will positively impact its project financing needs in 2024 [157].

二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-107 | 格力地产股份有限公司 格力地产股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了格力地产股份有限公司(以下简称格力地产)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了格力地产 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 nt Thornton 载 |三 审计报告 致同审字(2024)第 442A005799 ...

公司代码：600185 公司简称：格力地产 格力地产股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 格力地产股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 ^ 格力地产股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 息可使用手机"扫一+"或进入"润明全计师行业绩一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行领取： "五行交通"十一书"或进入"江明会计师行业统一监管平台（http://zqc.nof.gov.cn）"进行交额：京2407WMX33 目 : . _ Grant Thornton 致同 格力地产股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 442A004376 号 格力地产股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了格力地产股份有限公司(以下简称"格力地 产")2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注的基础上,对后附的《格力地产 2023年度营业收入扣除情况表及说明》 (以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自 ...

（二）履职独立性情况 格力地产股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 作为格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023年度履 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，认真 审慎地行使公司和股东赋予的权利，勤勉尽责地履行职责，积极出席2023年度召 开的各项会议，客观、独立和公正地参与公司决策，关注公司的经营和发展状况， 与公司管理层保持沟通交流，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人路晓燕，1963 年出生，会计学专业博士，副教授职称。2022年10月起 任公司第八届董事会独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员、品牌与 ESG 委员会委员。曾任中山大学管理学院会计学系副教授， 珠海港股份有限公司独立董事，广东富强科技股份有限公司独立董事，洋紫荆油 墨股份有限公司独立董事；现兼任深圳顺络电子股份有限公司独立董事，广东东 鹏控股股份有限公司独立董事。 本人未在公 ...